Mỹ bác bỏ truy tố HSBC liên quan đến hoạt động rửa tiền

Theo báo cáo của Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Mỹ ngày 11/7, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã bác bỏ đề xuất truy tố tập đoàn ngân hàng HSBC có trụ sở tại London (Vương quốc Anh) liên quan đến hoạt động rửa tiền vào năm 2012, do lo ngại về hệ thống tài chính toàn cầu.

Báo cáo cho biết, trong khi cuối cùng đã phạt ngân hàng này của Anh 1,92 tỷ USD vì cố ý vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi thực hiện các giao dịch với Iran, Libya, Sudan, Cuba và Myanmar, Mỹ có thể truy tố hình sự HSBC vì những vi phạm luật pháp Mỹ.

Với tiêu đề "Quá lớn để bị truy tố", báo cáo nói rằng HSBC, ngân hàng lớn thứ bảy trên thế giới, theo Forbes, đã được Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời Bộ trưởng Holder, "tha bổng".

HSBC đã bị cáo buộc cho phép những kẻ buôn ma túy khét tiếng và các quan chức, các tổ chức bị Chính phủ Mỹ liệt vào "danh sách đen" rửa tiền.

Đề xuất trong nội bộ Bộ Tư pháp Mỹ về việc truy tố HSBC và các quan chức ngân hàng này đã bị bác bỏ vì Bộ trưởng lo ngại điều đó có thể gây ra những hệ lụy xấu đến hệ thống tài chính.

Thay vì vậy, HSBC đã thương lượng dàn xếp vụ việc, bao gồm Thỏa thuận hoãn truy tố trong 5 năm, với yêu cầu nộp phạt 1,92 tỷ USD và tiến hành cải cách để không lặp lại những vi phạm.

Sự chuyển hướng sang một thỏa thuận như vậy diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne gây sức ép, cảnh báo trong một lá thư vào tháng 9/2012 rằng việc truy tố một ngân hàng lớn như vậy có thể gây ra những tác động rất nghiêm trọng đến sự ổn định tài chính và kinh tế, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á.