Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật
Trong một nghiên cứu được công bố vào thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ cho hay có một số bằng chứng về rủi ro xuất hiện hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật giá trị cao. Đối với hoạt động tài trợ khủng bố trên thị trường này thì bằng chứng khá hạn chế.
Theo bản báo cáo, những đối tượng dễ bị nhắm tới nhất là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính không phải tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố. Báo cáo cảnh báo rằng hoạt động cho vay dựa trên tài sản có thể được sử dụng để che giấu nguồn vốn ban đầu và cung cấp thanh khoản cho tội phạm.
Báo cáo cũng cho biết tùy thuộc vào cấu trúc và các chính sách, thị trường nghệ thuật kỹ thuật số, chẳng hạn như NFT, có thể tiềm ẩn những rủi ro mới. Vì các đặc điểm của nghệ thuật kỹ thuật số dễ tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.
NFT là một dạng tài sản điện tử đã trở nên "bùng nổ" vào năm ngoái. Tất cả các loại hình sản phẩm kỹ thuật số - từ tranh ảnh, video và thậm chí cả bài đăng trên Twitter - đều có thể được mua và bán dưới dạng NFT.
Báo cáo khuyến nghị một số lựa chọn để giải quyết các rủi ro, bao gồm cập nhật đào tạo cho lực lượng thực thi pháp luật, tăng cường chia sẻ thông tin của khu vực tư nhân, áp dụng các yêu cầu chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho một số đối tượng tham gia vào thị trường nghệ thuật.
Song báo cáo cũng thận trọng rằng khi so với các lĩnh vực khác về nguy cơ tài trợ cho khủng bố và rửa tiền, ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD này chưa nên là trọng tâm ngay lập tức cho việc áp đặt các yêu cầu chống tài trợ bất hợp pháp.
Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho hay bộ này sẽ xin đóng góp ý kiến từ các bên liên quan như Quốc hội hoặc trong chuyên gia trong ngành. Vị quan chức này nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ hy vọng nghiên cứu sẽ khuyến khích triển khai nhiều biện pháp bổ sung để hoạt động rửa tiền thông qua thị trường nghệ thuật trở nên khó khăn hơn. Bộ Tài chính cũng sẽ cân nhắc thêm về việc liệu có cần áp đặt các bước điều chỉnh bổ sung trên thị trường này hay không./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Tài sản số NFT được quảng bá mạnh mẽ thông qua trò chơi điện tử
17:17' - 20/12/2021
Các công ty sản xuất trò chơi điện tử đã bắt đầu tham gia thị trường với kỳ vọng tài sản số NFT sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai.
-
Hàng hoá
Thu về gần 1 triệu USD từ đấu giá máy tính và NFT của nhà sáng lập Wikipedia
15:07' - 16/12/2021
Nhà đấu giá Christie's đã bán NFT của website Wikipedia được chỉnh sửa lần đầu tiên vào 20 năm trước, với giá 750.000 USD.
-
Kinh tế & Xã hội
Mở bán tài sản kỹ thuật số NFT của siêu sao bóng đá Lionel Messi
16:10' - 20/08/2021
Ngày 20/8, ngôi sao bóng đá người Argentina Lionel Messi đã cho ra mắt bộ sưu tập NFT cá nhân đầu tiên của mình.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Bộ Tài chính lý giải vì sao chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân
18:17'
Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ liên quan đến việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.
-
Tài chính & Ngân hàng
BoE cảnh báo lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân đang đe dọa ổn định tài chính
10:13'
Giới chức Anh lo ngại về giá trị những tài sản mà các công ty vốn đầu tư tư nhân đang kiểm soát, như các doanh nghiệp và bất động sản thương mại.
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank dành 50.000 tỷ đồng cho vay khách hàng cá nhân lãi suất chỉ từ 3,0%/năm
09:56'
Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank.
-
Tài chính & Ngân hàng
Áp lực đáo hạn trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn
15:20' - 28/03/2024
Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2 lên tới 74 nghìn tỷ đồng, con số cao nhất trong năm 2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Sau quyết định chính sách lịch sử, BoJ sẽ kéo chậm quá trình tăng lãi suất
11:32' - 28/03/2024
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nhận thấy cần phải chậm rãi thắt chặt chính sách tiền tệ nới lỏng của mình khi nền kinh tế không đủ “khỏe” để BoJ có thể tăng lãi suất nhanh chóng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Khoản lỗ của Fed tăng lên mức kỷ lục 114,3 tỷ USD vào năm 2023
15:33' - 27/03/2024
Các khoản chi phí vượt nguồn thu khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lỗ hoạt động 114,3 tỷ USD năm 2023
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng rục rịch tăng lãi suất tiết kiệm
15:19' - 27/03/2024
Lãi suất tiết kiệm tại một số ngân hàng đang có xu hướng đảo chiều, rục rịch tăng trở lại sau thời gian dài neo ở mức thấp.
-
Tài chính & Ngân hàng
Visa, Mastercard đạt thỏa thuận 30 tỷ USD về phí thẻ tín dụng
15:04' - 27/03/2024
Visa và Mastercard ngày 26/3 đã nhất trí áp trần phí thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ tại các cửa hàng, một thỏa thuận có thể tiết kiệm chi phí cho họ ít nhất là 30 tỷ USD trong 5 năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen rơi xuống mức thấp của 34 năm
14:49' - 27/03/2024
Đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm, giao dịch gần mức 152 yen/USD tại thị trường Tokyo trong phiên 27/3.