Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền

Thanh Phương/TTXVN 06:08' - 19/10/2023

BNEWS Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.

Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.

Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"

21:24' - 14/10/2023

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel

12:03' - 14/10/2023

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy

06:45' - 14/10/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm ở nhà xe bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ

09:45' - 19/12/2025

Trước đó, Công an phường Tân An nhận được trình báo của ông N.N.A (sinh năm 1977) về việc bị mất số tiền 200 triệu đồng để trong cốp xe máy gửi ở nhà xe Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nới lỏng cấp phép cho xây dựng hạ tầng AI

09:15' - 19/12/2025

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 18/12 đã thông qua một dự luật nhằm giúp việc xin giấy phép liên bang để xây dựng hạ tầng cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên dễ dàng hơn.
Kinh tế và pháp luật
Khi tội phạm công nghệ cao nhắm vào người dùng ngân hàng số

19:22' - 18/12/2025

Theo số liệu từ A05, chỉ trong 8 tháng của năm 2025, cả nước đã ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.660 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

16:11' - 18/12/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 110 bị cáo trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” quy mô lớn

15:58' - 18/12/2025

Sau nghị án kéo dài, ngày 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án đối với 110 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 người qua mạng

14:35' - 18/12/2025

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước triệt phá đường dây lừa đảo mạng hoạt động tại Campuchia, với gần 3.000 bị hại và tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo mạo danh cán bộ đăng kiểm xe

13:03' - 18/12/2025

Trung tâm Đăng kiểm tại Phú Thọ cảnh báo xuất hiện nhiều cuộc gọi mạo danh cán bộ đăng kiểm, yêu cầu gia hạn, đổi tem kiểm định để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chủ phương tiện.
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra phát hiện sai phạm tại dự án Đồi Hòn Rơm (Lâm Đồng)

11:33' - 18/12/2025

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTr ngày 28/11/2025 về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm.
Kinh tế và pháp luật
5 ngày vận hành camera AI, Hà Nội xử lý 759 vi phạm giao thông

20:48' - 17/12/2025

Bên cạnh việc ghi nhận 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, camera AI còn hỗ trợ tìm người lạc, truy vết phương tiện liên quan đến tai nạn, phục vụ công tác điều tra.