Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền

Thanh Phương/TTXVN 06:08' - 19/10/2023

BNEWS Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.

Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.

Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"

21:24' - 14/10/2023

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel

12:03' - 14/10/2023

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy

06:45' - 14/10/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác trước chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

05:29'

Ngày 5/9, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong một tháng qua, có nhiều người dân đã bị các đối tượng giả mạo là công an, cán bộ gọi điện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gần 1 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Chính phủ Mỹ kiện công ty điện lực vì vụ cháy rừng nghiêm trọng ở California

16:30' - 05/09/2025

Chính phủ Mỹ hôm 4/9 đã đệ đơn kiện một công ty điện lực lớn để yêu cầu bồi thường hàng triệu USD liên quan đến các vụ cháy rừng ở khu vực Nam California.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ điều tra hình sự đối với Thống đốc Fed Lisa Cook

12:55' - 05/09/2025

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook để xem liệu bà có nộp đơn xin vay thế chấp gian lận hay không.
Kinh tế và pháp luật
Sẽ giảm 30% mức phí và lệ phí đăng ký xe trong năm 2025

09:43' - 05/09/2025

Thủ tướng ban hành Quyết định 1891/QĐ-TTg phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, Sẽ giảm 30% mức phí và lệ phí đăng ký xe trong năm 2025.
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật 14 đối tượng được miễn học phí mới nhất

09:01' - 05/09/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Kinh tế và pháp luật
Dập tắt vụ cháy rừng ở Huế, phát hiện thi thể một người đàn ông

08:36' - 05/09/2025

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng sản xuất xảy ra tại xã Phú Vinh.
Kinh tế và pháp luật
Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

08:33' - 05/09/2025

Tối 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an Tp. Hồ Chí Minh bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Hải quan Cuba thu giữ hơn 4.400 điếu xì gà buôn lậu

08:08' - 05/09/2025

Tổng cục Hải quan Cuba (AGRC) đã ngăn chặn âm mưu xuất khẩu trái phép hơn 4.400 điếu xì gà rời có tem, được phát hiện tại sân bay quốc tế José Martí ở thủ đô La Habana, khi kiểm tra hành lý.
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện vay vốn với học sinh, sinh viên các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán

06:30' - 05/09/2025

Thủ tướng ban hành Quyết định 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.