Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền

Trà My (Theo Reuters) 09:06' - 27/06/2021

BNEWS Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.

Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây cảnh báo việc El Salvador chính thức triển khai Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp từ ngày 7/9 đang đặt các ngân hàng trước những rủi ro cao hơn, trong đó có nguy cơ vi phạm quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính quốc gia Trung Mỹ này.
Theo luật mới, bất kỳ ai chấp nhận thanh toán bằng bitcoin đều có thể chọn tự động chuyển đổi đồng tiền này thành USD. Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền.
Trong phiên 25/6, đồng bitcoin giảm 8,51% xuống 31.699,83 USD/bitcoin. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất của năm là 27.734 USD/bitcoin hôm 4/1.
>>MicroStrategy chào bán 500 triệu USD trái phiếu để mua bitcoin

Ngân hàng
Bitcoin lần đầu giảm xuống mức 30.000 USD/BTC sau gần 5 tháng qua

07:36' - 23/06/2021

Trong phiên giao dịch lúc 12h30 ngày 22/6 (giờ GMT - tức 19h30 cùng ngày giờ Việt Nam), bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 USD/BTC.
Tài chính
Ngoài bitcoin, còn có những đồng tiền điện tử nào đáng chú ý?

20:52' - 17/06/2021

Bitcoin và ethereum có thể coi là “Cola và Pepsi” của lĩnh vực tiền điện tử.
Doanh nghiệp
Tesla sẽ tiếp tục cho phép các giao dịch bitcoin kèm điều kiện

10:32' - 14/06/2021

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc, tỷ phú Elon Musk bày tỏ niềm tin rằng tiền kỹ thuật số có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng nó không thể dẫn tới cái giá quá đắt đối với môi trường.

Tài chính
Hà Nội đẩy tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm 2023

13:27'

Ngày 8/12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.
Tài chính
Chi phí đi vay của các công ty lớn tại Hàn Quốc tăng mạnh

08:55'

Tổng chi phí lãi vay của 268 trong số 500 công ty hàng đầu của Hàn Quốc tính theo doanh thu đã lên tới 6.200 tỷ won (4,7 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2022, tăng 42,1% so với cùng kỳ.
Tài chính
Chính phủ Mỹ lại có nguy cơ đóng cửa do không còn ngân sách hoạt động

15:24' - 07/12/2022

Chính phủ Mỹ sẽ không còn ngân sách để hoạt động vào ngày 16/12 tới nếu Quốc hội không thông qua dự thảo để duy trì hoạt động của chính phủ đến ngày 30/9/2023 hoặc một dự thảo ngân sách tạm thời.
Tài chính
Nhật Bản dự chi 37 tỷ USD để phát triển tên lửa tầm xa

11:26' - 07/12/2022

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc chi khoảng 5.000 tỷ yen (khoảng 37 tỷ USD) trong 5 năm tới để phát triển và triển khai tên lửa tầm xa.
Tài chính
Algeria dự báo nguồn thu từ thuế dầu mỏ sẽ chiếm 41% tổng thu ngân sách năm 2023

10:47' - 07/12/2022

Ngày 6/12, bộ trưởng tài chính Algeria Brahim Djamel Kassali, khẳng định rằng doanh thu từ thuế dầu mỏ sẽ chiếm 41% tổng thu ngân sách nhà nước trong năm tài chính 2023.
Tài chính
Giá Bitcoin ngày 7/12: Liệu có trở lại trên 20.000 USD?

21:15' - 06/12/2022

Bnews. Giá bitcoin hôm nay ngày 7/12 vẫn đang trong xu hướng giảm điểm, liệu giá đồng tiền số này có trở lại trên mốc 20.000 USD?
Tài chính
Lào Cai thu ngân sách về đích sớm

11:14' - 06/12/2022

Tính đến hết tháng 11/2022, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt 7.469 tỷ đồng, vượt 25% dự toán Trung ương giao.
Tài chính
Giá Bitcoin ngày 6/12: Đồng loạt đi xuống

09:04' - 06/12/2022

Bnews. Giá bitcoin hôm nay ngày 6/12 đang có xu hướng giảm điểm, kéo theo nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác "đỏ sàn", bất chấp dự báo về đà hồi phục.
Tài chính
Năm 2023, Saudi Arabia sẽ đầu tư hơn 8 tỷ USD vào Thái Lan

07:04' - 06/12/2022

Saudi Arabia sẽ đầu tư 300 tỷ baht (khoảng 8,6 tỷ USD) vào các ngành công nghiệp khác nhau tại Thái Lan như du lịch, năng lượng và chăm sóc y tế vào năm tới.