Hà Nội: Bắt đối tượng lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
Theo Cơ quan điều tra, Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; được cấp chứng nhận kinh doanh năm 2009 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý. Khoảng cuối năm 2009, An Phương Thảo mời bà L.P.A (trú ở quận Hoàn Kiếm) góp vốn đầu tư hai dự án Contresxim Cầu Diễn (Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) và dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).
Quá trình thuyết phục đối tác, Thảo cho biết Công ty D&P đang hợp tác làm chủ đầu tư cùng Công ty bất động sản Thăng Long (phường Mỗ Lao, Hà Đông). Nếu tham gia góp vốn hai dự án trên, bà P.A sẽ được quyền mua đất dự án với giá ưu đãi. Tính đến ngày 5/1/2010, An Phương Thảo đã ký giấy xác nhận nội dung bà P.A đã nộp tổng số tiền gần 19,9 tỷ đồng để mua 1.750m2 dự án Contresxim Cầu Diễn và 1.750m2 dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài.
Tuy nhiên, đến năm 2013, hai dự án vẫn chưa được triển khai. Bà P.A yêu cầu trả lại tiền, Thảo mới hoàn lại 8,4 tỷ đồng bằng hình thức bán nhà tại một dự án mà trước đây Thảo từng cùng bà P.A hợp tác đầu tư. Sau nhiều lần đòi tiền nhưng không được, bà P.A đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan Cơ quan điều tra.
Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra xác định hồ sơ khu đất của Công ty Contresxim-TM đến nay chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép đầu tư dự án. Tương tự vậy, dự án chung cư đường Phạm Tuấn Tài không khả thi và hiện UBND quận Cầu Giấy đã xây dựng vườn hoa công cộng trên khu đất này.
Làm việc với cơ quan Công an, đại diện Công ty Cổ phần bất động sản Thăng Long khẳng định, do dự án chưa có đủ điều kiện để kinh doanh nên cá nhân người đại diện này và công ty không có thỏa thuận hoặc cam kết về việc sẽ bán căn hộ tại dự án Contresxim Cầu Diễn và chung cư Phạm Tuấn Tài với bà An Phương Thảo.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và truy nã An Phương Thảo về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.
- Từ khóa :
- đối tượng
- lừa đảo
- chiếm đoạt tài sản
- hà nội
- bắt giữ
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố đối tượng lừa đảo, làm giả hợp đồng mua chung cư để chiếm đoạt tài sản
16:56' - 20/10/2016
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng internet chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
21:16' - 08/10/2016
Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:13' - 05/10/2016
Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Lừa đảo có khả năng vay vốn tại ngân hàng để chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng
20:15' - 21/09/2016
Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 20 năm tù với bị cáo Trần Thị Kim Xuân sinh năm 1976, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: Nắm bắt tình hình khởi động sau Tết của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn
21:31'
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 27/1), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Quý Mão.
-
Kinh tế & Xã hội
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực vào ngày 6/5
20:16'
Theo thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực năm 2023 để xét tuyển đại học hệ chính quy sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 6/5/2023.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 28/1. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 28/1/2023. SXMN thứ Bảy ngày 28/1
19:30'
Bnews. XSMN 28/1. Kết quả xổ số hôm nay ngày 28/1. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMN ngày 28/1. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 28/1/2023.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 28/1. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 28/1/2023. KQSXMB thứ 7 ngày 28/1
19:30'
Bnews. XSMB 28/1. Kết quả xổ số hôm nay ngày 28/1. Trực tiếp KQXSMB ngày 28/1. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 28/1/2023.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 28/1. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/1/2023. KQXSMT thứ 7 ngày 28/1
19:30'
Bnews. Trực tiếp KQXSMT ngày 28/1. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 28/1/2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Người Việt chiếm tỷ trọng lớn trong số lao động nước ngoài tại Nhật Bản
18:42'
Trong số hơn 1,82 triệu người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, số người có quốc tịch Việt Nam đông nhất với 462.384 người, chiếm 25,4%.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Tưng bừng khai hội chùa Hương và hội Gióng đền Sóc Sơn
14:01'
Ngày 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), nhiều lễ hội lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tưng bừng khai hội.
-
Kinh tế & Xã hội
Tp Hồ Chí Minh đón 65.000 lượt khách quốc tế dịp Tết Quý Mão
11:14'
Dịp Tết Quý Mão 2023, lượng du khách đến thành phố tăng ở hầu hết hành trình tour, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 65.000 lượt.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi ứng phó nguy cơ tràn dầu do tàu hàng Hoàng Gia 46 gặp sự cố trên biển
10:41'
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) Đỗ Tâm Hiển cho biết, sự cố tàu hàng Hoàng Gia 46 va phải đá ngầm trôi vào bờ biển Sa Huỳnh khiến 8.000 lít dầu trên tàu đang có nguy cơ bị tràn.