Lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư kinh doanh vàng trên mạng
Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Vân có quan hệ họ hàng. Đầu tháng 8/2013, Vân rủ chị Thảo cùng đầu tư kinh doanh vàng trên mạng tại sàn vàng của Công ty TNHH một thành viên IFX (có trụ sở tại phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong thời gian từ ngày 13/8/2013 đến ngày 13/9/2013, chị Thảo đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long, với tổng số tiền là 5.370 triệu đồng. Cuối tháng 8/2013, Vân đã chuyển lại cho chị Thảo 285 triệu đồng tiền lãi từ giao dịch đầu tư vàng.
Tại thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bình (là mẹ chồng Vân) đang làm quản lý bếp ăn cho Công ty cổ phần Hương Việt Sinh (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nói với Vân về việc nếu có tiền đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn là rất lãi. Tháng 9/2013, việc kinh doanh vàng trên mạng bị thua lỗ, nhưng Vân giấu không báo cho chị Thảo biết. Mặc dù không có việc đầu tư vào Công ty Hương Việt Sinh, nhưng Vân vẫn trao đổi và đề nghị với chị Thảo chuyển dần số tiền tư kinh doanh vàng sang đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn của Công ty Hương Việt Sinh sẽ rất hiệu quả. Chị Thảo đồng ý và tiếp tục chuyển tiền cho Vân.
Từ ngày 9/9/2013 đến ngày 17/9/2013, Vân đã nhiều lần chuyển khoản trả cho chị Thảo số tiền gốc là 1.225 triệu đồng. Sau đó, do việc kinh doanh giao dịch vàng trên mạng bị thua lỗ hết, Vân nảy ra ý định lừa chị Thảo để lấy tiền tiếp tục kinh doanh vàng. Vân nói dối chị Thảo là Công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị đầu tư tổ chức Tết trung thu năm 2013 và đề nghị chị Thảo cùng tham gia đầu tư thêm số tiền 500 triệu đồng, chị Thảo đồng ý.
Sau khi nhận 500 triệu đồng của chị Thảo, Vân tiếp tục sử dụng để giao dịch vàng trên mạng và bị thua lỗ hết. Chị Thảo đã nhiều lần gặp Vân để yêu cầu trả lại tiền nhưng Vân đều lẩn tránh. Tổng cộng, đến nay Vân còn chiếm đoạt của chị Thảo tổng số 3,5 tỷ đồng. Số tiền này Vân đã sử dụng hết và hiện chưa trả lại cho chị Thảo./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- vàng
- kinh doanh
Tin liên quan
-
Thị trường
Bình Phước xử phạt nhiều đơn vị kinh doanh vàng, trang sức
15:50' - 03/12/2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa xử phạt 11 đơn vị kinh doanh vàng và trang sức; yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp tư nhân buôn bán trang sức, mỹ nghệ chưa chấp hành đúng quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo qua mạng tăng đột biến trong dịp Lễ Tình nhân
12:52'
Trước thềm Lễ Tình nhân 14/2, các tổ chức an ninh mạng tại Mexico cảnh báo tình trạng lừa đảo tình cảm qua mạng tại quốc gia Mỹ Latinh này gia tăng đột biến, với quy mô và mức độ tinh vi ngày càng cao
-
Kinh tế và pháp luật
CEO Instagram bác bỏ cáo buộc “gây nghiện” trong phiên tòa mang tính bước ngoặt tại Mỹ
09:52'
Giám đốc điều hành (CEO) Instagram, Adam Mosseri, ngày 11/2, lên tiếng bác bỏ quan điểm cho rằng người dùng có thể bị "nghiện lâm sàng" mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Japan Airlines cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu của 28.000 khách hàng
07:00'
Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) ngày 11/2 xác nhận hệ thống đặt dịch vụ vận chuyển hành lý của hãng đã bị xâm nhập trái phép, dẫn đến nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân của khoảng 28.000 người dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
YouTube phản pháo cáo buộc “gây nghiện”
13:12' - 11/02/2026
Vụ kiện trên đang được xét xử tại Tòa án bang California, với bị đơn là nền tảng chia sẻ video YouTube (sở hữu của Google) và Meta – công ty mẹ của Facebook và ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram.
-
Kinh tế và pháp luật
Trục xuất người nước ngoài lao động trái phép ở Đồng Nai
12:46' - 11/02/2026
Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả
12:41' - 11/02/2026
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2,2 kg ketamin
12:41' - 11/02/2026
Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 2,2 kg ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc, 0,109 gam methamphetamine và nhiều vật chứng phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết
11:05' - 11/02/2026
Cận Tết Bính Ngọ 2026, các hình thức lừa đảo tài chính tại TP Hồ Chí Minh gia tăng, từ giả mạo cán bộ, ngân hàng đến bán vé, việc làm, đòi hỏi người dân nâng cao cảnh giác.
-
Kinh tế và pháp luật
Lý do tòa án chưa thể ra phán quyết về thuế quan của Tổng thống Trump
10:36' - 11/02/2026
Một thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 10/2 cho biết quá trình cân nhắc về tính hợp pháp mức thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt cần thời gian do tồn tại "nhiều vấn đề pháp lý phức tạp".
