Lợi dụng lòng tin, rút hơn 6 tỷ đồng từ tài khoản của người quen
Ban đầu, Quý bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trước Tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/11 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh đối với Quý và tuyên phạt Quý lĩnh án 5 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản của người khác”.
Tại phiên tòa đã làm rõ, do có quan hệ thân thiết và cùng kinh doanh chứng khoán với Trần Ngọc Quý nên ngày 20/2/2012, chị Nguyễn Huyền My đã mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định (Thành phố Hồ Chí Minh) và đăng ký số điện thoại giao dịch là số của Quý.
Ngay sau khi mở tài khoản, chị My đã ký giấy ủy quyền cho Quý thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng, giấy ủy quyền có giá trị từ tháng 2/2012 đến tháng 2/2017.
Từ khi mở tài khoản, chị My chưa lần nào giao dịch nên không nhớ đã mở tài khoản tại ngân hàng trên.
Đầu tháng 7/2013, chị My bán căn nhà ở phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho bà Lê Thị Liệu (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 12,6 tỷ đồng. Bà Liệu đã thanh toán trả chị My được 7,3 tỷ đồng.Để tiện giao dịch, chị My đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh 31-33 phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mở tài khoản.
Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng thông báo: Năm 2012, chị đã mở tài khoản tại Chi nhánh Tân Định.
Do không muốn mất phí chuyển tiền nên chị My đã báo cho bà Liệu số tài khoản cũ để nhận tiền.
Sau khi trừ đi phí giao dịch, số tiền còn lại trong tài khoản chị My là 7,29 tỷ đồng.
Do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam có dịch vụ thông báo sự thay đổi của tài khoản qua tin nhắn nên đã báo vào điện thoại di động của Quý.
Ngày 18/9/2013, Quý đã tự ý làm thủ tục chuyển hết số tiền này sang tài khoản của mình.
Trong đó, Quý chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng để thanh toán tiền mua căn hộ tại phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Quý còn chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của mình mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Chị My phát hiện bị mất tiền trong tài khoản đã liên lạc với Quý nhưng bị cáo không nghe và chỉ nhắn tin qua email xin lỗi chị My về việc tự ý rút số tiền trên. Tại Tòa, Quý khai, có quan hệ tình cảm với chị My từ năm 2009 đến 2012 và cùng kinh doanh chứng khoán.Theo quy định trước đây, một nhà đầu tư không được quyền mua và bán cùng một mã chứng khoán trong cùng tên người sử dụng và cùng một tài khoản.
Do vậy, chị My đứng tên mở tài khoản để Quý sử dụng.
Trong thời gian yêu đương, chị My vay của Quý 250 nghìn USD nhưng không có giấy tờ.
Khi Quý đòi, chị My nói đã trả rồi. Vì mâu thuẫn nên hai người không quan hệ và không gặp lại.
Ngày 19/8/2013, khi thấy trên máy điện thoại có tin nhắn về việc bà Liệu trả tiền mua nhà cho chị My, Quý đã tự ý chuyển vào tài khoản của mình.
Quá trình điều tra, mẹ vợ của Quý đã tự nguyện nộp gần 500 triệu đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả, trả một phần tiền đã lấy của chị My./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Bắt đối tượng lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
13:40' - 06/11/2016
Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố đối tượng lừa đảo, làm giả hợp đồng mua chung cư để chiếm đoạt tài sản
16:56' - 20/10/2016
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng internet chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
21:16' - 08/10/2016
Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 21/8. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 21/8/2025. XSMB thứ Năm ngày 21/8
19:30'
Bnews. XSMB 21/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSMB thứ Năm. Trực tiếp KQXSMB ngày 21/8. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 21/8. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 21/8/2025. XSMT thứ Năm ngày 21/8
19:30'
XSMT 21/8. KQXSMT 21/8/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSMT thứ Năm. Xổ số miền Trung hôm nay 21/8/2025. Trực tiếp KQXSMT ngày 21/8. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 21/8. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 21/8/2025. XSMN thứ Năm ngày 21/8
19:30'
Bnews. XSMN 21/8. KQXSMN 21/8/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSMN thứ Năm. Xổ số miền Nam hôm nay 21/8/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 21/8. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 21/8 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 21/8/2025 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay
19:30'
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 21/8. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2025 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 21/8/2025. XSTN 21/8. Xổ số Tây Ninh hôm nay
19:00'
Bnews. XSTN 21/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSTN Thứ Năm. Trực tiếp KQXSTN ngày 21/8. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 21/8/2025. Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSAG 21/8. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 21/8/2025. Xổ số An Giang hôm nay
19:00'
Bnews. XSAG 21/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSAG Thứ Năm. Trực tiếp KQXSAG ngày 21/8. Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 21/8/2025. Kết quả xổ số An Giang Thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSQT 21/8. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 21/8/2025. XSQT ngày 21/8. XSQT hôm nay
18:00'
XSQT 21/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSQT Thứ Năm. Trực tiếp KQXSQT ngày 21/8. Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 21/8/2025. Kết quả xổ số Quảng Trị Thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSQB 21/8. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 21/8/2025. XSQB ngày 21/8. XSQB
18:00'
XSQB 21/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSQB Thứ Năm. Trực tiếp KQXSQB ngày 21/8. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 21/8/2025. Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ Năm ngày 21/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSBDI 21/8. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 21/8/2025. XSBĐ ngày 21/8
18:00'
XSBDI 21/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 21/8. XSBDI Thứ Năm. Trực tiếp KQXSBDI ngày 21/8. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 21/8/2025. Kết quả xổ số Bình Định Thứ Năm ngày 21/8/2025.