Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền

Trà My (Theo Reuters) 09:06' - 27/06/2021

BNEWS Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.

Đồng tiền điện tử bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch mới đây cảnh báo việc El Salvador chính thức triển khai Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp từ ngày 7/9 đang đặt các ngân hàng trước những rủi ro cao hơn, trong đó có nguy cơ vi phạm quy định về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp đi qua hệ thống tài chính quốc gia Trung Mỹ này.

Theo luật mới, bất kỳ ai chấp nhận thanh toán bằng bitcoin đều có thể chọn tự động chuyển đổi đồng tiền này thành USD. Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền.

Trong phiên 25/6, đồng bitcoin giảm 8,51% xuống 31.699,83 USD/bitcoin. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 14,3% so với mức thấp nhất của năm là 27.734 USD/bitcoin hôm 4/1.

>>MicroStrategy chào bán 500 triệu USD trái phiếu để mua bitcoin

Ngân hàng
Bitcoin lần đầu giảm xuống mức 30.000 USD/BTC sau gần 5 tháng qua

07:36' - 23/06/2021

Trong phiên giao dịch lúc 12h30 ngày 22/6 (giờ GMT - tức 19h30 cùng ngày giờ Việt Nam), bitcoin đã giảm giá 9%, xuống mức 29.624 USD/BTC.
Tài chính
Ngoài bitcoin, còn có những đồng tiền điện tử nào đáng chú ý?

20:52' - 17/06/2021

Bitcoin và ethereum có thể coi là “Cola và Pepsi” của lĩnh vực tiền điện tử.
Doanh nghiệp
Tesla sẽ tiếp tục cho phép các giao dịch bitcoin kèm điều kiện

10:32' - 14/06/2021

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Inc, tỷ phú Elon Musk bày tỏ niềm tin rằng tiền kỹ thuật số có một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng nó không thể dẫn tới cái giá quá đắt đối với môi trường.

Tài chính
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng 9,2%

14:10' - 05/06/2025

Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 5 tháng đạt 182.518 tỷ đồng, bằng 44,4% dự toán được giao, tăng 9,2% (tương ứng tăng 15.349 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.
Tài chính
Xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

13:28' - 05/06/2025

Các tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện, nhu cầu tiếp nhận hoặc điều chuyển trụ sở, khó khăn vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, dự án, công trình khi sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Tài chính
Tài sản số: "Mỏ vàng" chờ khung pháp lý

08:20' - 05/06/2025

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 20 triệu người đã và đang sở hữu các dạng tài sản số, đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ người sở hữu tài sản số.
Tài chính
Hộ kinh doanh né thuế bằng tiền mặt: Cần hiểu đúng, tránh vi phạm

16:40' - 04/06/2025

Một số người nộp thuế vẫn tin rằng chỉ những khoản tiền chuyển khoản mới bị cơ quan thuế “để ý”, còn tiền mặt thì có thể “né” được kiểm soát.
Tài chính
Nhiều khó khăn trong xử lý tài sản công sau sắp xếp hành chính

15:37' - 04/06/2025

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, việc rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, công trình, dự án là vấn đề khó, phức tạp nhưng không thể không làm.
Tài chính
Việt Nam chuyển giao vai trò Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á

12:37' - 04/06/2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã điểm lại vai trò lãnh đạo và kết quả nổi bật của Australia và Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022–2025.
Tài chính
Thu thuế từ thương mại điện tử tăng 55%

11:57' - 04/06/2025

Theo đó, đã có 158 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử với số tiền đã thực hiện kê khai, nộp thuế là 5,7 nghìn tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ 2024.
Tài chính
Chính quyền Mỹ đề nghị Quốc hội thu hồi 9,4 tỷ USD tiền tài trợ

10:42' - 04/06/2025

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng ngày 3/6 đã đề nghị các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ thu hồi 9,4 tỷ USD trong khoản chi tiêu đã được phê duyệt, phần lớn là cho viện trợ nước ngoài.
Tài chính
Mỹ áp thuế 50% với nhôm và thép nhập khẩu từ hôm nay 4/6

08:27' - 04/06/2025

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu vào nước này từ 25% lên 50% bắt đầu từ ngày 4/6.