Lợi dụng lòng tin, rút hơn 6 tỷ đồng từ tài khoản của người quen
Ban đầu, Quý bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố trước Tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/11 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng xét xử đã chuyển tội danh đối với Quý và tuyên phạt Quý lĩnh án 5 năm tù về tội “Sử dụng trái phép tài sản của người khác”.
Tại phiên tòa đã làm rõ, do có quan hệ thân thiết và cùng kinh doanh chứng khoán với Trần Ngọc Quý nên ngày 20/2/2012, chị Nguyễn Huyền My đã mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Tân Định (Thành phố Hồ Chí Minh) và đăng ký số điện thoại giao dịch là số của Quý.
Ngay sau khi mở tài khoản, chị My đã ký giấy ủy quyền cho Quý thực hiện mọi giao dịch với ngân hàng, giấy ủy quyền có giá trị từ tháng 2/2012 đến tháng 2/2017.
Từ khi mở tài khoản, chị My chưa lần nào giao dịch nên không nhớ đã mở tài khoản tại ngân hàng trên.
Đầu tháng 7/2013, chị My bán căn nhà ở phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho bà Lê Thị Liệu (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 12,6 tỷ đồng. Bà Liệu đã thanh toán trả chị My được 7,3 tỷ đồng.Để tiện giao dịch, chị My đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh 31-33 phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mở tài khoản.
Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng thông báo: Năm 2012, chị đã mở tài khoản tại Chi nhánh Tân Định.
Do không muốn mất phí chuyển tiền nên chị My đã báo cho bà Liệu số tài khoản cũ để nhận tiền.
Sau khi trừ đi phí giao dịch, số tiền còn lại trong tài khoản chị My là 7,29 tỷ đồng.
Do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam có dịch vụ thông báo sự thay đổi của tài khoản qua tin nhắn nên đã báo vào điện thoại di động của Quý.
Ngày 18/9/2013, Quý đã tự ý làm thủ tục chuyển hết số tiền này sang tài khoản của mình.
Trong đó, Quý chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng để thanh toán tiền mua căn hộ tại phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Quý còn chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của mình mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Chị My phát hiện bị mất tiền trong tài khoản đã liên lạc với Quý nhưng bị cáo không nghe và chỉ nhắn tin qua email xin lỗi chị My về việc tự ý rút số tiền trên. Tại Tòa, Quý khai, có quan hệ tình cảm với chị My từ năm 2009 đến 2012 và cùng kinh doanh chứng khoán.Theo quy định trước đây, một nhà đầu tư không được quyền mua và bán cùng một mã chứng khoán trong cùng tên người sử dụng và cùng một tài khoản.
Do vậy, chị My đứng tên mở tài khoản để Quý sử dụng.
Trong thời gian yêu đương, chị My vay của Quý 250 nghìn USD nhưng không có giấy tờ.
Khi Quý đòi, chị My nói đã trả rồi. Vì mâu thuẫn nên hai người không quan hệ và không gặp lại.
Ngày 19/8/2013, khi thấy trên máy điện thoại có tin nhắn về việc bà Liệu trả tiền mua nhà cho chị My, Quý đã tự ý chuyển vào tài khoản của mình.
Quá trình điều tra, mẹ vợ của Quý đã tự nguyện nộp gần 500 triệu đồng để giúp bị cáo khắc phục hậu quả, trả một phần tiền đã lấy của chị My./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Bắt đối tượng lừa góp vốn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng
13:40' - 06/11/2016
Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ An Phương Thảo (sinh năm 1973, trú ở quận Tây Hồ), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại D&P Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố đối tượng lừa đảo, làm giả hợp đồng mua chung cư để chiếm đoạt tài sản
16:56' - 20/10/2016
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt giữ nhóm lừa đảo qua mạng internet chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng
21:16' - 08/10/2016
Ngày 8/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng internet lập ra đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 20/4 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 20 tháng 4 năm 2024
19:30'
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 20/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2024 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
BRT sau 5 năm hoạt động tại Hà Nội - Bài 2: Khẳng định hiệu quả, người dùng tăng cao
19:08'
Có thể nói, thời gian qua, khi nói về tính hiệu quả của BRT thì dư luận và người dân vẫn còn thiên về sự đánh giá mang cảm tính.
-
Kinh tế & Xã hội
XSHCM 20/4. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 20/4/2024. XSHCM ngày 20/4. XS Sài Gòn
19:00'
Bnews. XSHCM 20/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/4. XSHCM Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSHCM.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 20/4/2024.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 20/4/2024. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế & Xã hội
XSLA 20/4. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 20/4/2024. SXLA ngày 20/4
19:00'
Bnews. XSLA 20/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 20/4. XSLA Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSLA ngày 20/4. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 20/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
BRT sau 5 năm hoạt động tại Hà Nội - Bài 1: Cần phát triển theo đúng nghĩa “tuyến buýt nhanh”
18:46'
Sau 5 năm đi vào hoạt động, mặc dù mang lại nhiều hiệu quả, nhưng có lúc, có thời điểm xe buýt BRT ở Hà Nội vẫn còn nhiều “gợn sóng” dư luận nhiều chiều, buộc phải có cách nhìn tổng thể và nghiêm túc.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sụt lún kho gạo ở Cần Thơ: Tạm ngưng giao thông trên kênh Thốt Nốt và đường tỉnh 921
17:41'
Liên quan đến vụ sụt lún kho gạo ở Cần Thơ, hiện Thành phố Cần Thơ đã tạm ngưng giao thông trên kênh Thốt Nốt và đường tỉnh 921.
-
Kinh tế & Xã hội
Đường sắt công bố điện thoại đường dây nóng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
17:13'
Cục Đường sắt Việt Nam vừa công bố điện thoại đường dây nóng dịp lễ 30/4 - 1/5, nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý, phản ánh về phục vụ vận tải, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường sắt.
-
Kinh tế & Xã hội
Thông tấn xã Việt Nam khai trương chuyên trang thông tin “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”
16:12'
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
-
Kinh tế & Xã hội
Có lộ trình đánh giá chất lượng khi sắp xếp lại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế
14:14'
Công tác sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phải có lộ trình đánh giá hiệu quả, khẳng định chất lượng hoạt động của cơ sở y tế.