Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền

Thanh Phương/TTXVN 06:08' - 19/10/2023

BNEWS Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.

Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.

Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"

21:24' - 14/10/2023

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel

12:03' - 14/10/2023

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy

06:45' - 14/10/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Kinh tế và pháp luật
Mỹ điều tra ngộ độc botulinum liên quan sữa công thức cho trẻ sơ sinh

07:54'

Ngày 8/11, Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ thông báo quan chức y tế sở tại đang điều tra 13 trường hợp ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh tại 10 bang, liên quan đến sữa công thức đã bị thu hồi.
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ nêu sai phạm tại dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

17:05' - 09/11/2025

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, quá trình tổ chức triển khai dự án, UBND thành phố Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, Liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm.
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan yêu cầu Meta làm rõ việc rao bán dữ liệu cá nhân trên Facebook

06:30' - 09/11/2025

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan Chaichanok Chidchob sẽ triệu tập lãnh đạo Meta ngày 20/11 để làm rõ việc các nhóm bí mật trên Facebook rao bán dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Thái.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ điều tra thao túng giá thịt bò của các tập đoàn chế biến lớn

08:57' - 08/11/2025

Tổng thống Donald Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các tập đoàn chế biến thịt lớn với cáo buộc “thông đồng bất hợp pháp, ấn định giá và thao túng giá” để làm tăng giá thịt bò tại Mỹ.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng không chấp hành đo nồng độ cồn

20:15' - 07/11/2025

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương.
Kinh tế và pháp luật
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

18:23' - 07/11/2025

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù Giám đốc công ty lừa đảo đưa người đi lao động nước ngoài

17:40' - 07/11/2025

Giám đốc Công ty EvaTravel, bị tuyên phạt 9 năm tù do lợi dụng danh nghĩa du học, du lịch, xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tiền của 39 người.
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật mức lệ phí làm hộ chiếu năm 2025 – 2026

14:40' - 07/11/2025

Mức lệ phí làm hộ chiếu năm 2025 và năm 2026 được quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 63/2023/TT-BTC và Thông tư 64/2025/TT-BTC).
Kinh tế và pháp luật
Chính thức áp dụng mức phạt mới với vi phạm về căn cước từ ngày 15/12/2025

10:09' - 07/11/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.