Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, nguyên Kế toán trưởng VPI lĩnh án tù
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập theo quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), là đơn vị khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí, do PVN đầu tư 100% vốn. Trần Đức Chính được bổ nhiệm là Kế toán trưởng của VPI từ ngày 7/4/2009 đến ngày 28/10/2010.
Theo chỉ đạo của Đinh La Thăng (khi đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN), về việc đề nghị các đơn vị trong Tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối... do Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cung cấp và Công văn của Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN) về việc yêu cầu các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại OceanBank... VPI đã ký các hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại các tổ chức tín dụng, trong đó có OceanBank.
Người ký các hợp đồng tiền gửi này là lãnh đạo VPI và kế toán trưởng. Nguồn tiền gửi được lấy từ kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của nhà nước do các cơ quan Nhà nước giao, đặt hàng trực tiếp hoặc qua đấu thầu; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học do PVN cấp theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất trên cơ sở hợp đồng kinh tế, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Trong thời gian bị cáo Chính làm Kế toán trưởng (từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2010), VPI là khách hàng phát sinh tiền gửi tại OceanBank, Chi nhánh Thăng Long với tổng số tiền gửi có kỳ hạn là 308 tỷ đồng. Tiền lãi thu được theo hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là hơn 2,2 tỷ đồng (đến tháng 12/2010); doanh số tiền gửi không kỳ hạn năm 2010 là hơn 92 tỷ đồng, tiền lãi thu được theo hợp đồng là hơn 188 triệu đồng. Số tiền lãi VPI thu được theo các Hợp đồng tiền gửi được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính.
Từ 15/8/2009 đến 31/12/2010, OceanBank có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai trên toàn hệ thống theo thông báo của Nguyễn Xuân Sơn (khi đó là Tổng Giám đốc OceanBank) và các quyết định của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank).
Thực hiện chủ trương này, từ ngày 31/8/2009 đến 5/7/2010, Nguyễn Thị Minh Phương (khi đó là Phó Giám đốc Chi nhánh Thăng Long, OceanBank) đã chỉ đạo và đưa tiền cho các nhân viên OceanBank nhận tiền để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng cho VPI, thông qua tài khoản của Trần Đức Chính. Bị cáo Chính đã nhận 97 triệu đồng do các nhân viên OceanBank chi chăm sóc khách hàng cho VPI, chuyển vào tài khoản của bị cáo Chính do Chính là đầu mối gửi tiền của VPI tại OceanBank.
Mỗi lần nhân viên OceanBank gửi tiền, bị cáo Chính đều được Minh Phương thông báo và sau khi có tiền về tài khoản, bị cáo đã rút ra sử dụng cá nhân. Quá trình điều tra, bị cáo Chính có đơn xin khắc phục 97 triệu đồng. Vợ bị cáo đã tạm nộp 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với các đối tượng tại OceanBank liên quan đến việc đưa ra chủ trương và trực tiếp đưa tiền lãi ngoài cho Trần Đức Chính gồm Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã bị xét xử tại giai đoạn 1 của vụ án OceanBank. Do vậy, các cơ quan tố tụng quyết định không xem xét trách nhiệm hình sự của các đối tượng này.
Đối với hành vi của Trần Đức Chính khi giữ chức vụ Kế toán trưởng của Vinashin (nay là SBIC), chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của OceanBank chi lãi ngoài cho Vinashin, Cơ quan điều tra đã quyết định tách ra và nhập vào vụ án Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam) để tiếp tục điều tra xử lý sau./.
Làm rõ quy trình quyết định góp vốn vào OceanBank
- Từ khóa :
- oceanbank
- trần đức chính
- kế toán trưởng
- viện dầu khí
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khai thác đất trái phép phía sau sân bay Nội Bài đem bán, 2 đối tượng bị phạt tù
16:52' - 15/08/2018
Năm 2015, hai bị cáo Phúc và Ngợi cùng góp 1,1 tỷ đồng để mua khu đất rộng gần 60.000 m2 phía sau sân bay Nội Bài để khai thác đất đem bán, mặc dù việc này không được sự cho phép của cơ quan chức năng
-
Kinh tế Việt Nam
Phạt tù nhóm 5 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
22:35' - 24/05/2018
Ngày 24/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt nhóm 5 bị cáo về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
20:22' - 21/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phạm Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Viện kiểm sát nhận định cần “loại bỏ” bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội
14:51'
Sáng 19/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức liên quan bước vào phần luận tội và đề nghị án của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên
14:06'
Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Trần Thị Hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe phải đưa ra kiểm tra y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Huy động tiền của 6.630 nhà đầu tư
11:00'
Sáng 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Hộ chiếu mới của Philippines quy định nhiều án phạt với hành vi sai phạm
14:14' - 18/03/2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thông qua Đạo luật Hộ chiếu Philippines mới nhằm hiện đại hóa quá trình xin cấp hộ chiếu trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024?
13:50' - 18/03/2024
Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm tội phạm “tuổi teen” sử dụng hung khí cướp tài sản ở Hà Nội
12:30' - 17/03/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
07:00' - 17/03/2024
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe gây tai nạn liên hoàn
21:59' - 16/03/2024
Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”
17:00' - 16/03/2024
Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.