Khởi tố 13 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng tiền 730 tỷ đồng
Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.
Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng với chồng là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng, trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.
Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng; xuất bán trái phép hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn giá trị gia tăng “khống”.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng. Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ về tội “Nhận hối lộ”
19:15' - 22/03/2024
Ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có công văn gửi các cơ quan báo chí cung cấp thông tin vụ việc Bùi Thị Thu Hằng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước để lừa đảo
08:13' - 22/03/2024
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Chí Linh (sinh năm 1997, thường trú huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Mậu Văn (sinh năm 1985, thường trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
-
Hàng hoá
Tạm giữ hàng ngàn sản phẩm bánh kẹo nước ngoài không hóa đơn, chứng từ
16:37' - 20/03/2024
Quản lý thị trường Phú Yên vừa kiểm tra và phát hiện 2.500 sản phẩm bánh kẹo do nước ngoài sản xuất không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương: Cửa hàng xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử từng lần cho khách hàng
19:54' - 18/03/2024
Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bến phà ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) vắng khách ngày đầu nghỉ lễ
18:46'
Theo các nhóm nhân viên tham gia kíp trực tại Bến phà Đồng Bài, trong ngày đầu nghỉ lễ, người và phương tiện qua phà thưa vắng. Tại khu vực nhà chờ, lối ra phà đều thoáng đãng.
-
Kinh tế & Xã hội
Ùn tắc gần 10 km, người dân chật vật di chuyển qua cửa ngõ Đồng Nai
16:45'
Do lượng xe đông đúc, phải chờ đợi lâu nên một số tài xế xe ô tô đã cố tình “chen” vào làn dành cho xe máy khiến nhiều người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè, gây ra tình trạng ùn tắc.
-
Kinh tế & Xã hội
Ùn ứ kéo dài đoạn cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trong buổi sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ
13:08'
Lượng phương tiện đổ dồn về đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ra khỏi trung tâm Thủ đô gia tăng đột biến dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm trong buổi sáng ngày 27/4.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội phân luồng giao thông giúp người dân di chuyển an toàn
13:07'
Ngày 27/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người dân đã rời Thủ đô đi về các tỉnh, thành. Theo đó, tình hình giao thông tại các cửa ngõ gặp áp lực lớn.
-
Kinh tế & Xã hội
Japan Airlines hủy chuyến bay do phi công say rượu
12:51'
Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Japan Airlines cho biết chuyến bay bị hủy là chuyến bay số 11, có lịch trình tới sân bay Haneda của Tokyo vào ngày 24/4 vừa qua.
-
Kinh tế & Xã hội
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao chặng Sài Gòn - Đà Nẵng
12:49'
Ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đây là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội được ngành đường sắt đưa vào khai thác.
-
Kinh tế & Xã hội
Làng nho Thái An - điểm đến không thể bỏ qua khi đến Ninh Thuận
09:57'
Các nhà vườn ở làng nho Thái An thường mở cửa từ 7 - 18 giờ, đón khách vào tất cả những ngày trong tuần. Du khách có thể thoải mái tham quan vườn nho và chụp hình miễn phí.
-
Kinh tế & Xã hội
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh không còn huyện Lộc Hà
09:10'
Tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 10 huyện); 216 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 182 xã, 21 phường và 13 thị trấn).
-
Kinh tế & Xã hội
Marketing thương hiệu quốc gia: Đã đến lúc cần những bàn tay chuyên nghiệp
08:54'
Việt Nam chưa có một tư duy marketing thương hiệu quốc gia ở tầm chiến lược.