Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc "lơ là" hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu
Một báo cáo do truyền thông Australia công bố ngày 1/9 cho thấy Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã không giám sát hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu, một thiếu sót có thể khiến ngân hàng này gặp rắc rối với giới quản lý tài chính quốc tế.
Theo một báo cáo nội bộ do hãng tin tức Sky News Australia công bố, CBA đã không giám sát hoặc giám sát không đủ chặt chẽ đối với hàng loạt giao dịch tài chính thực hiện tại khoảng 60% các chi nhánh quốc tế của ngân hàng này.
Với thông tin trên, CBA có thể sẽ phải đối mặt với kiểm tra từ giới điều phối tài chính tại các thị trường như Singapore, Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), London (Anh) và New York (Mỹ).
Bên cạnh đó, Sky News cũng cho biết báo cáo đã được chuyển tới giới lãnh đạo cấp cao của CBA hồi tháng 2, cho thấy ban quản lý của ngân hàng này đã biết về thiếu sót trên. Tới nay, CBA đã có các trao đổi với giới điều tiết tài chính tại các thị trường Hong Kong và Mỹ.
Trong phản ứng của mình, CBA cho biết báo cáo mới được tiết lộ là một "văn bản làm việc" đề xuất các phương án cải tiến kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát giao dịch tài chính của ngân hàng này tại Australia và nước ngoài. Tuyên bố chính thức của ngân hàng nhấn mạnh CBA duy trì quan hệ hợp tác chủ động với giới điều hành tài chính toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Australia Mathias Cormann đánh giá vụ việc mới nhất là hồi chuông cảnh báo rằng ban quản lý CBA cần nghiêm túc đánh giá lại công việc của mình. Ông Cormann nêu rõ đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan tới tính đáng tin cậy của một thể chế tài chính lớn của Australia.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh CBA đang phải đối mặt với án kiện dân sự của cơ quan tình báo tài chính nước này AUSTRAC cáo buộc CBA đã "không tuân thủ một cách có hệ thống và nghiêm trọng" luật chống rửa tiền của Australia liên quan tới hàng nghìn giao dịch ngân hàng. Vụ kiện của AUSTRAC đã khiến cơ quan chức năng Australia mở các cuộc điều tra đối với CBA.
Phản ứng trước diễn biến trên, giá cổ phiếu của CBA giảm 0,86% xuống 75,15 AUD trong phiên giao dịch trưa 1/9 trên sàn chứng khoán Sydney./.
>>> Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
- Từ khóa :
- ngân hàng australia
- cba
- quản lý tài chính
- sky news
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khoảng 40% giới trẻ Australia thích làm việc bán thời gian
07:02' - 25/08/2017
Ngày càng nhiều người trẻ ở Australia lựa chọn công việc bán thời gian thay vì một công việc toàn thời gian để có thể làm phong phú lịch làm việc trong tuần.
-
Kinh tế Thế giới
Australia bắt giữ và trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài
17:15' - 22/08/2017
Lực lượng Bảo vệ Biên giới Australia (ABF) vừa kết thúc một chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận visa, làm việc bất hợp pháp và bóc lột người lao động nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giới
Australia công bố chiến lược ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe
16:41' - 20/08/2017
Ngày 20/8, Australia đã công bố chiến lược nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe tại các địa điểm đông dân cư.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
OCB báo lãi quý 1 tăng 23% so với cùng kỳ
20:19' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD
17:49' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank.
-
Ngân hàng
VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ
17:45' - 24/04/2024
Kết thúc quý I/2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Ông Nguyễn Đình Tùng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc OCB
17:26' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Đình Tùng gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
-
Ngân hàng
Indonesia bất ngờ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm
17:04' - 24/04/2024
Ngày 24/4, Ngân hàng trung ương Indonesia (Bank Indonesia) đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 7 năm.
-
Ngân hàng
Sẽ tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào ngày 25/4
13:35' - 24/04/2024
Ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 24/4 hạ nhiệt
08:54' - 24/04/2024
Sáng 24/4, tỷ giá trung tâm giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại có xu hướng hạ nhiệt.
-
Ngân hàng
Thêm dự báo về thời điểm ECB giảm lãi suất
08:27' - 24/04/2024
ECB đang cân nhắc thời điểm tốt nhất để điều chỉnh chính sách và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua lãi suất thấp hơn mà không gây nguy hiểm cho tiến trình kiềm chế lạm phát.
-
Ngân hàng
Techcombank báo lãi quý I tăng 38% so với cùng kỳ
18:02' - 23/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/ 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ, tăng 38% so với cùng kỳ.