Hong Kong phạt Goldman Sachs do liên quan tới bê bối Quỹ 1MDB
Ngày 22/10, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) - cơ quan giám sát các thị trường của Hong Kong (Trung Quốc), đã phạt chi nhánh châu Á của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) số tiền kỷ lục 350 triệu USD vì liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Đây là mức phạt cao nhất mà SFC đưa ra đối với một công ty hoạt động tại trung tâm tài chính châu Á này.
SFC cho rằng những sai sót nghiêm trọng và yếu kém trong khâu giám sát quản lý ở công ty Goldman Sachs (châu Á) LLC đã góp phần gây nên tình trạng thất thoát 2,6 tỷ USD của Quỹ 1MDB.
Theo SFC, công ty Goldman Sachs (châu Á) LLC, đặt trụ sở tại Hong Kong, có liên quan đáng kể tới 3 vụ giao dịch trái phiếu này mà Quỹ 1MDB tiến hành để quyên quỹ vào năm 2012 và 2013. Công ty này đã kiếm được 210 triệu USD từ các vụ giao dịch đó.
Người đứng đầu SFC, Ashley Alder, cho biết mức phạt trên được đưa ra sau một cuộc điều tra độc lập.
Vụ bê bối Quỹ 1MDB gây tốn kém và là nỗi đau kéo dài đối với Goldman Sachs mặc dù ngày 4/9 vừa qua, Malaysia đã quyết định hủy bỏ các cáo buộc chống lại 3 công ty trực thuộc Goldman Sachs có liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ 1MDB gồm Goldman Sachs International có trụ sở tại Anh, Goldman Sachs (châu Á) LLC và Goldman Sachs Pte (Singapore).
Trước đó, hồi tháng 7, Goldman Sachs đã đạt được thỏa thuận bồi thường 3,9 tỉ USD cho Chính phủ Malaysia để giải quyết những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tham nhũng của Quỹ 1MDB. Trong tuần này, Goldman Sachs được cho là sẽ nhất trí trả thêm hơn 2 tỷ USD để giải quyết những cáo buộc của Mỹ về vai trò của ngân hàng trong vụ bê bối.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD trong thời gian từ 2009 - 2015, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
Vụ bê bối này cũng là một trong những nguyên nhân khiến ông Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018.
Ông Najib đã bị đưa ra xét xử về vụ bê bối này kể từ khi mất quyền lực, đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ.
Tuy nhiên, Ông Najib Razk khẳng định ông vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.
Tin liên quan
-
Tài chính
EU phát hành trái phiếu xã hội đầu tiên
16:22' - 22/10/2020
Theo EU, các khoản vay này sẽ được dùng để trang trải các chi phí liên quan trực tiếp đến việc tài trợ cho các chương trình làm việc ngắn hạn quốc gia và các biện pháp tương tự khác dành cho tư nhân.
-
Tài chính
Hy Lạp sẽ phát hành lại trái phiếu kỳ hạn 15 năm vào tháng 1/2021
07:16' - 21/10/2020
Chính phủ Hy Lạp sẽ phát hành lại trái phiếu kỳ hạn 15 năm vào tháng 1/2021 để tận dụng lãi suất thấp kỷ lục để củng cố tình hình tài chính trong đại dịch COVID-19,
-
Tài chính
Chủ tịch Hạ viện Mỹ đặt hạn chót để đạt thỏa thuận gói hỗ trợ COVID-19
07:28' - 19/10/2020
Ngày 18/10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đưa ra thời hạn chót để đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng về gói hỗ trợ dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Canada dự kiến tài trợ bổ sung 193 triệu USD cho Chương trình Lương thực Thế giới
10:37' - 26/06/2022
Canada cam kết trở thành đối tác toàn cầu đáng tin cậy trong việc giải quyết nạn đói, chống biến đổi khí hậu và hợp tác để tìm kiếm những giải pháp giúp người dân thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực.
-
Tài chính
Mexico đề xuất kế hoạch chống lạm phát chung với Mỹ
11:21' - 25/06/2022
Theo Tổng thống Mexico, biến động giá cả trên toàn cầu do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đã và đang ảnh hưởng đến cả Mexico và Mỹ. Do đó, hai bên cần hợp tác tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.
-
Tài chính
Nga thanh toán lợi suất trái phiếu Eurobond bằng đồng ruble
22:06' - 24/06/2022
Bộ Tài chính Nga ngày 24/6 cho biết đã chuyển 8,5 tỷ ruble (159 triệu USD) lợi suất trái phiếu Eurobond bằng đồng USD cho Trung tâm Lưu ký thanh toán quốc gia, khi nguy cơ vỡ nợ gần hơn bao giờ hết.
-
Tài chính
Thu ngân sách từ thoái vốn trong 6 tháng đạt 2.180 tỷ đồng
16:58' - 24/06/2022
6 tháng đầu năm 2022, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị là 382 tỷ đồng, thu về ngân sách nhà nước 2.180 tỷ đồng.
-
Tài chính
Indonesia: Dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung cần thêm lượng vốn lớn
09:00' - 24/06/2022
Công ty đường sắt Indonesia (KAI) ngày 23/6 thông báo, chi phí xây dựng dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung sẽ cần thêm 28,12 nghìn tỷ Rp (tương đương khoảng 1,9 tỷ USD) so với dự toán ban đầu.
-
Tài chính
Anh lập tiểu ban kiểm soát chặt các quy định tài chính hậu Brexit
13:17' - 23/06/2022
Tiểu ban với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, có nhiệm vụ kiểm soát các quy định tài chính.
-
Tài chính
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tìm nguồn cung xăng dầu dồi dào, giá rẻ
10:58' - 23/06/2022
Theo đó, Bộ trưởng cho rằng phải tìm được nguồn cung xăng dầu sao cho dồi dào nhưng giá rẻ.
-
Tài chính
Đồng won xuống dưới mức 1.300 won/USD
09:48' - 23/06/2022
Trong phiên giao dịch 23/6, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới mức 1.300 won/USD lần đầu tiên trong khoảng 13 năm qua.
-
Tài chính
Tunisia khuyến nghị IMF về ảnh hưởng của các cải cách kinh tế
08:05' - 23/06/2022
Ngày 21/6, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã thúc giục Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cân nhắc đến tác động xã hội của bất kỳ cải cách kinh tế nào mà IMF có thể yêu cầu như một phần của gói cứu trợ.