Lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư kinh doanh vàng trên mạng
Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Vân có quan hệ họ hàng. Đầu tháng 8/2013, Vân rủ chị Thảo cùng đầu tư kinh doanh vàng trên mạng tại sàn vàng của Công ty TNHH một thành viên IFX (có trụ sở tại phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong thời gian từ ngày 13/8/2013 đến ngày 13/9/2013, chị Thảo đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long, với tổng số tiền là 5.370 triệu đồng. Cuối tháng 8/2013, Vân đã chuyển lại cho chị Thảo 285 triệu đồng tiền lãi từ giao dịch đầu tư vàng.
Tại thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bình (là mẹ chồng Vân) đang làm quản lý bếp ăn cho Công ty cổ phần Hương Việt Sinh (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nói với Vân về việc nếu có tiền đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn là rất lãi. Tháng 9/2013, việc kinh doanh vàng trên mạng bị thua lỗ, nhưng Vân giấu không báo cho chị Thảo biết. Mặc dù không có việc đầu tư vào Công ty Hương Việt Sinh, nhưng Vân vẫn trao đổi và đề nghị với chị Thảo chuyển dần số tiền tư kinh doanh vàng sang đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn của Công ty Hương Việt Sinh sẽ rất hiệu quả. Chị Thảo đồng ý và tiếp tục chuyển tiền cho Vân.
Từ ngày 9/9/2013 đến ngày 17/9/2013, Vân đã nhiều lần chuyển khoản trả cho chị Thảo số tiền gốc là 1.225 triệu đồng. Sau đó, do việc kinh doanh giao dịch vàng trên mạng bị thua lỗ hết, Vân nảy ra ý định lừa chị Thảo để lấy tiền tiếp tục kinh doanh vàng. Vân nói dối chị Thảo là Công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị đầu tư tổ chức Tết trung thu năm 2013 và đề nghị chị Thảo cùng tham gia đầu tư thêm số tiền 500 triệu đồng, chị Thảo đồng ý.
Sau khi nhận 500 triệu đồng của chị Thảo, Vân tiếp tục sử dụng để giao dịch vàng trên mạng và bị thua lỗ hết. Chị Thảo đã nhiều lần gặp Vân để yêu cầu trả lại tiền nhưng Vân đều lẩn tránh. Tổng cộng, đến nay Vân còn chiếm đoạt của chị Thảo tổng số 3,5 tỷ đồng. Số tiền này Vân đã sử dụng hết và hiện chưa trả lại cho chị Thảo./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- vàng
- kinh doanh
Tin liên quan
-
Thị trường
Bình Phước xử phạt nhiều đơn vị kinh doanh vàng, trang sức
15:50' - 03/12/2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa xử phạt 11 đơn vị kinh doanh vàng và trang sức; yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp tư nhân buôn bán trang sức, mỹ nghệ chưa chấp hành đúng quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45'
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01'
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00'
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.
-
Kinh tế và pháp luật
Visa dùng AI để giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng toàn cầu
13:29' - 07/07/2025
Để chủ động đối phó với tôi phạm mạng, Visa đã đầu tư 12 tỷ USD trong 5 năm qua nhằm tăng cường năng lực phát hiện gian lận mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).