Hà Nội: Triệt xóa đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với số tiền giao dịch 800 tỷ đồng

Văn Thắng/TTXVN 17:38' - 10/02/2025

BNEWS Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Văn Phong. Ảnh: báo Hà nội mới

Ngày 10/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với nhiều đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 và Điều 321, Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, qua trinh sát và nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá và mua, bán số “lô, đề” với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1990, trú tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo đó, ngày 19/1, lực lượng Công an đã huy động cán bộ chiến sĩ, triển khai thành 5 tổ công tác, đồng loạt “đánh úp”, bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Móng Cái - Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Quỳnh, sinh năm 1985, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Anh Quang, sinh năm 1985, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội; Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1983, trú tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Trần Minh Hoàng, sinh năm 1986, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Đoàn Hoài Nam, sinh năm 1991 và Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1986, cùng trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra làm rõ do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1986, trú tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản hạn mức 1 triệu USD tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản cấp thư ký hạn mức 200.000 USD tương đương 5 tỷ đồng. Nam giao cho Quỳnh tài khoản để theo dõi thắng và thua, cộng sổ, thanh toán tiền cho Nam.

Từ tháng 6/2024 đến 19/1/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các "con bạc" cá cược được thua bằng tiền. Tháng 1/2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới.

Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ để cá cược với các “con bạc”. Điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (sinh năm 1975, trú tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có hạn mức 4 nghìn đô la Mỹ tương đương số tiền là 100 triệu đồng.

Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu. Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 xe ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan./.

Nguyễn Thắng

Ngân hàng
Ngân hàng ACB nói gì về thông tin lãnh đạo đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài?

08:01' - 05/01/2025

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) khẳng định việc một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội đưa thông tin về lãnh đạo ACB đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài… là hoàn toàn bịa đặt, thất thiệt.
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng

21:50' - 15/10/2024

Công an tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.

Kinh tế và pháp luật
Cà Mau tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tàng trữ thuốc lá nhập lậu

21:57' - 10/02/2025

Tối 10/2, Công an tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm: Nguyễn Nhật Thanh và Lý Thanh Hùng về hành vi "Tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu".
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao

21:50' - 10/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập 25 công ty “ma”, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao.
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng bẫy lừa đảo khi đặt dịch vụ du xuân và tính năng ứng dụng dịch vụ công

17:24' - 10/02/2025

Cục An toàn thông tin cảnh báo người dân cẩn trọng với những bẫy lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, vé tàu, phòng khách sạn và cài đặt tính năng mới trên ứng dụng dịch vụ công.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành (Đồng Nai)

16:01' - 10/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp (47 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ tin tưởng tỷ phú Elon Musk giúp phát hiện hàng trăm tỷ USD gian lận

12:42' - 10/02/2025

Ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tỷ phú Elon Musk, người chủ trì việc cắt giảm việc làm trong Chính phủ Mỹ, sẽ giúp phát hiện "hàng trăm tỷ USD gian lận" tại các cơ quan liên bang.
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc công bố đánh giá sơ bộ về DeepSeek

12:29' - 10/02/2025

Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hàn Quốc đã gửi thông báo tới tất cả các cơ quan Chính phủ ở Hàn Quốc kêu gọi thận trọng về vấn đề bảo mật khi sử dụng DeepSeek.
Kinh tế và pháp luật
Cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc trong sắp xếp bộ máy

10:42' - 10/02/2025

Hướng dẫn cách tính hưởng chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức và cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Thông tư 01/2025/TT-BNV.
Kinh tế và pháp luật
Bỉ sử dụng tài sản tịch thu từ tội phạm để tăng cường cuộc chiến chống ma túy

09:37' - 10/02/2025

Trong một động thái mạnh mẽ nhằm trấn áp nạn buôn lậu ma túy, Chính phủ Bỉ đã công bố kế hoạch sử dụng tài sản bị tịch thu từ các vụ án liên quan đến ma túy để tài trợ cho cuộc chiến chống tệ nạn này.
Kinh tế và pháp luật
Mexico tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị Mỹ trục xuất

07:00' - 09/02/2025

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này đã tiếp nhận gần 11.000 người di cư bị Mỹ trục xuất kể từ ngày 20/1, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.