EC đề xuất thành lập cơ quan chống rửa tiền
Theo EC, bất kỳ sự giám sát nào ở cấp độ EU đều có thể là không thuộc quyền của Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu hoặc được thực hiện bởi “một cơ quan chuyên trách mới”.
Trong bản báo cáo trên, EC cũng công bố một danh sách các quốc gia mới mà Brussels cho rằng cần giám sát hơn nữa để hạn chế hoạt động rửa tiền. Danh sách rửa tiền được điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2020. Các công ty ở bất cứ quốc gia nào trong danh sách rửa tiền này sẽ bị cấm nhận tài trợ mới của EU.
Theo tài liệu của EC, các nước bị bổ sung vào danh sách “đen” bao gồm Bahamas, Barbados, Botswana, Campuchia, Ghana, Jamaica, Mông Cổ, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Panama và Zimbabwe.
Các quốc gia đã có trong danh sách rửa tiền của EC là Afghanistan, Iraq, Vanuatu, Pakistan, Syria, Yemen, Uganda, Trinidad và Tobago và Iran. Trong khi đó, sáu quốc gia là Bosnia, Guyana, Lào, Ethiopia, Sri Lanka và Tuynisia đã được EC đưa ra khỏi danh sách với lý do các nước này đã có tiến bộ./.
>>>CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam
17:05' - 05/03/2020
Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
-
Kinh tế Thế giới
Con trai cựu Thủ tướng Thaksin vô tội trong vụ án rửa tiền
12:08' - 26/11/2019
Tòa án Thái Lan ngày 25/11 đã tuyên bố Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, vô tội trong một vụ án rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch Agribank gần nhất tại Bắc Ninh
20:00' - 25/06/2022
Tra cứu danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Agribank gần nhất tại Bắc Ninh.
-
Ngân hàng
Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch Agribank gần nhất tại Bắc Giang
18:00' - 25/06/2022
Tra cứu danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Agribank gần nhất tại Bắc Giang.
-
Ngân hàng
Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch Agribank gần nhất tại An Giang
16:57' - 25/06/2022
Tra cứu danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Agribank gần nhất tại An Giang.
-
Ngân hàng
MSB cho vay chủ hộ kinh doanh đến 20 tỷ đồng lãi suất từ 4,99%/năm
11:22' - 25/06/2022
Trong quý III/2022, MSB dành gói tín dụng 2.500 tỷ đồng lãi suất ưu đãi, đảm bảo nguồn vốn ổn định cho các hộ kinh doanh.
-
Ngân hàng
Cập nhật mới nhất hotline các ngân hàng
09:33' - 25/06/2022
Cập nhật số Hotline mới của Sacombank và các ngân hàng khác tại Việt Nam.
-
Ngân hàng
Agribank tăng độ phủ thanh toán không dùng tiền mặt
13:29' - 24/06/2022
Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thói quen thanh toán của người dân đang dần có những thay đổi lớn, trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy nhanh hoạt động thanh toán không tiền mặt.
-
Ngân hàng
Mexico tăng lãi suất mạnh nhất trong 14 năm qua
13:28' - 24/06/2022
Với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 3% (+/- 1 điểm phần trăm), Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) đã tăng lãi suất lần thứ chín liên tiếp.
-
Ngân hàng
Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank gần nhất tại Bình Dương
13:00' - 24/06/2022
Tra cứu danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất tại Bình Dương và giờ làm việc của ngân hàng.
-
Ngân hàng
Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank gần nhất tại An Giang
10:00' - 24/06/2022
Tra cứu danh sách địa chỉ các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất tại An Giang và giờ làm việc của ngân hàng.