Khởi tố Giám đốc Công ty Kim Chung trong vụ trốn thuế quy mô lớn

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung về hành vi trốn thuế. 

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa về xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định, đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%. 

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. 

Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Theo đó, ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11-12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng. 

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại vàng bạc Kim Chung; trong đó có Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, trú tại phường Hạc Thành), là con gái của bà Trần Thị Hồng và Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung. 

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.