Lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư kinh doanh vàng trên mạng
Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Vân có quan hệ họ hàng. Đầu tháng 8/2013, Vân rủ chị Thảo cùng đầu tư kinh doanh vàng trên mạng tại sàn vàng của Công ty TNHH một thành viên IFX (có trụ sở tại phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong thời gian từ ngày 13/8/2013 đến ngày 13/9/2013, chị Thảo đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long, với tổng số tiền là 5.370 triệu đồng. Cuối tháng 8/2013, Vân đã chuyển lại cho chị Thảo 285 triệu đồng tiền lãi từ giao dịch đầu tư vàng.
Tại thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bình (là mẹ chồng Vân) đang làm quản lý bếp ăn cho Công ty cổ phần Hương Việt Sinh (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nói với Vân về việc nếu có tiền đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn là rất lãi. Tháng 9/2013, việc kinh doanh vàng trên mạng bị thua lỗ, nhưng Vân giấu không báo cho chị Thảo biết. Mặc dù không có việc đầu tư vào Công ty Hương Việt Sinh, nhưng Vân vẫn trao đổi và đề nghị với chị Thảo chuyển dần số tiền tư kinh doanh vàng sang đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn của Công ty Hương Việt Sinh sẽ rất hiệu quả. Chị Thảo đồng ý và tiếp tục chuyển tiền cho Vân.
Từ ngày 9/9/2013 đến ngày 17/9/2013, Vân đã nhiều lần chuyển khoản trả cho chị Thảo số tiền gốc là 1.225 triệu đồng. Sau đó, do việc kinh doanh giao dịch vàng trên mạng bị thua lỗ hết, Vân nảy ra ý định lừa chị Thảo để lấy tiền tiếp tục kinh doanh vàng. Vân nói dối chị Thảo là Công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị đầu tư tổ chức Tết trung thu năm 2013 và đề nghị chị Thảo cùng tham gia đầu tư thêm số tiền 500 triệu đồng, chị Thảo đồng ý.
Sau khi nhận 500 triệu đồng của chị Thảo, Vân tiếp tục sử dụng để giao dịch vàng trên mạng và bị thua lỗ hết. Chị Thảo đã nhiều lần gặp Vân để yêu cầu trả lại tiền nhưng Vân đều lẩn tránh. Tổng cộng, đến nay Vân còn chiếm đoạt của chị Thảo tổng số 3,5 tỷ đồng. Số tiền này Vân đã sử dụng hết và hiện chưa trả lại cho chị Thảo./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- vàng
- kinh doanh
Tin liên quan
-
Thị trường
Bình Phước xử phạt nhiều đơn vị kinh doanh vàng, trang sức
15:50' - 03/12/2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa xử phạt 11 đơn vị kinh doanh vàng và trang sức; yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp tư nhân buôn bán trang sức, mỹ nghệ chưa chấp hành đúng quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hơn 450 triệu đồng doanh nghiệp xả thải xuống sông Lô
19:20'
Hà Giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Hải Hà vì có hành vi xả thải ra môi trường vượt quá giới hạn tối đa cho phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Tín dụng đen làm nhiễu loạn thị trường cho vay tiêu dùng
17:18'
Lợi dụng khó khăn về tài chính của đa số người dân sau dịch COVID-19, tín dụng đen ngày càng nở rộ và hoạt động mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang khởi tố đối tượng làm giả công văn của UBND huyện để lừa đảo
15:20'
Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu giáo viên Tiểu học lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng
15:15'
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 13 năm tù đối với bị cáo Lã Thị Nguyên (sinh năm 1971) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử trực tuyến
14:55'
Để chuẩn bị cho phiên tòa này, công tác nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị cơ sở vật chất và số hóa các tài liệu, văn bản, triển khai đường truyền từ 2 đầu cầu… đã được Hội đồng xét xử chuẩn bị chu đáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá gần 6.800 m2 rừng phòng hộ trái pháp luật
14:31'
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại tiểu khu 366, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng nhận đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất, xử lý thế nào?
09:40'
Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lưỡng (Hà Nội) được cấp, phần mục đích sử dụng thể hiện ký hiệu gạch ngang “-”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đắk Lắk điều tra vụ việc cháu bé 9 tuổi bị đánh đập
20:39' - 03/07/2022
Lãnh đạo UBND xã Ea Ning (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết, lãnh đạo xã đã nhận được đơn phản ánh về vụ việc cháu Trần Nhật A, ở cùng bà nội và cha ruột tại thôn 18, xã Ea Ning bị đánh đập, bạo hành.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về thuốc kháng sinh Tetracyclin giả
19:28' - 03/07/2022
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các địa phương cảnh báo về thuốc kháng sinh Tetracyclin giả.