Ngân hàng lớn nhất của Australia nhận án phạt nửa tỷ USD

TTXVN 10:39' - 04/06/2018

BNEWS Commonwealth Bank của Australia (CBA) nhận án tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu đôla Australia (AUD - tương đương 530 triệu USD) do liên quan đến rửa tiền.

Commonwealth Bank của Australia (CBA), ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia, đã chấp nhận khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu đôla Australia (AUD - tương đương 530 triệu USD) để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc ngân hàng này vi phạm các luật tài chính về chống khủng bố và chống rửa tiền.

Ngày 4/6, Giám đốc điều hành CBA Matt Comyn nói: "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tính nghiêm trọng của những sai phạm đã gây ra. Văn bản của CBA hôm nay là sự thừa nhận rõ ràng về những sai phạm này. Thay mặt CBA, tôi xin lỗi vì đã để cộng đồng phải thất vọng".

Tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã có hơn 53.000 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Những cáo buộc đối với CBA được cơ quan trên đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUS (khoảng 15.000 USD).

Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã "vô tình tiếp tay" cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tháng 12 năm ngoái, chính CBA cũng xác nhận đã cung cấp các báo cáo chậm đối với 53.506 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUS, với tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUS với cùng một lý do "lỗi hệ thống".

Ngoài ra, CBA cũng thừa nhận không báo cáo đúng thời gian quy định hơn 100 giao dịch khả nghi.

Trước đó, CBA dành riêng khoản tiền lên tới 375 triệu AUD (khoảng 296 triệu USD) để chi trả những khoản tiền phạt có thể phải nhận do vụ bê bối rửa tiền mà ngân hàng này vướng phải.

Thậm chí, CBA cũng đã dự phòng khoảng 200 triệu AUD (khoảng 170 triệu USD) để chi trả cho một loạt chi phí bồi thường và đền bù mà ngân hàng có thể phải đối mặt khi Chính phủ Australia đang mở cuộc điều tra.

Tuy nhiên, nếu Tòa án Liên bang thông qua, số tiền phạt 700 triệu AUD hiện nay cao hơn nhiều so với dự tính của CBA và là khoản phạt dân sự lớn nhất đối với một công ty tài chính của Australia./.

>>>Nhiều ngân hàng Australia đóng tài khoản của công ty tiền ảo

Hàng hoá
Để sản phẩm dệt may chinh phục thị trường Australia

10:32' - 02/06/2018

Để sản phẩm dệt may Việt Nam tiếp tục thâm nhập vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như xu hướng của cư dân Australia.
Chuyển động DN
Amazon ứng phó với các quy định thuế mới của Australia

17:59' - 31/05/2018

Amazon ngày 31/5 cho biết sẽ chặn người tiêu dùng Australia truy cập vào các trang web quốc tế của Amazon nhằm đáp trả lại những quy định về thuế đối với các giao dịch mua sắm trực tuyến.
Bất động sản
Đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Australia giảm mạnh

10:24' - 30/05/2018

Đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Australia đã giảm mạnh sau khi chính phủ thắt chặt các quy định về buôn bán bất động sản.

Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 12/1: Giá USD và NDT cùng giảm

08:38'

Tại ngân hàng thương mại, lúc 8h20, Vietcombank và BIDV cùng giảm 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.085 - 26.385 VND/USD (mua vào - bán ra).
Ngân hàng
Khi nhân sự ngân hàng bước vào “kỷ nguyên chọn lọc” của AI

16:29' - 11/01/2026

Bước sang năm 2026, tuyển dụng ngân hàng đảo chiều theo hướng chọn lọc: giảm lao động đại trà, ưu tiên nhân sự công nghệ, dữ liệu và AI để đáp ứng tăng trưởng tín dụng và chuyển đổi số.
Ngân hàng
"Cuộc đua" lãi suất ngân hàng tiếp tục sôi động

10:32' - 11/01/2026

Tuần qua, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động khi nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng, phổ biến đạt quanh ngưỡng 6-7%/năm.
Ngân hàng
Quy định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội

19:26' - 10/01/2026

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Ngân hàng
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong giảm nghèo

18:23' - 10/01/2026

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Đồng Tháp còn còn 0,7% và hộ cận nghèo còn 1,4%.
Ngân hàng
Agribank ghi nhận kết quả cao nhất sau tái cơ cấu, nợ xấu xuống đáy 13 năm

15:06' - 10/01/2026

Sau giai đoạn tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ghi nhận bước cải thiện rõ nét về chất lượng tài sản.
Ngân hàng
VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản 5–10% trong năm 2026

09:16' - 10/01/2026

Theo định hướng được VietinBank công bố, trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5–10%; tăng trưởng tín dụng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/1: Giá USD và NDT tăng nhẹ

09:01' - 10/01/2026

Tại ngân hàng thương mại, lúc 8h30, Vietcombank và BIDV tăng tỷ giá USD thêm 4 đồng so với sáng hôm qua, cùng niêm yết ở mức 26.087 - 26.387 VND/USD (mua vào - bán ra).
Ngân hàng
Vietcombank đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng

16:10' - 09/01/2026

Theo Ban lãnh đạo Vietcombank công bố, ngân hàng kiên định mô hình tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.