Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 3,5 tỷ đồng
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1972, ngụ phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh) là Giám đốc Công ty Th. M. để điều tra làm rõ về tội trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 30/3/2015, Công ty Th. M. được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33, địa chỉ tại phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích là 30.961,1m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái. Thời hạn thuê đất là 50 năm, từ ngày 24/7/2014 đến hết ngày 24/7/2064, trả tiền thuê đất hàng năm.
Sau khi được giao đất, Công ty Th. M. không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.
Sau khi thay đổi hình thức trả tiền thuê đất và nộp tiền thuê đất, ngày 3/4/2018, Công ty Th. M. ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Vận tải – Giao nhận và Thương mại Q. Ch. do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm Tổng Giám đốc, địa chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Công ty Th. M. do Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 3,585 tỷ đồng nên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện tàu vận chuyển khoảng 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
15:31' - 20/05/2023
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết vừa phát hiện và đang xử lý theo quy định của pháp luật một tàu vận chuyển khoảng 10.000 lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Anh bác vụ kiện Google lạm dụng thông tin cá nhân
20:24' - 19/05/2023
Ngày 19/5, một thẩm phán Tòa án Cấp cao của Anh đã bác vụ kiện chống lại Google, liên quan cáo buộc lạm dụng hồ sơ y tế của 1,6 triệu người mà một bệnh viện Anh đã cung cấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Bắt đối tượng trốn lệnh truy nã gần 21 năm
17:15' - 19/05/2023
Ngày 19/5, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Trương Thị Thu (sinh năm 1965, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) là đối tượng trốn lệnh truy nã từ năm 2002.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48'
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52'
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04'
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An
10:46' - 17/04/2024
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ việc tại CTCP Thuận An và đơn vị, tổ chức liên quan: Tội danh bị khởi tố của 6 bị can
09:25' - 17/04/2024
C03 đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan