Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền

Thanh Phương/TTXVN 06:08' - 19/10/2023

BNEWS Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.

Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.

Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"

21:24' - 14/10/2023

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel

12:03' - 14/10/2023

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy

06:45' - 14/10/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Kinh tế và pháp luật
Thái Lan bắt giữ gần 1.600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

08:15'

Đại tá Chonakarn Saengsorn, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Naresuan của quân đội, cho biết những người nước ngoài chạy trốn đã bị buộc tội nhập cảnh trái phép tại các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Tak.
Kinh tế và pháp luật
FIFA bác kháng cáo, giữ nguyên án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch

07:56'

Tối 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến kết luận đưa ra trước đó.
Kinh tế và pháp luật
Kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21:49' - 03/11/2025

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố ba đối tượng cho vay lãi suất lên tới hơn 600%/năm

19:01' - 03/11/2025

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Kinh tế và pháp luật
Thu hồi giấy phép hoạt động của Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

18:51' - 03/11/2025

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định số 625/QĐ-SYT ngày 19/10/2025, về việc thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên.
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc bắt 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo tại Campuchia

17:07' - 03/11/2025

Cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ 114 nghi phạm tình nghi liên quan đến đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia và chuyên thực hiện các hành vi gian lận nhằm vào các doanh nghiệp ở Hàn Quốc.
Kinh tế và pháp luật
Thông tin vụ lái xe không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, lùi xe xuống ruộng

15:33' - 03/11/2025

Sau vụ lái xe lùi xuống ruộng để tránh kiểm tra nồng độ cồn ở Thái Nguyên, Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh đã đến lúc xã hội cần lên án hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn.
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất áp dụng hệ số lương đặc thù cho giáo viên công lập

14:37' - 03/11/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.
Kinh tế và pháp luật
Phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên công lập: Đề xuất mới có gì đáng chú ý?

14:35' - 03/11/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).