EC đề xuất thành lập cơ quan chống rửa tiền
Theo EC, bất kỳ sự giám sát nào ở cấp độ EU đều có thể là không thuộc quyền của Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu hoặc được thực hiện bởi “một cơ quan chuyên trách mới”.
Trong bản báo cáo trên, EC cũng công bố một danh sách các quốc gia mới mà Brussels cho rằng cần giám sát hơn nữa để hạn chế hoạt động rửa tiền. Danh sách rửa tiền được điều chỉnh sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2020. Các công ty ở bất cứ quốc gia nào trong danh sách rửa tiền này sẽ bị cấm nhận tài trợ mới của EU.
Theo tài liệu của EC, các nước bị bổ sung vào danh sách “đen” bao gồm Bahamas, Barbados, Botswana, Campuchia, Ghana, Jamaica, Mông Cổ, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Panama và Zimbabwe.
Các quốc gia đã có trong danh sách rửa tiền của EC là Afghanistan, Iraq, Vanuatu, Pakistan, Syria, Yemen, Uganda, Trinidad và Tobago và Iran. Trong khi đó, sáu quốc gia là Bosnia, Guyana, Lào, Ethiopia, Sri Lanka và Tuynisia đã được EC đưa ra khỏi danh sách với lý do các nước này đã có tiến bộ./.
>>>CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam
17:05' - 05/03/2020
Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
-
Kinh tế Thế giới
Con trai cựu Thủ tướng Thaksin vô tội trong vụ án rửa tiền
12:08' - 26/11/2019
Tòa án Thái Lan ngày 25/11 đã tuyên bố Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, vô tội trong một vụ án rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng Societe Generale của Pháp bắt đầu rút khỏi châu Phi
11:07'
Societe Generale, ngân hàng Pháp có mặt nhiều nhất ở châu Phi, đã bắt đầu thu hẹp hoạt động tại châu Phi khi cùng lúc bán 4 công ty con ở châu lục này.
-
Ngân hàng
Châu Phi hướng tới việc ra mắt đồng tiền chung
09:56'
Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) đã đồng ý giúp AU huy động các nguồn lực để thành lập Viện Tiền tệ châu Phi.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 9/6
09:20'
Tại ngân hàng thương mại sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng tăng.
-
Ngân hàng
BoK sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ
17:23' - 08/06/2023
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa cho biết sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong thời gian đáng kể do lạm phát liên tục dao động trên mức mục tiêu trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Australia chặn các khoản thanh toán đến một số sàn giao dịch tiền điện tử
17:21' - 08/06/2023
Ngày 8/6, Ngân hàng Commonwealth Bank (CBA), ngân hàng lớn nhất Australia, cho biết sẽ chặn một số khoản thanh toán đến một vài sàn giao dịch tiền điện tử nhất định.
-
Ngân hàng
UBS hoãn công bố kết quả kinh doanh sau khi mua lại Credit Suisse
16:58' - 08/06/2023
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS vừa hoãn công bố kết quả kinh doanh hàng quý hơn một tháng khi hoàn tất việc mua lại đối thủ sa sút là Credit Suisse.
-
Ngân hàng
PVcomBank huy động lãi suất cao nhất là 11,5%/năm
12:21' - 08/06/2023
Theo biểu lãi suất ngân hàng PVcomBank cập nhật ngày 8/6, lãi suất cao nhất niêm yết đang là 11,5%/năm dành cho sản phẩm Tiết kiệm Đại chúng trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12-13 tháng.
-
Ngân hàng
SCB giảm thêm lãi suất huy động
12:20' - 08/06/2023
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), một trong những ngân hàng từng có thời gian dài niêm yết lãi suất cao nhất hệ thống, nay đã nhiều lần điều chỉnh giảm sâu.
-
Ngân hàng
Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động
11:01' - 08/06/2023
Cập nhật đến sáng 8/6, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn.