Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu
Tối 5/12, tại trụ sở Công an thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo (sinh năm 1976, nguyên Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu), cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) - Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.
Cùng ngày, Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nhà riêng của bị can Huỳnh Hồng Bảo.
Liên quan đến vụ án trên, trước đó vào ngày 2/12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, gồm: Lê Thị Hạc (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); Ngô Chí Dũng (sinh năm 1960, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu) và Nguyễn Thị Út (sinh năm 1982, Thủ quỹ Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu); tất cả cùng trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Bạc Liêu, qua điều tra bước đầu, các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự 1999.
Cụ thể, trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này. Để làm thủ tục vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, đồng thời cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng.
Với thủ đoạn này, Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng Abbank- Chi nhánh Bạc Liêu, ACB - Chi nhánh Cà Mau và BIDV- Chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD.
Vụ án đang được Cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra, làm rõ./.
Tin liên quan
-
Pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:07' - 04/12/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Kiên Giang đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trung Can (24 tuổi), ngụ ấp Kinh 7 B, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Pháp luật
Bắt tạm giam 4 lãnh đạo, cán bộ Công ty Lâm nghiệp Ea Kar
15:14' - 03/12/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 lãnh đạo, cán bộ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar.
-
Pháp luật
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thủy sản Minh Hiếu
11:41' - 03/12/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng có hành vi phá rừng trên đảo Phú Quốc
13:08' - 25/11/2020
Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam bị can Dương Quốc Năng để điều tra về hành vi phá rừng trên đảo Phú Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Pháp luật
Xác định được 4 người nhận “mãi lộ” cho xe qua cầu đang thi công ở Lâm Đồng
15:23' - 25/01/2021
Mỗi lần các đối tượng cho phương tiện đi qua được lái xe bồi dưỡng từ 50.000 - 100.000 đồng, số tiền thu được trên 2,5 triệu đồng.
-
Pháp luật
Người thừa kế Tập đoàn Samsung khẳng định không kháng cáo
12:51' - 25/01/2021
Hôm 18/1 vừa qua, Tòa án cấp cao Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án 2 năm rưỡi tù giam đối với ông Lee Jae-yong vì tội hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye và bạn thân của bà là Choi Soon-sil.
-
Pháp luật
Đe dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền
10:27' - 25/01/2021
Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan vì đe dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền.
-
Pháp luật
Hà Lan bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây ma túy lớn hàng đầu thế giới
08:08' - 25/01/2021
Người phát ngôn Cảnh sát Hà Lan Thomas Aling cho biết đã bắt giữ đối tượng Tse Chi Lop, bị tình nghi là trùm của một tổ chức ma tuý châu Á.
-
Pháp luật
Bắt đối tượng gây ra hơn 400 vụ lừa đảo trên internet
21:04' - 24/01/2021
Lực lượng chức năng đã điều tra, bắt giữ Khúc Thanh Bình - đối tượng gây ra hơn 400 vụ lừa đảo trên địa bàn toàn quốc với tổng số tiền chiếm đoạt gần 300 triệu đồng.
-
Pháp luật
Myanmar thu giữ được gần 1 tỷ USD ma túy trong năm 2020
08:05' - 24/01/2021
Quân đội Myanmar thông báo trong cả năm 2020 đã thu giữ một khối lượng lớn ma túy trị giá hơn 1,3 nghìn tỉ kyat (981,3 triệu USD).
-
Pháp luật
Triệt phá đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào Điện Biên
16:59' - 23/01/2021
Lực lượng chức năng Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào tỉnh Điện Biên tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu 4.000 viên ma túy tổng hợp.
-
Pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mua bán, giao dịch bất động sản
16:53' - 23/01/2021
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 36 và điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
-
Pháp luật
Truy tố 15 bị can vụ Nhật Cường
16:09' - 23/01/2021
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.