Lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng, hai vợ chồng cùng vào tù
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Minh Long (sinh năm 1989, ở tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 36 tháng tù và Quách Hiền Trang (sinh năm 1994, vợ bị cáo Long) 18 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, từ tháng 1-8/2017, vợ chồng Long - Trang nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền ngân hàng. Hai bị cáo dùng thủ đoạn lập hồ sơ vay vốn với các thông tin giả để vay tín chấp ngân hàng. Trang làm giả Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hợp đồng lao động, bảng xác nhận thu nhập.
Sau đó, Trang, Long liên hệ với các nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay vốn để chiếm đoạt tiền. Với cách thức trên, từ ngày 28/4 - 17/5/2017, Trang đã chiếm đoạt số tiền 120 triệu đồng, Long chiếm đoạt 380 triệu đồng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank). Khoảng tháng 5/2017, Trang xem nội dung trên mạng Internet và biết chị Đỗ Thị T. là nhân viên ngân hàng VPBank lập trang website chạy chương trình vay vốn và đăng ký số điện thoại để khách hàng liên hệ. Trang làm giả bộ hồ sơ xin vay vốn, ảnh của Trang nhưng họ tên, địa chỉ người vay vốn là giả mạo.Theo đó, Trang lập hồ sơ lấy tên Nguyễn Hiền Trang, hợp đồng lao động. Trang liên hệ với chị T. và nộp hồ sơ vay tín chấp số tiền 120 triệu đồng. Ngân hàng giải ngân vào tài khoản mang tên Nguyễn Hiền Trang. Thực chất, Trang đã dùng Chứng minh nhân dân giả mang tên Nguyễn Hiền Trang để lập tài khoản ngân hàng và rút tiền để chi tiêu cá nhân.
Sau khi chiếm đoạt tiền, Trang bỏ trốn, đến ngày 10/11/2021 đã bị bắt.
Cơ quan điều tra đã làm rõ, Nguyễn Minh Long đã sử dụng hồ sơ vay vốn đứng tên Vũ Quang Minh để chiếm đoạt 300 triệu đồng. Số tiền này, Long chuyển khoản vào các khoản tài khoản các nhau. Long còn sử dụng hồ sơ vay tín chấp đứng tên Nguyễn Minh Đức để chiếm đoạt 80 triệu đồng của Ngân hàng VPBank. Quá trình điều tra, bố bị cáo Long trình bày, Long có biểu hiện bệnh lý tâm thần từ nhỏ, học lực kém, trí nhớ kém nhưng gia đình không có điều kiện nên không cho Long đi khám bệnh. Đến năm 2020, gia đình đưa Long đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị nội trú từ 22-29/5.Tuy nhiên, lời khai của Trang cho thấy, Long và Trang chung sống với nhau từ năm 2015 đến 2020 đã ly thân. Quá trình sinh sống, Long hoàn toàn bình thường, vợ chồng có hai con với nhau.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an còn phát hiện trong vụ án này còn có 11 hồ sơ khác. Qua xác minh thông tin, người đứng tên vay đều không có thật. Tuy nhiên, do chưa đủ căn cứ kết luận Trang và Long lập giả các hồ sơ trên, Cơ quan Công an đã tách tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đối với hành vi làm giả chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động, giấy xác nhận thu nhập…, Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được bản photo, không trưng cầu giám định được nên không có căn cứ xử lý./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Việt Á: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc và 1 cán bộ CDC Hòa Bình
13:06' - 28/09/2022
Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa có Công văn về việc xem xét xem xét đề nghị kỷ luật đối với Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa BÌnh do liên quan đến Công ty Việt Á.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ phạt 1,8 tỷ USD với 16 tổ chức vi phạm quy định lưu chứng từ điện tử
12:24' - 28/09/2022
Mỹ đã phạt 16 tổ chức tài chính 1,8 tỷ USD do không lưu chứng từ điện tử như tin nhắn văn bản về nội dung giao dịch giữa các nhân viên trên điện thoại di động cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện tàu vận chuyển trái phép khoảng 80.000 lít dầu DO
12:21' - 28/09/2022
Ngày 28/9, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ vừa phát hiện một tàu vận chuyển trái phép khoảng 80.000 lít dầu DO trên vùng biển Nam Đông Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.