Làm giả thẻ ATM, "rút ruột" hơn 1,7 tỉ đồng của các chủ tài khoản
Ngày 30/11, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Chong Ngai Fong (44 tuổi, quốc tịch Malaysia) cùng 6 đồng phạm tổng cộng 48 năm tù vì tội “Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, Chong Ngai Fong nhận mức án 14 năm tù; Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) 9 năm tù; David Tee Cheng Meng (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) 9 năm tù; Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 7 năm tù; Trần Thế Bảo, Nguyễn Văn Hiền (cư ngụ tỉnh Bến Tre) cùng bị mức án 7 năm tù; Chua Ya Thiam (45 tuổi tuổi, quốc tịch Singapore) 2 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh)…số tiền hơn 1,7 tỉ đồng mà các bị cáo đã dùng thẻ giả rút tiền và chiếm đoạt. Đồng thời, các bị cáo Chong Ngai Fong, Jo Pham, David Tee Cheng Meng, Chua Ya Thiam bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi chấp hành bản án phạt tù.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, từ tháng 11/2017 đến ngày 5/3/2018, Chong Ngai Fong phối hợp với Jo Pham (48 tuổi, quốc tịch Mỹ), David Tee Cheng Meng (30 tuổi, quốc tịch Malaysia), Chua Ya Thiam (45 tuổi tuổi, quốc tịch Singapore); Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) lần lượt lắp đặt thiết bị điện tử đánh cắp thông tin hàng trăm tài khoản tại các máy ATM Chi Nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) mở tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Cà Mau, quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ CHí Minh), sau đó làm thẻ ATM giả, rút tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng của các chủ tài khoản để chia nhau tiêu xài.
Trong đó, Chong Ngai Fong là đối tượng tổ chức, cầm đầu, chỉ huy những đối tượng còn lại và trực tiếp sản xuất ra thẻ giả, rút tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long, chiếm dụng số tiền 1.071.850.000 đồng. Số tiền còn lại Chong Ngai Fong chia cho Jo Phạm và bị cáo khác chiếm dụng.Bị cáo Jo Phạm và các bị cáo còn lại thì trực tiếp lắp đặt thiết bị đánh cắp thông tin tại trụ máy ATM để Chong Ngai Fong thu thập dữ liệu, sản xuất thẻ giả và rút tiền. Riêng Jo Phạm chiếm dụng gần 340 triệu đồng, còn lại là các bị cáo khác.
Trước đó, vào ngày 24/1/2018, Công an tỉnh Bến Tre nhận được tin báo của nhiều ngân hàng về việc 38 chủ tài khoản bị kẻ gian sử dụng công nghệ thông tin đánh cắp số tiền 998 triệu đồng. Qua rà soát, Cơ quan điều tra xác định nhóm này khoảng 7 người, thường trú ở các địa phương khác nhau, cùng câu kết hoạt động tinh vi làm giả ATM để rút tiền các khách hàng. Ngày 5/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre và Công an thành phố Cần Thơ phối hợp truy bắt Trần Thế Bảo (19 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu). Sau đó từ lời khai của Bảo và Soàn, cơ quan chức năng truy bắt các đối tượng còn lại, đưa ra xét xử./.>>> Các vụ mất tiền trong tài khoản: Tin tặc tấn công và “rút ruột” tài khoản như thế nào?
>>> Cách bảo vệ tài khoản ngân hàng khi phát hiện thẻ bị rút ruột
Tin liên quan
-
Kinh tế số
Cảnh báo chiêu lừa đảo giả mạo hotline ngân hàng
10:06' - 22/10/2018
Một số đối tượng đã giả mạo hotline ngân hàng gọi đến khách hàng thông báo khách hàng được chuyển một số tiền và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử và mã xác thực OTP.
-
Thị trường
Phí dịch vụ ngân hàng phải đi kèm chất lượng dịch vụ
10:18' - 27/05/2018
Vừa qua, một số ngân hàng đã có thông tin điều chỉnh tăng phí rút tiền mặt tại ATM đối với chủ thẻ nội địa thông thường. Thông tin trên đã ngay lập tức vấp phải nhiều phản ứng từ phía khách hàng.
-
Ngân hàng
Cảnh báo xuất hiện thêm nhiều website giả mạo các ngân hàng
12:09' - 13/05/2018
Vietcombank tiếp tục ghi nhận việc xuất hiện các trang thông tin điện tử (website) giả mạo có tên miền gần giống trang website của Vietcombank.
-
Ngân hàng
Làm sao để biết thẻ ngân hàng bị đánh cắp thông tin trên ATM?
06:30' - 28/04/2018
Những kiến thức cơ bản về cách nhận biết nguy cơ thông tin thẻ bị đánh cắp, cách sử dụng thẻ an toàn và cách khóa thẻ trong những trường hợp khẩn cấp... bạn đã nắm rõ?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo trực tuyến - mối đe dọa lớn nhất trên không gian mạng
08:21' - 30/06/2025
Lừa đảo trực tuyến đang là một trong các mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
08:06' - 30/06/2025
Nga vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan hợp nhất địa giới hành chính
21:29' - 29/06/2025
EVN cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện hiện tượng một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc
18:02' - 29/06/2025
Hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng đã bị phạt 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy lớn ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án để điều tra
13:45' - 29/06/2025
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các bên liên quan đến vụ cháy ở xưởng tái chế thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7: Chủ hộ kinh doanh cá thể phải đóng BHXH ra sao?
06:30' - 29/06/2025
Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.