Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc "lơ là" hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu

TTXVN 13:30' - 01/09/2017

BNEWS CBA đã không giám sát hoặc giám sát không đủ chặt chẽ đối với hàng loạt giao dịch tài chính thực hiện tại khoảng 60% các chi nhánh quốc tế của ngân hàng này.

Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc "lơ là" hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu. Ảnh: AFP/TTXVN

Một báo cáo do truyền thông Australia công bố ngày 1/9 cho thấy Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã không giám sát hàng tỷ USD giao dịch toàn cầu, một thiếu sót có thể khiến ngân hàng này gặp rắc rối với giới quản lý tài chính quốc tế.

Theo một báo cáo nội bộ do hãng tin tức Sky News Australia công bố, CBA đã không giám sát hoặc giám sát không đủ chặt chẽ đối với hàng loạt giao dịch tài chính thực hiện tại khoảng 60% các chi nhánh quốc tế của ngân hàng này.

Với thông tin trên, CBA có thể sẽ phải đối mặt với kiểm tra từ giới điều phối tài chính tại các thị trường như Singapore, Hong Kong và Thượng Hải (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản), London (Anh) và New York (Mỹ).

Bên cạnh đó, Sky News cũng cho biết báo cáo đã được chuyển tới giới lãnh đạo cấp cao của CBA hồi tháng 2, cho thấy ban quản lý của ngân hàng này đã biết về thiếu sót trên. Tới nay, CBA đã có các trao đổi với giới điều tiết tài chính tại các thị trường Hong Kong và Mỹ.

Trong phản ứng của mình, CBA cho biết báo cáo mới được tiết lộ là một "văn bản làm việc" đề xuất các phương án cải tiến kỹ thuật nhằm tăng cường giám sát giao dịch tài chính của ngân hàng này tại Australia và nước ngoài. Tuyên bố chính thức của ngân hàng nhấn mạnh CBA duy trì quan hệ hợp tác chủ động với giới điều hành tài chính toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Australia Mathias Cormann đánh giá vụ việc mới nhất là hồi chuông cảnh báo rằng ban quản lý CBA cần nghiêm túc đánh giá lại công việc của mình. Ông Cormann nêu rõ đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan tới tính đáng tin cậy của một thể chế tài chính lớn của Australia.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh CBA đang phải đối mặt với án kiện dân sự của cơ quan tình báo tài chính nước này AUSTRAC cáo buộc CBA đã "không tuân thủ một cách có hệ thống và nghiêm trọng" luật chống rửa tiền của Australia liên quan tới hàng nghìn giao dịch ngân hàng. Vụ kiện của AUSTRAC đã khiến cơ quan chức năng Australia mở các cuộc điều tra đối với CBA.

Phản ứng trước diễn biến trên, giá cổ phiếu của CBA giảm 0,86% xuống 75,15 AUD trong phiên giao dịch trưa 1/9 trên sàn chứng khoán Sydney./.

>>> Australia mở cuộc điều tra ngân hàng CBA với cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền

Kinh tế & Xã hội
Khoảng 40% giới trẻ Australia thích làm việc bán thời gian

07:02' - 25/08/2017

Ngày càng nhiều người trẻ ở Australia lựa chọn công việc bán thời gian thay vì một công việc toàn thời gian để có thể làm phong phú lịch làm việc trong tuần.
Kinh tế Thế giới
Australia bắt giữ và trục xuất hàng trăm lao động nước ngoài

17:15' - 22/08/2017

Lực lượng Bảo vệ Biên giới Australia (ABF) vừa kết thúc một chiến dịch truy quét toàn quốc nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận visa, làm việc bất hợp pháp và bóc lột người lao động nước ngoài.
Kinh tế Thế giới
Australia công bố chiến lược ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe

16:41' - 20/08/2017

Ngày 20/8, Australia đã công bố chiến lược nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe tại các địa điểm đông dân cư.

Ngân hàng
VPBank Super Sinh lời Premier có gì khác biệt?

16:24'

Lợi suất sinh lời tới 4,5%/năm, linh hoạt theo từng ngưỡng tiền, vừa sinh lời hiệu quả vừa gửi, rút tiền bất cứ lúc nào theo nhu cầu là những điểm mới hấp dẫn VPBank Super Sinh lời Premier mang lại.
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ cân nhắc chuyển trụ sở sang Mỹ trước sức ép về vốn

14:29'

Ngày 14/9, tờ The New York Post cho biết UBS - ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ đang cân nhắc khả năng chuyển trụ sở sang Mỹ trong bối cảnh yêu cầu về vốn của Chính phủ Thụy Sĩ ngày càng nghiêm ngặt.
Ngân hàng
Ngân hàng ANZ chịu án phạt kỷ lục vì sai phạm liên tiếp

14:26'

Ngân hàng ANZ, một trong bốn ngân hàng lớn nhất tại Australia, đã đồng ý nộp khoản tiền phạt kỷ lục 240 triệu AUD (159,5 triệu USD) vì “sai phạm tràn lan”.
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Anh trước sức ép giảm chi phí đi vay để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

13:52'

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đang chịu sức ép từ các cựu thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC), khi họ kêu gọi điều chỉnh kế hoạch bán trái phiếu nhằm giảm bớt chi phí vay nợ của Chính phủ.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 15/9: Giá USD đi ngang, NDT giảm đồng loạt

09:10'

Tỷ giá hôm nay 15/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ổn định trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng giảm nhẹ.
Ngân hàng
Từ 15/9, các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%

19:12' - 14/09/2025

Theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8%, trong đó vốn lõi cấp 1 đạt ít nhất 4,5% và vốn cấp 1 đạt 6%.
Ngân hàng
Nâng cao niềm tin với dịch vụ ngân hàng số

08:15' - 14/09/2025

Sản phẩm Bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank ra đời với mục tiêu giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tài chính khi bị mất tiền trong tài khoản do những hành vi gian lận, lừa đảo công nghệ cao.
Ngân hàng
Goldman Sachs chuẩn bị cho tuần IPO bận rộn nhất trong hơn 4 năm

08:31' - 13/09/2025

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, cho biết ngân hàng này dự kiến sẽ có tuần bận rộn nhất các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kể từ tháng 7/2021.
Ngân hàng
Ðể người dân thụ hưởng tốt nhất tín dụng chính sách

21:44' - 12/09/2025

Ngày 12/9, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang.