Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền

Trà My (Theo Reuters) 09:06' - 27/06/2021

BNEWS Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.

Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây cảnh báo việc El Salvador chính thức triển khai Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp từ ngày 7/9 đang đặt các ngân hàng trước những rủi ro cao hơn, trong đó có nguy cơ vi phạm quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính quốc gia Trung Mỹ này.

Theo luật mới, bất kỳ ai chấp nhận thanh toán bằng bitcoin đều có thể chọn tự động chuyển đổi đồng tiền này thành USD. Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền.

Trong phiên 25/6, đồng bitcoin giảm 8,51% xuống 31.699,83 USD/bitcoin. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất của năm là 27.734 USD/bitcoin hôm 4/1.

>>MicroStrategy chào bán 500 triệu USD trái phiếu để mua bitcoin

Ngân hàng
Bitcoin lần đầu giảm xuống mức 30.000 USD/BTC sau gần 5 tháng qua

07:36' - 23/06/2021

Trong phiên giao dịch lúc 12h30 ngày 22/6 (giờ GMT - tức 19h30 cùng ngày giờ Việt Nam), bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 USD/BTC.
Tài chính
Ngoài bitcoin, còn có những đồng tiền điện tử nào đáng chú ý?

20:52' - 17/06/2021

Bitcoin và ethereum có thể coi là “Cola và Pepsi” của lĩnh vực tiền điện tử.
Doanh nghiệp
Tesla sẽ tiếp tục cho phép các giao dịch bitcoin kèm điều kiện

10:32' - 14/06/2021

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc, tỷ phú Elon Musk bày tỏ niềm tin rằng tiền kỹ thuật số có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng nó không thể dẫn tới cái giá quá đắt đối với môi trường.

Tài chính
Hải quan chống buôn lậu, gian lận thương mại trên nhiều tuyến, nhiều lĩnh vực

21:52' - 09/12/2025

Hải quan Việt Nam liên tục phát hiện, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là thuốc chữa bệnh, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tài chính
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng tăng 9%

19:50' - 09/12/2025

Ngày 9/12, Cục Hải quan cho biết, 11 tháng năm 2025 thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, tăng 9% (tương ứng tăng 34.607 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.
Tài chính
Cục Thuế và JICA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số ngành thuế

17:01' - 09/12/2025

Cục Thuế vừa phối hợp với JICA tổ chức hội thảo các phương pháp thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế.
Tài chính
Hải Phòng lần đầu tiên thu ngân sách nội địa đạt trên 100 nghìn tỷ đồng

15:35' - 09/12/2025

Hiện nay, quy mô nền kinh tế của thành phố Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tài chính
Thành phố Hồ Chí Minh thông qua kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030

13:12' - 09/12/2025

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 6 (thường kỳ cuối năm 2025), HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của Thành phố.
Tài chính
Nâng cấp eTax Mobile và ra mắt Chatbot hỗ trợ người nộp thuế

11:20' - 09/12/2025

Sáng ngày 9/12, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về tập huấn các tính năng của ứng dụng eTax Mobile và triển khai ứng dụng Chatbot - Hỗ trợ người nộp thuế.
Tài chính
Nga phát hành thành công trái phiếu OFZ bằng đồng NDT với nhu cầu vượt kỳ vọng

08:22' - 09/12/2025

Bộ Tài chính Nga huy động 20 tỷ NDT trong đợt phát hành OFZ bằng đồng NDT đầu tiên kể từ năm 2021, thu hút nhà đầu tư với nhu cầu vượt xa dự kiến và mở ra khả năng tiếp tục phát hành trong năm tới.
Tài chính
Thuế Hà Tĩnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai

17:07' - 08/12/2025

Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” của Thuế Hà Tĩnh nhằm quán triệt toàn diện nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm đề ra.
Tài chính
Hải quan khu vực V mở rộng hợp tác chuyển đổi số với doanh nghiệp công nghệ

15:35' - 08/12/2025

Đây là bước cụ thể hóa mô hình hợp tác tin cậy giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kép là bảo đảm an ninh thương mại và tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa hợp pháp.