Ngân hàng lớn nhất Australia bị cáo buộc vi phạm luật chống khủng bố
Cơ quan thanh tra tài chính Australia AUSTRAC đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Liên bang về việc Commonwealth - ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất nước này, vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống các quy định pháp luật về chống tài trợ cho khủng bố và rửa tiền.
Trong đơn khiếu nại đề ngày 3/8, AUSTRAC cho biết ngân hàng Commonwealth đã 53.700 lần vi phạm luật chống rửa tiền và khủng bố, cụ thể liên quan đến hoạt động nộp tiền mặt qua máy tự động.
AUSTRAC cáo buộc Commonwealth không giao nộp 53.506 báo cáo sao kê giao dịch tiền mặt có giá trị tối thiểu 10.000 AUD qua máy tự động trong thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015 với tổng giá trị lên các giao dịch lên tới 624,7 triệu dollar Australia (AUD).
Theo AUSTRAC, hình thức giao dịch này có thể bị lợi dụng vào các mục đích phạm tội. Ngoài ra, AUSTRAC cho rằng ngân hàng Commonwealth cố tình không báo cáo kịp thời các giao dịch đáng nghi với tổng giá trị giao dịch lên tới 77 triệu AUD và đã không kiểm tra thông tin khách hàng hoặc có các biện pháp quản lý rủi ro sau khi nhận thức rõ các hoạt động nghi ngờ rửa tiền.
Phản ứng trước tuyên bố của AUSTRAC, đại diện Commonwealth cho biết đã đề nghị AUSTRAC gia hạn thời gian để ngân hàng có thể hợp tác, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan này.
Lãnh đạo của Commonwealth khẳng định ngân hàng này vẫn luôn phối hợp với cơ quan chức năng để xác định các giao dịch đáng ngờ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, bằng chứng là trong báo cáo hàng năm Commonwealth đã báo cáo hơn 4 triệu giao dịch tới AUSTRAC để cơ quan này thẩm tra.
Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 0,37% xuống còn 83,92 AUD/cổ phiếu trong phiên giao dịch chiều 3/8./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Australia hạ cảnh báo an ninh sau khi phá được âm mưu khủng bố máy bay
12:44' - 03/08/2017
Quyết định hạ mức cảnh báo này được Australia đưa ra sau khi cân nhắc thấy âm mưu khủng bố trên đã bị phá vỡ và ngăn chặn kịp thời.
-
Kinh tế Thế giới
Các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác chống khủng bố
18:48' - 31/07/2017
Indonesia cùng Malaysia, Philippines, Australia, New Zealand và Brunei cùng nhau cam kết đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố sau cuộc tấn công của phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng tại Philippines.
-
Kinh tế Thế giới
Bác bỏ động cơ khủng bố trong vụ nổ súng tại hộp đêm ở Đức
16:50' - 30/07/2017
Cảnh sát Đức ngày 30/7 đã bác bỏ khả năng vụ nổ súng tại một hộp đêm ở thành phố Konstanz, miền Nam nước này, liên quan đến khủng bố.
-
Kinh tế Thế giới
Australia đập tan một âm mưu khủng bố máy bay
07:44' - 30/07/2017
Australia đã chặn đứng một âm mưu khủng bố nhằm làm rơi một máy bay bằng thiết bị nổ tự tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế Đức giảm đà cạnh tranh trên thị trường toàn cầu
21:12' - 14/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, báo cáo đánh giá, do Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) công bố ngày 14/7, cho thấy nền kinh tế đầu tàu châu Âu đang mất dần cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
EU sẵn sàng các biện pháp thuế đáp trả Mỹ
16:20' - 14/07/2025
Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị một danh sách thuế quan trị giá 21 tỷ euro (tương đương 24,52 tỷ USD) để đáp trả Mỹ nếu hai bên thất bại trong đàm phán thuế quan.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Trung Quốc tháng 6/2025 tăng vượt dự báo
15:42' - 14/07/2025
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2025 đã tăng trưởng mạnh hơn dự kiến, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng từ các mức thuế quan đáp trả lẫn nhau.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ: Đạo luật thuế và chi tiêu mới gây khó cho các trường đại học
15:24' - 14/07/2025
Đạo luật thuế và chi tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký có thể cắt giảm mạnh các chương trình cho vay sinh viên liên bang – nguồn hỗ trợ tài chính cho nhiều sinh viên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc để ngỏ khả năng mở cửa thị trường nông sản
14:32' - 14/07/2025
Hàn Quốc có thể đạt được một thỏa thuận thương mại “trên nguyên tắc” với Mỹ trước hạn chót ngày 1/8 và rằng nước này có thể để ngỏ khả năng mở thêm thị trường nông sản cho hàng hóa Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: FAA, Boeing bác khả năng lỗi khóa nhiên liệu
12:49' - 14/07/2025
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và hãng sản xuất máy bay Boeing đã ban hành thông báo riêng rẽ, trong đó đều khẳng định khóa công tắc nhiên liệu trên máy bay Boeing là an toàn.
-
Kinh tế Thế giới
Thị trường việc làm Anh bắt đầu "ngấm đòn" vì AI
11:23' - 14/07/2025
Theo một nghiên cứu, các doanh nghiệp tại Vương quốc Anh đang thu hẹp quy mô tuyển dụng đối với những công việc có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự triển khai của trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế Thế giới
New Zealand đặt mục tiêu tăng gấp đôi nguồn thu từ giáo dục quốc tế
11:17' - 14/07/2025
Ngày 14/7, Chính phủ New Zealand công bố kế hoạch tăng gấp đôi nguồn thu từ lĩnh vực giáo dục quốc tế lên 7,2 tỷ NZD (tương đương 4,32 tỷ USD) vào năm 2034.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành nông nghiệp Pháp
10:55' - 14/07/2025
Các nhà sản xuất phô mai và rượu vang của Pháp đã cảnh báo về những thiệt hại cho ngành nông nghiệp mà mức thuế 30% do Tổng thống Mỹ cảnh báo áp đặt lên hàng nhập khẩu từ EU.