Con trai cựu Thủ tướng Thaksin vô tội trong vụ án rửa tiền
Tòa án Hình sự Thái Lan đã bãi bỏ vụ kiện rửa tiền đối với ông Panthongtae, người trước đó bị buộc tội nhận một tấm séc 10 triệu Baht (khoảng 331.125 USD) từ một người khác được cho là có liên quan vụ án rửa tiền.
Phán quyết của tòa nêu rõ thiếu chứng cứ để xét xử ông Panthongtae và tấm séc 10 triệu Baht nói trên là loại séc mở và công khai, được chuyển cho ông này từ một trong số 6 bị cáo trong vụ án rửa tiền là Ratchada Krisadathanon.
Trước đó, trong lời khai tại tòa, ông Panthongtae khẳng định khoản tiền 10 triệu Baht trên hoàn toàn không liên quan đến vụ án rửa tiền bị cáo Ratchadađược dính líu, cũng như không liên quan số tiền 8 tỷ Baht (khoảng 264,9 triệu USD) trong các khoản vay mà ngân hàng Krung Thai Bank thuộc sở hữu nhà nước cung cấp cho tập đoàn phát triển bất động sản Krisada Mahanakorn trong giai đoạn 2003-2004. Cha của Ratchada từng là người đứng đầu tập đoàn này.
Ông Panthongtae cũng khẳng định ông cùng Ratchada trước đó đã lên kế hoạch hợp tác đầu tư vào một doanh nghiệp nhập khẩu xe hơi hạng sang, do đó người bạn này đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh./.
>> Nguy cơ rửa tiền từ đồng tiền điện tửTin liên quan
-
DN cần biết
Phạt đến 100 triệu đồng với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền
20:01' - 07/11/2019
Theo Nghị định 80/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng lớn thứ 3 Hà Lan bị điều tra cáo buộc rửa tiền
18:35' - 26/09/2019
Các công tố viên Hà Lan đang mở cuộc điều tra nhằm vào ABN Amro, ngân hàng lớn thứ 3 nước này, với cáo buộc rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook
09:22'
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày 18/9 đã yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép tổng thống ngay lập tức sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Đức thiệt hại gần 300 tỷ euro trong năm 2024 vì tấn công mạng
19:53' - 18/09/2025
Theo một khảo sát công bố ngày 18/9 của Bitkom - hiệp hội ngành kỹ thuật số của Đức, các cuộc tấn công mạng đã gây thiệt hại gần 300 tỷ euro (355 tỷ USD) cho nền kinh tế Đức trong năm 2024.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lao dốc
19:18' - 18/09/2025
Ngành đồng hồ Thụy Sĩ vừa trải qua tháng 8/2025 đầy khó khăn khi xuất khẩu giảm mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Fed giảm lãi suất: Tác động đa chiều đến kinh tế vĩ mô Indonesia
18:39' - 18/09/2025
Đồng rupiah Indonesia, sau phản ứng ban đầu suy yếu nhẹ, được dự báo sẽ ổn định trở lại nhờ dòng vốn ngoại quay trở lại, giúp giảm áp lực lên cán cân thanh toán và hỗ trợ dự trữ ngoại hối.
-
Kinh tế Thế giới
Dịch vụ công và cắt giảm thuế: Người châu Âu sẵn sàng hy sinh điều gì?
17:37' - 18/09/2025
Bốn trên mười công dân Liên minh châu Âu (EU) tin rằng thuế quá cao và ủng hộ việc cắt giảm thuế, ngay cả khi điều này dẫn đến các dịch vụ công ít hơn hoặc có chất lượng thấp hơn.
-
Kinh tế Thế giới
EU chạy đua trước thềm Hội nghị COP30
16:21' - 18/09/2025
Các Bộ trưởng môi trường của EU đang chạy đua với thời gian để thống nhất một lập trường chung trước khi trình lên hội nghị khí hậu quan trọng của Liên hợp quốc (COP 30) tại Brazil.
-
Kinh tế Thế giới
Khai mạc Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12
13:03' - 18/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 18/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 12 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Hạ viện Mỹ thông qua thủ tục ngăn nguy cơ đóng cửa chính phủ
11:44' - 18/09/2025
Ngày 17/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua thủ tục mở đường cho việc bỏ phiếu dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong vòng 2 tuần tới.
-
Kinh tế Thế giới
Cường quốc dầu mỏ tự chủ 90% nhu cầu lương thực
11:43' - 18/09/2025
Venezuela đã đáp ứng tới 90% nhu cầu lương thực thực phẩm tiêu dùng nội địa, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất nhằm tiến tới xuất khẩu nhiều loại nông sản trong thời gian tới.