Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền

Trà My (Theo Reuters) 09:06' - 27/06/2021

BNEWS Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.

Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây cảnh báo việc El Salvador chính thức triển khai Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp từ ngày 7/9 đang đặt các ngân hàng trước những rủi ro cao hơn, trong đó có nguy cơ vi phạm quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính quốc gia Trung Mỹ này.

Theo luật mới, bất kỳ ai chấp nhận thanh toán bằng bitcoin đều có thể chọn tự động chuyển đổi đồng tiền này thành USD. Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền.

Trong phiên 25/6, đồng bitcoin giảm 8,51% xuống 31.699,83 USD/bitcoin. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất của năm là 27.734 USD/bitcoin hôm 4/1.

>>MicroStrategy chào bán 500 triệu USD trái phiếu để mua bitcoin

Ngân hàng
Bitcoin lần đầu giảm xuống mức 30.000 USD/BTC sau gần 5 tháng qua

07:36' - 23/06/2021

Trong phiên giao dịch lúc 12h30 ngày 22/6 (giờ GMT - tức 19h30 cùng ngày giờ Việt Nam), bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 USD/BTC.
Tài chính
Ngoài bitcoin, còn có những đồng tiền điện tử nào đáng chú ý?

20:52' - 17/06/2021

Bitcoin và ethereum có thể coi là “Cola và Pepsi” của lĩnh vực tiền điện tử.
Doanh nghiệp
Tesla sẽ tiếp tục cho phép các giao dịch bitcoin kèm điều kiện

10:32' - 14/06/2021

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc, tỷ phú Elon Musk bày tỏ niềm tin rằng tiền kỹ thuật số có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng nó không thể dẫn tới cái giá quá đắt đối với môi trường.

Tài chính
Thái Lan phê duyệt gói ngân sách gần 48 tỷ USD cho doanh nghiệp nhà nước

09:31'

Nội các Thái Lan ngày 14/10 đã phê duyệt khuôn khổ ngân sách đầu tư 1,56 nghìn tỷ baht (gần 48 tỷ USD) cho 51 doanh nghiệp nhà nước trong năm tài chính 2026.
Tài chính
Trung Quốc hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản

07:45'

Hơn 7,5 triệu ngôi nhà bán trước chưa được bàn giao đã được chuyển giao thành công cho người mua trên toàn Trung Quốc, bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.
Tài chính
Hướng dẫn Luật Quản lý thuế phải dễ hiểu, dễ áp dụng

16:18' - 14/10/2025

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế phải dễ hiểu, dễ áp dụng, cắt giảm thủ tục hành chính.
Tài chính
Pháp sẽ cắt giảm ngân sách để thâm hụt tài khóa xuống 4,7% GDP

11:22' - 14/10/2025

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đặt mục tiêu cắt giảm hơn 30 tỷ euro trong ngân sách năm tới nhằm đưa thâm hụt tài khóa xuống mức 4,7% GDP.
Tài chính
Phối hợp ngăn chặn, xử lý gian lận, trốn thuế

17:01' - 13/10/2025

Cục trưởng Cục Thuế đề nghị các đơn vị ngành thuế tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành đúng chính sách, pháp luật thuế, từ đó hạn chế phát sinh vi phạm.
Tài chính
Đồng won Hàn Quốc tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Trung

16:32' - 13/10/2025

Tỷ giá giữa đồng won và USD đã tăng mạnh sau khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc tái bùng phát, khiến Chính phủ Hàn Quốc phải có biện pháp can thiệp.
Tài chính
Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

11:19' - 13/10/2025

Bộ Tài chính vừa có các quyết định về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tài chính
Ngành thuế đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

10:41' - 13/10/2025

Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, thành công, thịnh vượng nhất tới các doanh nghiệp, doanh nhân.
Tài chính
“Lá chắn an sinh” trong thiên tai

07:23' - 13/10/2025

Bão số 10 và bão số 11 đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, cho thấy tính cấp thiết của việc người dân tham gia bảo hiểm để giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tài sản và ổn định cuộc sống sau thiên tai.