Làm giả thẻ ATM, "rút ruột" hơn 1,7 tỉ đồng của các chủ tài khoản
Ngày 30/11, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Chong Ngai Fong (44 tuổi, quốc tịch Malaysia) cùng 6 đồng phạm tổng cộng 48 năm tù vì tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, Chong Ngai Fong nhận mức án 14 năm tù; Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) 9 năm tù; David Tee Cheng Meng (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) 9 năm tù; Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 7 năm tù; Trần Thế Bảo, Nguyễn Văn Hiền (cư ngụ tỉnh Bến Tre) cùng bị mức án 7 năm tù; Chua Ya Thiam (45 tuổi tuổi, quốc tịch Singapore) 2 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)…số tiền hơn 1,7 tỉ đồng mà các bị cáo đã dùng thẻ giả rút tiền và chiếm đoạt. Đồng thời, các bị cáo Chong Ngai Fong, Jo Pham, David Tee Cheng Meng, Chua Ya Thiam bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi chấp hành bản án phạt tù.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, từ tháng 11/2017 đến ngày 5/3/2018, Chong Ngai Fong phối hợp với Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Mỹ), David Tee Cheng Meng (30 tuổi, quốc tịch Malaysia), Chua Ya Thiam (45 tuổi tuổi, quốc tịch Singapore); Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) lần lượt lắp đặt thiết bị điện tử đánh cắp thông tin hàng trăm tài khoản tại các máy ATM Chi Nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) mở tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ CHí Minh), sau đó làm thẻ ATM giả, rút tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng của các chủ tài khoản để chia nhau tiêu xài.
Trong đó, Chong Ngai Fong là đối tượng tổ chức, cầm đầu, chỉ huy những đối tượng còn lại và trực tiếp sản xuất ra thẻ giả, rút tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, chiếm dụng số tiền 1.071.850.000 đồng. Số tiền còn lại Chong Ngai Fong chia cho Jo Phạm và bị cáo khác chiếm dụng.Bị cáo Jo Phạm và các bị cáo còn lại thì trực tiếp lắp đặt thiết bị đánh cắp thông tin tại trụ máy ATM để Chong Ngai Fong thu thập dữ liệu, sản xuất thẻ giả và rút tiền. Riêng Jo Phạm chiếm dụng gần 340 triệu đồng, còn lại là các bị cáo khác.
Trước đó, vào ngày 24/1/2018, Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của nhiều ngân hàng về việc 38 chủ tài khoản bị kẻ gian sử dụng công nghệ thông tin đánh cắp số tiền 998 triệu đồng. Qua rà soát, Cơ quan điều tra xác định nhóm này khoảng 7 người, thường trú ở các địa phương khác nhau, cùng câu kết hoạt động tinh vi làm giả ATM để rút tiền các khách hàng. Ngày 5/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre và Công an thành phố Cần Thơ phối hợp truy bắt Trần Thế Bảo (19 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu). Sau đó từ lời khai của Bảo và Soàn, cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng còn lại, đưa ra xét xử./.>>> Các vụ mất tiền trong tài khoản: Tin tặc tấn công và “rút ruột” tài khoản như thế nào?
>>> Cách bảo vệ tài khoản ngân hàng khi phát hiện thẻ bị rút ruột
Tin liên quan
-
Xe & Công nghệ
Cảnh báo chiêu lừa đảo giả mạo hotline ngân hàng
10:06' - 22/10/2018
Một số đối tượng đã giả mạo hotline ngân hàng gọi đến khách hàng thông báo khách hàng được chuyển một số tiền và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử và mã xác thực OTP.
-
Thị trường
Phí dịch vụ ngân hàng phải đi kèm chất lượng dịch vụ
10:18' - 27/05/2018
Vừa qua, một số ngân hàng đã có thông tin điều chỉnh tăng phí rút tiền mặt tại ATM đối với chủ thẻ nội địa thông thường. Thông tin trên đã ngay lập tức vấp phải nhiều phản ứng từ phía khách hàng.
-
Ngân hàng
Cảnh báo xuất hiện thêm nhiều website giả mạo các ngân hàng
12:09' - 13/05/2018
Vietcombank tiếp tục ghi nhận việc xuất hiện các trang thông tin điện tử (website) giả mạo có tên miền gần giống trang website của Vietcombank.
-
Ngân hàng
Làm sao để biết thẻ ngân hàng bị đánh cắp thông tin trên ATM?
06:30' - 28/04/2018
Những kiến thức cơ bản về cách nhận biết nguy cơ thông tin thẻ bị đánh cắp, cách sử dụng thẻ an toàn và cách khóa thẻ trong những trường hợp khẩn cấp... bạn đã nắm rõ?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng đổ bỏ la liệt bên đường
18:53' - 06/06/2025
Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
18:52' - 06/06/2025
Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh, Nguyễn Văn Tiến.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khoẻ bị thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
18:15' - 06/06/2025
Việc thu hồi có nhiều lý do, trong đó có việc các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đăng ký có văn bản xin tự nguyện thu hồi, có sản phẩm vi phạm về quảng cáo, chất lượng...
-
Kinh tế và pháp luật
Cao điểm chống buôn lậu: Không để Quảng Ninh trở thành điểm nóng
17:56' - 06/06/2025
Quảng Ninh xác định phải kiểm soát chặt chẽ từ “gốc đến ngọn”, từ nơi sản xuất, cung ứng đến các điểm tiêu thụ cuối cùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên Giang siết chặt biên giới, chặn buôn lậu từ gốc
15:00' - 06/06/2025
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, vùng biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
14:11' - 06/06/2025
Sáng 6/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Định: Giải quyết thi sát hạch lái xe cho gần 11.000 người trước ngày 25/6
12:40' - 06/06/2025
Theo Ban tổ chức, việc tổ chức kỳ thi sát hạch lần này sẽ giải tỏa áp lực cho hàng nghìn thí sinh đang mong chờ được sát hạch trong nhiều tháng qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải Dương hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội
16:08' - 05/06/2025
UBND thành phố Chí Linh đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của 3 hộ dân để thực hiện dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu điều tra sai phạm liên quan người tiền nhiệm Joe Biden
14:52' - 05/06/2025
Ngày 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị điều tra hàng loạt hành động hành pháp dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden.