Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền

Thanh Phương/TTXVN 06:08' - 19/10/2023

BNEWS Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.

Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.

Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"

21:24' - 14/10/2023

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel

12:03' - 14/10/2023

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy

06:45' - 14/10/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn “tín dụng đen” trong dịp Tết

21:29'

Công an tỉnh Hưng Yên cũng khuyến cáo, người dân cần cảnh giác, không tham gia vay tiền qua các ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc.
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng bị truy nã khi đang nhập cảnh vào Việt Nam

16:31'

Ngày 4/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo tài chính “tấn công” dịp cận Tết

16:12'

Theo cảnh báo của cơ quan công an và các ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mạo danh chính sách hỗ trợ Tết 400.000 đồng của Chính phủ.
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng cướp tiệm vàng tại Nhân Cơ, Lâm Đồng

10:23'

Đối tượng đang được di lý về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.
Kinh tế và pháp luật
Vụ sữa giả: Triệu tập hơn 30 pháp nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

09:44'

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập hơn 30 pháp nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các giám định viên; những người có liên quan trong vụ án…
Kinh tế và pháp luật
Công an Thanh Hóa ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại

09:44'

Nhờ sự cảnh giác của người dân và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, đơn vị đã phối hợp với Agribank ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo vệ tài sản cho người dân.
Kinh tế và pháp luật
Kiểm tra nồng độ cồn xuyên trưa, xuyên tối ở Hà Nội

17:57' - 02/01/2026

Việc xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được duy trì thường xuyên với tinh thần không có vùng cấm, ngoại lệ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người tham gia.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hàng cấm

17:55' - 02/01/2026

Tổng tang vật thu giữ là 137 cối pháo hoa nổ có khối lượng 220kg.
Kinh tế và pháp luật
Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc chính thức ra mắt

11:55' - 02/01/2026

Sáng 2/1, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc.