NatWest bị phạt hơn 350 triệu USD do không đảm bảo các quy tắc chống rửa tiền
Ngân hàng NatWest đã bị phạt 264,8 triệu bảng Anh (354,30 triệu USD) vì không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền, đánh dấu lần đầu tiên các cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh truy tố các cáo buộc hình sự đối với những vi phạm như vậy.
Khoản tiền phạt được đưa ra tại Tòa án Southwark Crown ở London. NatWest, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước trước đây có tên là Royal Bank of Scotland, đã thừa nhận những sai phạm vào ngày 7/10 trước các cáo buộc liên quan đến những khoản tiền gửi của một doanh nghiệp đồ trang sức có tên Fowler Oldfield từ năm 2012 đến năm 2016. Theo Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA), Fowler Oldfield trong giai đoạn trên đã gửi 365 triệu bảng vào NatWest, trong đó khoảng 264 triệu bảng bằng tiền mặt.Mặc dù một số nhân viên NatWest đã báo cáo những nghi ngờ về các khoản giao dịch, phía ngân hàng đã không thực hiện các hành động thích hợp.
Ông Mark Steward, người phụ trách bộ phận thực thi pháp luật của FCA cho biết NatWest phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong cách ngân hàng này theo dõi và xem xét các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.Kết hợp với những lỗi hệ thống nghiêm trọng, chẳng hạn như việc coi tiền gửi bằng tiền mặt tương đương với séc, những lỗi này đã mở ra cánh cửa cho hoạt động rửa tiền.
Vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên được FCA thúc đẩy các truy tố hình sự theo uy định về rửa tiền được đưa ra vào năm 2007. Không có cá nhân nào bị buộc tội như một phần của thủ tục tố tụng. Giám đốc điều hành NatWest Alison Rose cho biết ngân hàng lấy làm tiếc rằng họ đã không theo dõi cẩn thận một trong những khách hàng của mình từ năm 2012 đến năm 2016 nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động rửa tiền.Bà khẳng định mặc dù án phạt hôm 13/12 đã chấm dứt vụ việc này, nhưng NatWest sẽ tiếp tục đầu tư các nguồn lực đáng kể vào cuộc chiến chống tội phạm tài chính./.
- Từ khóa :
- NatWest
- ngân hàng NatWest
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: "Nơi tốt nhất để rửa tiền bẩn thực ra là Mỹ"
13:45' - 10/12/2021
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh: “Có những lý lẽ xác đáng để cho rằng hiện nay nơi tốt nhất để cất giấu và rửa những khoản tiền bẩn thực ra là Mỹ”.
-
Kinh tế Thế giới
Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới
16:10' - 09/11/2021
Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF) đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức năng phát hiện những khoản tiền mặt lớn được khách mang theo trên đường đến dự đám cưới của ông này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá băng nhóm tội phạm mạng lớn ở châu Âu liên quan tới rửa tiền
09:18' - 25/09/2021
Các cơ quan bảo vệ pháp luật Italy và Tây Ban Nha đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan gian lận trực tuyến, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).