Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền

Trà My (Theo Reuters) 09:06' - 27/06/2021

BNEWS Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.

Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây cảnh báo việc El Salvador chính thức triển khai Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp từ ngày 7/9 đang đặt các ngân hàng trước những rủi ro cao hơn, trong đó có nguy cơ vi phạm quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính quốc gia Trung Mỹ này.
Theo luật mới, bất kỳ ai chấp nhận thanh toán bằng bitcoin đều có thể chọn tự động chuyển đổi đồng tiền này thành USD. Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền.
Trong phiên 25/6, đồng bitcoin giảm 8,51% xuống 31.699,83 USD/bitcoin. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất của năm là 27.734 USD/bitcoin hôm 4/1.
>>MicroStrategy chào bán 500 triệu USD trái phiếu để mua bitcoin

Ngân hàng
Bitcoin lần đầu giảm xuống mức 30.000 USD/BTC sau gần 5 tháng qua

07:36' - 23/06/2021

Trong phiên giao dịch lúc 12h30 ngày 22/6 (giờ GMT - tức 19h30 cùng ngày giờ Việt Nam), bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 USD/BTC.
Tài chính
Ngoài bitcoin, còn có những đồng tiền điện tử nào đáng chú ý?

20:52' - 17/06/2021

Bitcoin và ethereum có thể coi là “Cola và Pepsi” của lĩnh vực tiền điện tử.
Doanh nghiệp
Tesla sẽ tiếp tục cho phép các giao dịch bitcoin kèm điều kiện

10:32' - 14/06/2021

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc, tỷ phú Elon Musk bày tỏ niềm tin rằng tiền kỹ thuật số có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng nó không thể dẫn tới cái giá quá đắt đối với môi trường.

Tài chính
Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh

07:16'

Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cụ thể.
Tài chính
Tổng cục Hải quan ra phương án giải quyết ùn tắc hàng hoá tại cảng Cát Lái

13:06' - 03/08/2021

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản về việc giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng Cát Lái.
Tài chính
Sắp triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động

10:18' - 03/08/2021

Tổng cục Thuế cho biết, đang tích cực hoàn thiện để chuẩn bị đưa ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (Etax-mobile) vào triển khai.
Tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ hối thúc quốc hội nâng mức trần nợ

09:47' - 03/08/2021

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 2/8 đã kêu gọi Quốc hội thực thi các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề mức trần nợ của chính phủ liên bang.
Tài chính
Israel đạt được thỏa thuận về ngân sách sau 3 năm bế tắc

07:20' - 03/08/2021

Chính phủ Israel đã thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2021-2022, sau 3 năm bế tắc do khủng hoảng chính trị.
Tài chính
Bộ Tài chính xây dựng đồng bộ các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất

15:46' - 02/08/2021

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã chia sẻ với báo chí xung quanh vấn đề về các giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.
Tài chính
Nền tảng thanh toán trực tuyến Square sẽ mua lại fintech của Australia

09:20' - 02/08/2021

Nền tảng thanh toán trực tuyến Square (Mỹ), do ông chủ của Twitter, Jack Dorsey thành lập, thông báo sẽ mua lại công ty công nghệ tài chính (fintech) Afterpay Limited của Australia với giá 29 tỷ USD.
Tài chính
NIESR: Chính phủ Anh cần quản lý việc bán trái phiếu chính phủ

09:23' - 01/08/2021

Với lãi suất ở mức thấp kỷ lục, BoE đang kiếm lời từ trái phiếu chính phủ, nhưng số lời này sẽ chuyển thành lỗ khi lãi suất tăng lên.
Tài chính
Ngân hàng Quốc gia Campuchia tái cơ cấu 5,5 tỷ USD các khoản vay

09:18' - 01/08/2021

Tái cơ cấu tín dụng đã giảm nhẹ gánh nặng nợ và các điều kiện trả nợ đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch (ở mức nghiêm trọng và vừa phải) nhằm hỗ trợ họ duy trì kinh doanh bình thường.