Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.
Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.
Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"
21:24' - 14/10/2023
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
-
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel
12:03' - 14/10/2023
Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
-
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy
06:45' - 14/10/2023
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động về vấn nạn trộm cắp trong cửa hàng ở Anh và Xứ Wales
07:00'
Theo Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) Vương quốc Anh, số lượng các vụ trộm cắp tại các cửa hàng ở Anh và xứ Wales đã đạt mức cao nhất trong 20 năm qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03' - 27/04/2024
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54' - 27/04/2024
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53' - 27/04/2024
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.