Lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư kinh doanh vàng trên mạng
Viện Kiểm sát nhân dân Tp. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Vân (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Vân có quan hệ họ hàng. Đầu tháng 8/2013, Vân rủ chị Thảo cùng đầu tư kinh doanh vàng trên mạng tại sàn vàng của Công ty TNHH một thành viên IFX (có trụ sở tại phường 11, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).
Trong thời gian từ ngày 13/8/2013 đến ngày 13/9/2013, chị Thảo đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long, với tổng số tiền là 5.370 triệu đồng. Cuối tháng 8/2013, Vân đã chuyển lại cho chị Thảo 285 triệu đồng tiền lãi từ giao dịch đầu tư vàng.
Tại thời điểm này, bà Nguyễn Thị Bình (là mẹ chồng Vân) đang làm quản lý bếp ăn cho Công ty cổ phần Hương Việt Sinh (ở Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) nói với Vân về việc nếu có tiền đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn là rất lãi. Tháng 9/2013, việc kinh doanh vàng trên mạng bị thua lỗ, nhưng Vân giấu không báo cho chị Thảo biết. Mặc dù không có việc đầu tư vào Công ty Hương Việt Sinh, nhưng Vân vẫn trao đổi và đề nghị với chị Thảo chuyển dần số tiền tư kinh doanh vàng sang đầu tư cung cấp thực phẩm phục vụ các suất ăn của Công ty Hương Việt Sinh sẽ rất hiệu quả. Chị Thảo đồng ý và tiếp tục chuyển tiền cho Vân.
Từ ngày 9/9/2013 đến ngày 17/9/2013, Vân đã nhiều lần chuyển khoản trả cho chị Thảo số tiền gốc là 1.225 triệu đồng. Sau đó, do việc kinh doanh giao dịch vàng trên mạng bị thua lỗ hết, Vân nảy ra ý định lừa chị Thảo để lấy tiền tiếp tục kinh doanh vàng. Vân nói dối chị Thảo là Công ty Hương Việt Sinh chuẩn bị đầu tư tổ chức Tết trung thu năm 2013 và đề nghị chị Thảo cùng tham gia đầu tư thêm số tiền 500 triệu đồng, chị Thảo đồng ý.
Sau khi nhận 500 triệu đồng của chị Thảo, Vân tiếp tục sử dụng để giao dịch vàng trên mạng và bị thua lỗ hết. Chị Thảo đã nhiều lần gặp Vân để yêu cầu trả lại tiền nhưng Vân đều lẩn tránh. Tổng cộng, đến nay Vân còn chiếm đoạt của chị Thảo tổng số 3,5 tỷ đồng. Số tiền này Vân đã sử dụng hết và hiện chưa trả lại cho chị Thảo./.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- vàng
- kinh doanh
Tin liên quan
-
Thị trường
Bình Phước xử phạt nhiều đơn vị kinh doanh vàng, trang sức
15:50' - 03/12/2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước vừa xử phạt 11 đơn vị kinh doanh vàng và trang sức; yêu cầu chấn chỉnh các doanh nghiệp tư nhân buôn bán trang sức, mỹ nghệ chưa chấp hành đúng quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Rò rỉ thông tin gần 3 triệu khách hàng trong vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc
17:24'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/9, Công ty thẻ Lotte Card xác nhận thông tin của gần 3 triệu khách hàng đã bị rò rỉ trong sự cố tấn công mạng ngày 14/8.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ
17:20'
Chiều 18/9, Công an phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong tại một nhà nghỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù
17:20'
Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều góp ý hoàn thiện dự án Luật sửa đổi 15 luật chuyên ngành nông nghiệp và môi trường
15:27'
Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo Phổ biến, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Lại xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng tại Lotte Card
09:52'
Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư
08:46'
Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT
08:12'
Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến
07:28'
Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup
20:54' - 17/09/2025
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.