Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền

Trà My (Theo Reuters) 09:06' - 27/06/2021

BNEWS Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.

Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây cảnh báo việc El Salvador chính thức triển khai Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp từ ngày 7/9 đang đặt các ngân hàng trước những rủi ro cao hơn, trong đó có nguy cơ vi phạm quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính quốc gia Trung Mỹ này.

Theo luật mới, bất kỳ ai chấp nhận thanh toán bằng bitcoin đều có thể chọn tự động chuyển đổi đồng tiền này thành USD. Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền.

Trong phiên 25/6, đồng bitcoin giảm 8,51% xuống 31.699,83 USD/bitcoin. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất của năm là 27.734 USD/bitcoin hôm 4/1.

>>MicroStrategy chào bán 500 triệu USD trái phiếu để mua bitcoin

Ngân hàng
Bitcoin lần đầu giảm xuống mức 30.000 USD/BTC sau gần 5 tháng qua

07:36' - 23/06/2021

Trong phiên giao dịch lúc 12h30 ngày 22/6 (giờ GMT - tức 19h30 cùng ngày giờ Việt Nam), bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 USD/BTC.
Tài chính
Ngoài bitcoin, còn có những đồng tiền điện tử nào đáng chú ý?

20:52' - 17/06/2021

Bitcoin và ethereum có thể coi là “Cola và Pepsi” của lĩnh vực tiền điện tử.
Doanh nghiệp
Tesla sẽ tiếp tục cho phép các giao dịch bitcoin kèm điều kiện

10:32' - 14/06/2021

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc, tỷ phú Elon Musk bày tỏ niềm tin rằng tiền kỹ thuật số có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng nó không thể dẫn tới cái giá quá đắt đối với môi trường.

Tài chính
Lợi suất trái phiếu Anh tiệm cận mức cao nhất trong gần 30 năm

16:15' - 27/08/2025

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm trong ngày 26/8 đã tăng 8 điểm cơ bản hay 0,08% điểm phần trăm, lên 5,62%-tiệm cận mức cao nhất trong gần 30 năm.
Tài chính
Pháp có thể cần gói cứu trợ của IMF

14:56' - 27/08/2025

Bộ trưởng Tài chính Pháp, ông Eric Lombard cảnh báo nước này có nguy cơ phải tìm kiếm gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Tài chính
Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ xuống 0%

13:22' - 27/08/2025

Riêng Hiệp Hội Kinh doanh vàng bạc Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuống 0%.
Tài chính
Thị trường tiền kỹ thuật số "trượt chân", bitcoin xuống mức thấp kỷ lục

15:23' - 26/08/2025

Phiên 26/8, đồng bitcoin đã rớt xuống mức thấp nhất trong gần bảy tuần, khi đồng tiền kỹ thuật số này tiếp tục rời xa mức kỷ lục được thiết lập vào giữa tháng 8/2025.
Tài chính
Từ thuế khoán sang kê khai: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?

14:27' - 26/08/2025

Ông Nguyễn Quang Khải, Phó Giám đốc Khối Giải pháp Bán lẻ MISA cho rằng, bỏ thuế khoán vừa là thách thức thay đổi thói quen, vừa là cơ hội để hộ kinh doanh minh bạch về nghĩa vụ tài chính.
Tài chính
Cục Thuế kêu gọi người nộp thuế góp ý vào Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

06:54' - 26/08/2025

Cục Thuế cho biết vừa có thư ngỏ gửi Cộng đồng doanh nghiệp; hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn cả nước về việc góp ý đối với Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).
Tài chính
Dấu ấn 80 năm ngành tài chính tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam

16:31' - 25/08/2025

Cùng với chiều sâu lịch sử, gian trưng bày triển lãm của Bộ Tài chính còn hướng tới tương lai với nhiều mô hình, ứng dụng công nghệ hiện đại.
Tài chính
Điểm tựa tín dụng cho những người từng lầm lỗi

11:35' - 25/08/2025

Sau 2 năm triển khai Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Ninh Bình có hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách.
Tài chính
Bảo hiểm Agribank Khánh Hòa chi trả hơn 1,7 tỷ đồng cho khách hàng

11:35' - 25/08/2025

Mỗi quyền lợi bảo hiểm được chi trả không chỉ là sự sẻ chia kịp thời về tài chính mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành bền vững của Bảo hiểm Agribank đối với khách hàng và ngân hàng.