Con trai cựu Thủ tướng Thaksin vô tội trong vụ án rửa tiền
Tòa án Hình sự Thái Lan đã bãi bỏ vụ kiện rửa tiền đối với ông Panthongtae, người trước đó bị buộc tội nhận một tấm séc 10 triệu Baht (khoảng 331.125 USD) từ một người khác được cho là có liên quan vụ án rửa tiền.
Phán quyết của tòa nêu rõ thiếu chứng cứ để xét xử ông Panthongtae và tấm séc 10 triệu Baht nói trên là loại séc mở và công khai, được chuyển cho ông này từ một trong số 6 bị cáo trong vụ án rửa tiền là Ratchada Krisadathanon.
Trước đó, trong lời khai tại tòa, ông Panthongtae khẳng định khoản tiền 10 triệu Baht trên hoàn toàn không liên quan đến vụ án rửa tiền bị cáo Ratchadađược dính líu, cũng như không liên quan số tiền 8 tỷ Baht (khoảng 264,9 triệu USD) trong các khoản vay mà ngân hàng Krung Thai Bank thuộc sở hữu nhà nước cung cấp cho tập đoàn phát triển bất động sản Krisada Mahanakorn trong giai đoạn 2003-2004. Cha của Ratchada từng là người đứng đầu tập đoàn này.
Ông Panthongtae cũng khẳng định ông cùng Ratchada trước đó đã lên kế hoạch hợp tác đầu tư vào một doanh nghiệp nhập khẩu xe hơi hạng sang, do đó người bạn này đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh./.
>> Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tử
Tin liên quan
-
DN cần biết
Phạt đến 100 triệu đồng với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền
20:01' - 07/11/2019
Theo Nghị định 80/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
18:35' - 26/09/2019
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thị trường lao động Nhật Bản có dấu hiệu cải thiện
10:57'
Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản vừa công bố cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 4/2023 đã giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước đó xuống 2,6%.
-
Kinh tế Thế giới
Thỏa thuận nâng trần nợ công đối mặt với nhiều thử thách tại Quốc hội Mỹ
10:54'
Một số nghị sỹ Cộng hòa của Mỹ ngày 29/5 cho biết họ sẽ phản đối thỏa thuận nâng trần nợ công.
-
Kinh tế Thế giới
Diễn biến mới của giá điện ở một số nước châu Âu
10:20'
Báo The Guardian ngày 29/6 cho biết tại một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), giá điện giảm xuống mức âm trong ngày do năng suất các nguồn năng lượng tái tạo (RES) tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6
08:37'
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5 đưa tin cho biết Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên vào tháng 6 tới để chống lại các hành động quân sự của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư của Trung Quốc vào Iran tăng 150% trong năm 2022
14:23' - 29/05/2023
Tham tán Kinh tế và Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Iran Xu Qisong cho biết đầu tư của Trung Quốc vào Iran đã tăng 150% trong năm 2022.
-
Kinh tế Thế giới
Nước Mỹ chờ đợi Quốc hội thông qua thỏa thuận về trần nợ
10:28' - 29/05/2023
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã hoàn tất thỏa thuận ngân sách với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy về đình chỉ trần nợ hiện ở mức 31.400 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Đức đầu tư hơn 94 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống đường sắt
08:10' - 29/05/2023
Chính phủ liên bang Đức có kế hoạch đầu tư 88 tỷ euro (94,34 tỷ USD) cho việc mở rộng và hiện đại hóa hệ thống đường sắt ở nước này trong 4 năm tới.
-
Kinh tế Thế giới
Dư luận Anh "đảo chiều", ủng hộ thiết lập quan hệ gần gũi với EU
20:48' - 28/05/2023
Một đa số rõ ràng các cử tri Anh hiện nay ủng hộ việc xây dựng các mối quan hệ gần gũi với Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Công Thương Việt Nam thảo luận về thương mại, đầu tư với Nhật Bản và Mỹ
19:38' - 28/05/2023
Ngày 26/5, Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã tham dự phiên họp thứ nhất của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế thành viên APEC lần 29 (MRT 29).