Hà Nội: Làm rõ thủ đoạn lừa đảo của người sáng lập Công ty đầu tư tài chính PFS
Theo tài liệu điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông xác định tháng 12/2020, Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê quán thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), thành lập Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty có địa chỉ trụ sở tại số 770 Quang Trung, phường 8 (Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Văn phòng đại diện miền Bắc tại số 26, Khu Galaxy, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).
Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính, ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty này được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.Quá trình hoạt động, đối tượng Hoàng Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty.
Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp. Đáng chú ý, để tạo niềm tin, đối tượng Hoàng Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999.
Tuy nhiên, qua điều tra, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại một ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư.
Thực tế Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS cũng không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, đối tượng Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại đối tượng sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do đối tượng Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cộng tác viên môi giới bất động sản
18:07' - 19/02/2024
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (sinh năm 1991, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Cẩn trọng mắc bẫy lừa đảo lì xì điện tử và xem bói trực tuyến
15:43' - 19/02/2024
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ thông tin và Truyền thông, trong những ngày đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra khá phức tạp.
-
Kinh tế Việt Nam
Hướng dẫn người lớn tuổi xử lý các tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến
09:30' - 09/02/2024
Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, xu hướng lừa đảo trực tuyến hướng vào nhóm đối tượng người cao tuổi vẫn tiếp tục tăng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh: Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
16:46' - 04/02/2024
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh), cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa
21:00' - 26/07/2024
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm ngay tại các điểm xuất phát.
-
Kinh tế & Xã hội
Xét xử vụ FLC: Viện Kiểm sát yêu cầu các bị cáo tích cực khắc phục hậu quả vụ án
20:02' - 26/07/2024
Xét xử vụ FLC, Viện Kiểm sát yêu cầu các bị cáo tiếp tục vận động gia đình, người thân tích cực khắc phục hậu quả để làm cơ sở xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình tranh tụng.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 27/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 27/7/2024. SXMB thứ Bảy ngày 27/7
19:30' - 26/07/2024
Bnews. XSMB 27/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/7. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 27/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 27/7/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 27/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 27/7/2024. XSMT thứ Bảy ngày 27/7
19:30' - 26/07/2024
Bnews. XSMT 27/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 27/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 27/7/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 27/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 27/7/2024. XSMN thứ Bảy ngày 27/7
19:30' - 26/07/2024
Bnews. XSMN 27/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 27/7. XSMN thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMN ngày 27/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 27/7/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ hàng loạt trụ điện gãy, đổ: Nguyên nhân do thiên tai
18:59' - 26/07/2024
Liên quan đến vụ hàng loạt trụ điện trên đường ĐT.741 bất ngờ bị gãy, đổ, chiều 26/7, ông Đỗ Văn Dương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phước cho biết nguyên nhân do thiên tai.
-
Kinh tế & Xã hội
Pháp: Sơ tán tại sân bay Basel-Mulhouse vì an ninh
18:40' - 26/07/2024
Ngày 26/7, cảnh sát Pháp cho biết, sân bay Basel-Mulhouse hay còn được biết đến là sân bay "EuroAirport" đã tiến hành hoạt động sơ tán vì lý do an ninh.
-
Kinh tế & Xã hội
Lũ quét tại Điện Biên: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích
14:10' - 26/07/2024
Sáng 26/7, lực lượng chức năng Điện Biên huy động hàng nghìn người chia theo nhiều tổ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 1.600 khách hàng tại Điện Biên bị mất điện do hoàn lưu bão số 2
11:49' - 26/07/2024
Trên địa bàn huyện Tuần Giáo 12 vị trí cột hạ thế, huyện Điện Biên có 2 vị trí cột trung thế và 10 vị trí cột hạ thế bị ảnh hưởng.