Ngân hàng lớn nhất của Australia nhận án phạt nửa tỷ USD
Commonwealth Bank của Australia (CBA), ngân hàng cho vay lớn nhất của Australia, đã chấp nhận khoản tiền phạt dân sự lên tới 700 triệu đôla Australia (AUD - tương đương 530 triệu USD) để giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc ngân hàng này vi phạm các luật tài chính về chống khủng bố và chống rửa tiền.
Ngày 4/6, Giám đốc điều hành CBA Matt Comyn nói: "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tính nghiêm trọng của những sai phạm đã gây ra. Văn bản của CBA hôm nay là sự thừa nhận rõ ràng về những sai phạm này. Thay mặt CBA, tôi xin lỗi vì đã để cộng đồng phải thất vọng".
Tháng 8 năm ngoái, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) cáo buộc CBA đã có hơn 53.000 lần vi phạm các luật về chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
Những cáo buộc đối với CBA được cơ quan trên đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUS (khoảng 15.000 USD).
Theo AUSTRAC, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã "vô tình tiếp tay" cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tháng 12 năm ngoái, chính CBA cũng xác nhận đã cung cấp các báo cáo chậm đối với 53.506 giao dịch tự động đối với những khoản tiền trên 10.000 AUS, với tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 625 triệu AUS với cùng một lý do "lỗi hệ thống".
Ngoài ra, CBA cũng thừa nhận không báo cáo đúng thời gian quy định hơn 100 giao dịch khả nghi.
Trước đó, CBA dành riêng khoản tiền lên tới 375 triệu AUD (khoảng 296 triệu USD) để chi trả những khoản tiền phạt có thể phải nhận do vụ bê bối rửa tiền mà ngân hàng này vướng phải.
Thậm chí, CBA cũng đã dự phòng khoảng 200 triệu AUD (khoảng 170 triệu USD) để chi trả cho một loạt chi phí bồi thường và đền bù mà ngân hàng có thể phải đối mặt khi Chính phủ Australia đang mở cuộc điều tra.
Tuy nhiên, nếu Tòa án Liên bang thông qua, số tiền phạt 700 triệu AUD hiện nay cao hơn nhiều so với dự tính của CBA và là khoản phạt dân sự lớn nhất đối với một công ty tài chính của Australia./.
>>>Nhiều ngân hàng Australia đóng tài khoản của công ty tiền ảo
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Để sản phẩm dệt may chinh phục thị trường Australia
10:32' - 02/06/2018
Để sản phẩm dệt may Việt Nam tiếp tục thâm nhập vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như xu hướng của cư dân Australia.
-
Chuyển động DN
Amazon ứng phó với các quy định thuế mới của Australia
17:59' - 31/05/2018
Amazon ngày 31/5 cho biết sẽ chặn người tiêu dùng Australia truy cập vào các trang web quốc tế của Amazon nhằm đáp trả lại những quy định về thuế đối với các giao dịch mua sắm trực tuyến.
-
Bất động sản
Đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Australia giảm mạnh
10:24' - 30/05/2018
Đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Australia đã giảm mạnh sau khi chính phủ thắt chặt các quy định về buôn bán bất động sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11'
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58'
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28'
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51'
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16'
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36'
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.
-
Ngân hàng
OCB báo lãi quý 1 tăng 23% so với cùng kỳ
20:19' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng cùng kỳ năm trước.
-
Ngân hàng
Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD
17:49' - 24/04/2024
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank.
-
Ngân hàng
VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 64% so với cùng kỳ
17:45' - 24/04/2024
Kết thúc quý I/2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 66% so với cuối năm 2023 và 64% so với cùng kỳ.