Hà Nội: Làm rõ thủ đoạn lừa đảo của người sáng lập Công ty đầu tư tài chính PFS
Theo tài liệu điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông xác định tháng 12/2020, Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê quán thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), thành lập Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty có địa chỉ trụ sở tại số 770 Quang Trung, phường 8 (Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Văn phòng đại diện miền Bắc tại số 26, Khu Galaxy, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội).
Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính, ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đối với hoạt động cầm cố tài sản, Công ty này được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ.Quá trình hoạt động, đối tượng Hoàng Nam tổ chức các buổi hội thảo lôi kéo đông người đến nghe và kêu gọi góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS; đồng thời hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay, từ đó phát sinh lợi nhuận và chi trả số lợi nhuận này cho các nhà đầu tư theo tỷ lệ từ 2% - 6%/số tiền góp vốn/tháng, thời hạn tuỳ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với công ty.
Khi hết hạn hợp đồng, các nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền vốn đã góp. Đáng chú ý, để tạo niềm tin, đối tượng Hoàng Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng sẽ được công ty trả tiền thưởng tương đương 0,5 “chỉ” vàng 9999.
Tuy nhiên, qua điều tra, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS không hợp tác kinh doanh với đơn vị, doanh nghiệp nào và sử dụng số tài khoản 5899999989999 mở tại một ngân hàng để nhận tiền của các nhà đầu tư.
Thực tế Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS cũng không có hoạt động kinh doanh. Sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, đối tượng Hoàng Nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng. Số tiền còn lại đối tượng sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết, hiện không còn khả năng chi trả.
Tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do đối tượng Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Vụ việc đang được Công an quận Hà Đông khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cộng tác viên môi giới bất động sản
18:07' - 19/02/2024
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (sinh năm 1991, ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế tổng hợp
Cẩn trọng mắc bẫy lừa đảo lì xì điện tử và xem bói trực tuyến
15:43' - 19/02/2024
Theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin, Bộ thông tin và Truyền thông, trong những ngày đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình lừa đảo trực tuyến vẫn diễn ra khá phức tạp.
-
Kinh tế Việt Nam
Hướng dẫn người lớn tuổi xử lý các tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến
09:30' - 09/02/2024
Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, xu hướng lừa đảo trực tuyến hướng vào nhóm đối tượng người cao tuổi vẫn tiếp tục tăng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh: Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
16:46' - 04/02/2024
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh), cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Quốc lộ 12A lên Cửa khẩu Cha Lo bị ùn tắc nhiều giờ vì xe container bị lật nghiêng
17:52'
Ngày 12/7, một xe container đâm vào lan can cầu Trọng Hóa 2 và bị lật nghiêng khiến tuyến Quốc lộ 12A lên Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị ùn tắc nhiều giờ.
-
Kinh tế tổng hợp
An Giang siết tiến độ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
12:51'
Tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2025, với tổng vốn hơn 26.116 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 10.873 tỷ đồng và vốn tỉnh 15.243 tỷ đồng.
-
Kinh tế tổng hợp
Walmart thu hồi 850.000 bình nước inox vì nguy cơ gây mù cho người dùng
11:22'
Đến thời điểm hiện tại, Walmart đã ghi nhận 3 trường hợp người tiêu dùng bị thương khi nắp bình văng trúng mặt, trong đó 2 người bị tổn thương mắt dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.
-
Kinh tế tổng hợp
Tiêu thụ điện tăng kỷ lục giữa nắng nóng
09:39'
Tháng 6/2025, khu vực miền Bắc ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất kể từ đầu năm, tạo áp lực lớn cho việc vận hành.
-
Kinh tế tổng hợp
Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Công bố báo cáo sơ bộ về tai nạn khiến 260 người thiệt mạng
09:06'
Máy bay cất cánh từ Ahmedabad đi London đã mất lực đẩy và rơi xuống ngay sau khi rời mặt đất, trở thành thảm họa hàng không với nhiều người thiệt mạng nhất thế giới trong một thập kỷ.
-
Kinh tế tổng hợp
Câu chuyện phía sau đêm khai mạc giải bóng đá rực rỡ
07:45'
Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra không chỉ như một nghi thức khởi đầu giải đấu, mà như một bản giao hưởng lớn.
-
Kinh tế tổng hợp
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 12/7/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/7, sáng mai 13/7 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế tổng hợp
Triển khai dịch vụ xác thực điện tử thông qua VNeID trên ví điện tử
21:03' - 11/07/2025
Từ nay, người dùng ví điện tử 9Pay khi thực hiện định danh (KYC) sẽ được xác minh và xác thực danh tính thông qua VNeID.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMB 12/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12/7/2025. XSMB thứ Bảy ngày 12/7
19:30' - 11/07/2025
Bnews. XSMB 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 12/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 12/7/2025.