Lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư kinh doanh vàng trên mạng
Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Vân có quan hệ họ hàng. Đầu tháng 8/2013, Vân rủ chị Thảo cùng đầu tư kinh doanh vàng trên mạng tại sàn vàng của Công ty TNHH một thành viên IFX (có trụ sở tại phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong thời gian từ ngày 13/8/2013 đến ngày 13/9/2013, chị Thảo đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long, với tổng số tiền là 5.370 triệu đồng. Cuối tháng 8/2013, Vân đã chuyển lại cho chị Thảo 285 triệu đồng tiền lãi từ giao dịch đầu tư vàng.
Tại thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bình (là mẹ chồng Vân) đang làm quản lý bếp ăn cho Công ty cổ phần Hương Việt Sinh (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nói với Vân về việc nếu có tiền đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn là rất lãi. Tháng 9/2013, việc kinh doanh vàng trên mạng bị thua lỗ, nhưng Vân giấu không báo cho chị Thảo biết. Mặc dù không có việc đầu tư vào Công ty Hương Việt Sinh, nhưng Vân vẫn trao đổi và đề nghị với chị Thảo chuyển dần số tiền tư kinh doanh vàng sang đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn của Công ty Hương Việt Sinh sẽ rất hiệu quả. Chị Thảo đồng ý và tiếp tục chuyển tiền cho Vân.
Từ ngày 9/9/2013 đến ngày 17/9/2013, Vân đã nhiều lần chuyển khoản trả cho chị Thảo số tiền gốc là 1.225 triệu đồng. Sau đó, do việc kinh doanh giao dịch vàng trên mạng bị thua lỗ hết, Vân nảy ra ý định lừa chị Thảo để lấy tiền tiếp tục kinh doanh vàng. Vân nói dối chị Thảo là Công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị đầu tư tổ chức Tết trung thu năm 2013 và đề nghị chị Thảo cùng tham gia đầu tư thêm số tiền 500 triệu đồng, chị Thảo đồng ý.
Sau khi nhận 500 triệu đồng của chị Thảo, Vân tiếp tục sử dụng để giao dịch vàng trên mạng và bị thua lỗ hết. Chị Thảo đã nhiều lần gặp Vân để yêu cầu trả lại tiền nhưng Vân đều lẩn tránh. Tổng cộng, đến nay Vân còn chiếm đoạt của chị Thảo tổng số 3,5 tỷ đồng. Số tiền này Vân đã sử dụng hết và hiện chưa trả lại cho chị Thảo./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- vàng
- kinh doanh
Tin liên quan
-
Thị trường
Bình Phước xử phạt nhiều đơn vị kinh doanh vàng, trang sức
15:50' - 03/12/2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa xử phạt 11 đơn vị kinh doanh vàng và trang sức; yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp tư nhân buôn bán trang sức, mỹ nghệ chưa chấp hành đúng quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến một loạt sai phạm
12:50'
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị từ 10-11 năm tù
11:54'
Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện mới để được phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa
09:25'
Căn cứ tại Điều 8 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP có quy định cụ thể về Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Những điểm doanh nghiệp phải nắm
21:34' - 09/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già
21:09' - 09/09/2025
Ngày 9/9, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người già, bổ sung khởi tố thêm 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Meta vướng cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy định bảo mật và trả đũa người tố giác
19:55' - 09/09/2025
Theo đơn kiện dài 115 trang, được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại San Francisco, Meta bị cáo buộc không thực hiện đầy đủ các biện pháp an ninh mạng cơ bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore điều tra việc bán trái phép sản phẩm giảm béo trực tuyến
19:55' - 09/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chính quyền đảo quốc này đang điều tra việc bán trái phép miếng dán giảm cân và thuốc giảm béo cần được kê đơn trên các nền tảng thương mại điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ trừng phạt các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar và Campuchia
19:16' - 09/09/2025
Các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, cờ bạc phi pháp và dụ dỗ nạn nhân tham gia vào khoản đầu tư gian lận. Phần lớn những người trực tiếp vận hành là lao động bị lừa tham gia vào các đường dây này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí liên tỉnh
19:15' - 09/09/2025
Ngày 8 - 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” đối với 37 bị cáo ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.