Hà Nội: Làm rõ thủ đoạn lừa đảo của người sáng lập Công ty đầu tư tài chính PFS
Theo tài liệu điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông xác định tháng 12/2020, Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê quán thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), thành lập Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty có địa chỉ trụ sở tại số 770 Quang Trung, phường 8 (Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Văn phòng đại diện miền Bắc tại số 26, Khu Galaxy, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).
Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính, ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty này được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.Quá trình hoạt động, đối tượng Hoàng Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty.
Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp. Đáng chú ý, để tạo niềm tin, đối tượng Hoàng Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999.
Tuy nhiên, qua điều tra, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại một ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư.
Thực tế Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS cũng không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, đối tượng Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại đối tượng sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do đối tượng Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cộng tác viên môi giới bất động sản
18:07' - 19/02/2024
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (sinh năm 1991, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Cẩn trọng mắc bẫy lừa đảo lì xì điện tử và xem bói trực tuyến
15:43' - 19/02/2024
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ thông tin và Truyền thông, trong những ngày đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra khá phức tạp.
-
Kinh tế Việt Nam
Hướng dẫn người lớn tuổi xử lý các tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến
09:30' - 09/02/2024
Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, xu hướng lừa đảo trực tuyến hướng vào nhóm đối tượng người cao tuổi vẫn tiếp tục tăng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh: Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
16:46' - 04/02/2024
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh), cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Kiểm tra đột xuất các đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ bán trú
21:58' - 18/09/2025
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường tăng cường quản lý bếp ăn tập thể, suất ăn học đường.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi công xây dựng 5 trường đại học lớn phía Nam sông Cầu trong quý I/2026
21:17' - 18/09/2025
Chiều 18/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ đầu tư một số dự án trường đại học tại khu vực phía Nam sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 19/9. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 19/9/2025. XSMN thứ Sáu ngày 19/9
19:30' - 18/09/2025
Bnews. XSMN 19/9. KQXSMN 19/9/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/9. XSMN thứ Sáu. Xổ số miền Nam hôm nay 19/9/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 19/9. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 19/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/9/2025. XSMT thứ Sáu ngày 19/9
19:30' - 18/09/2025
Bnews. XSMT 19/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/9. XSMT thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 19/9. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 19/9/2025. XSMB thứ Sáu ngày 19/9
19:30' - 18/09/2025
Bnews. XSMB 19/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/9. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMB ngày 19/9. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 19/9/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 19/9 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 19/9/2025
19:30' - 18/09/2025
Bnews. Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 19/9. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2025 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
XSGL 19/9. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 19/9/2025. SXGL ngày 19/9. SXGL hôm nay
19:10' - 18/09/2025
XSGL 19/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/9. XSGL Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSGL ngày 19/9. Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay ngày 19/9/2025. Kết quả xổ số Gia Lai Thứ Sáu ngày 19/9/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSNT 19/9. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 19/9/2025. SXNT ngày 19/9. SXNT hôm nay
19:10' - 18/09/2025
XSNT 19/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/9. XSNT Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSNT ngày 19/9. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay ngày 19/9/2025. Kết quả xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu ngày 19/9/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSTV 19/9 - Kết quả Xổ số Trà Vinh hôm nay 19/9/2025 - KQXSTV 19/9
19:00' - 18/09/2025
Bnews. XSTV 19/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/9. XSTV Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSTV ngày 19/9. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 19/9/2025. Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ Sáu ngày 19/9/2025.