Đức xử phạt 4,25 triệu euro với ngân hàng số N24
Theo N26, khoản tiền phạt này liên quan đến khoảng 50 cuộc giao dịch bị nghi ngờ dính líu đến hoạt động rửa tiền diễn ra trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2020.
Ngân hàng này phải chịu hình phạt như vậy do đã báo cáo quá muộn về các hoạt động giao dịch trên cho BaFin. Cũng theo N26, ngân hàng này đã nộp đủ khoản tiền phạt trên trong tháng Bảy vừa qua.
Trước đó, hồi tháng Năm, BaFin đã yêu cầu N26 tăng cường các biện pháp kiểm soát và bảo vệ nội bộ để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Ngoài ra, cơ quan này cũng bổ nhiệm một đại diện đặc biệt để giám sát hoạt động trên của N26.. Được thành lập hồi năm 2013 và được biết đến với dịch vụ thẻ ghi nợ minh bạch, ngân hàng số N26 hiện có tới 7 triệu khách hàng tại 25 quốc gia. Sở dĩ ngân hàng này phát triển nhanh chóng một phần là nhờ các thủ tục nhận dạng nhanh chóng dành cho khách hàng mới.Tuy nhiên, BaFin đã để ý đến hoạt động ngân hàng trên kể từ năm 2018, sau khi một cuộc điều tra của các phương tiện truyền thông ở Đức cho hay khách hàng có thể dùng danh tính giả mạo để mở tài khoản tại N26./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Google dừng dự án ngân hàng trực tuyến Plex
08:30' - 03/10/2021
Google đã quyết định dừng dự án tích hợp tính năng ngân hàng di động vào ứng dụng Google Pay, bất chấp "sức nóng" hiện tại của thị trường dịch vụ tài chính số.
-
Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Hàn quốc tăng trưởng hai con số
20:09' - 05/04/2021
Tổng giá trị giao dịch thông qua dịch vụ Internet banking ở Hàn Quốc trong năm 2020 tăng 20,6% so với năm trước đó, đạt 58.700 tỷ won (khoảng 52 tỷ USD).
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng Maybank dự định tăng gấp đôi tài sản ở Việt Nam
15:38' - 05/07/2024
Ngân hàng Malayan Banking Bhd (Maybank) của Malaysia đang lên kế hoạch tăng gấp đôi tài sản ở Việt Nam lên 2 tỷ USD vào năm 2027.
-
Ngân hàng
Những giao dịch nào không yêu cầu bắt buộc xác thực sinh trắc học từ 1/7/2024?
09:04' - 05/07/2024
Từ 1/7/2024, chuyển khoản trực tuyến phải xác thực xác thực sinh trắc học. Tuy nhiên, vẫn có nhiều loại giao dịch không yêu cầu bắt buộc.
-
Ngân hàng
Sacombank thông tin về vụ việc đền bù gần 47 tỷ đồng cho khách hàng
17:24' - 04/07/2024
Chiều 4/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) đã thông tin liên quan đến sự vụ xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh.
-
Ngân hàng
Quy định cấm bán bảo hiểm đi kèm khoản vay có ngăn được triệt để tình trạng “bán bia kèm lạc”?
15:25' - 04/07/2024
Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó, quy định cấm bán bảo hiểm không bắt buộc đi kèm khoản vay đang là một trong các nội dung được người dân đặc biệt quan tâm.
-
Ngân hàng
Kiên Giang: Gần 20.800 lượt khách hàng được vay vốn chính sách
09:49' - 04/07/2024
Tính đến ngày 31/5, tổng nguồn vốn chính sách xã hội của tỉnh Kiên Giang đạt hơn 6.100 tỷ đồng; doanh số cho vay đạt trên 704 tỷ đồng, gần 20.800 lượt khách hàng được vay vốn.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 4/7 quay đầu giảm giá
09:06' - 04/07/2024
Ngày 4/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đô la Mỹ (USD) ở mức 24.251 VND/USD, giảm 7 đồng so với hôm qua.
-
Ngân hàng
Lãi suất cho vay thế chấp của Mỹ tăng cao trở lại
07:58' - 04/07/2024
Theo số liệu được Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp (MBA), lãi suất thế chấp của Mỹ đã tăng trở lại lên mức trên 7% vào tuần trước, khiến số đơn đăng ký đi vay mua nhà giảm.
-
Ngân hàng
OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 4.110 tỷ đồng
07:47' - 04/07/2024
Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) tăng thêm 4.110 tỷ đồng vốn điều lệ.
-
Ngân hàng
SeABank sắp phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng
14:26' - 03/07/2024
Việc tiếp tục bổ sung vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của SeABank trong giai đoạn hiện nay.