Nghi vấn Credit Suisse tại Singapore tiếp tay rửa tiền

Thanh Phương/TTXVN 06:08' - 19/10/2023

BNEWS Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có.

Biểu tượng của ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Reuters

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đang lên kế hoạch thanh tra một chi nhánh của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) tại nước này để đánh giá về cách thức giám sát tài sản của các khách hàng giàu có, sau khi ít nhất 1 trong những khách hàng của chi nhánh này bị buộc tội rửa tiền.

Bloomberg News dẫn các nguồn thạo tin cho biết MAS sẽ xem xét các tài liệu và yêu cầu các nhân viên của Credit Suisse và các tổ chức ngân hàng khác trả lời những câu hỏi liên quan vấn đề này. Quá trình thanh tra dự kiến sẽ kéo dài vài tuần.

Hiện cả MAS và Credit Suisse đều không bình luận về những thông tin trên. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Singapore đã bắt giữ 10 đối tượng là người nước ngoài trong quá trình điều tra một trong những vụ việc nghi là rửa tiền lớn nhất ở nước này, với tài sản bị tịch thu trị giá 2,8 tỷ dollar Singapore (2 tỷ USD)./.

Kinh tế và pháp luật
Bảo tàng Louvre tại Pháp đóng cửa "vì lý do an ninh"

21:24' - 14/10/2023

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sau một cuộc tấn công bằng dao ở thành phố Arras, Đông Bắc nước này.
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas-Israel

12:03' - 14/10/2023

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu cảnh báo cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube.
Kinh tế và pháp luật
Lào tiêu hủy hàng chục tấn ma túy

06:45' - 14/10/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhiều tỉnh, thành của nước này vừa thiêu hủy hàng chục tấn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan mà lực lượng chức năng thu giữ trước đó.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án sà lan va cầu Ghềnh khiến đường sắt Bắc – Nam gián đoạn

22:23' - 10/03/2026

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc sà lan Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

20:46' - 10/03/2026

Ngày 10/3, Bộ Công an phát thông tin cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm.
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026: Ai phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

18:14' - 10/03/2026

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh.
Kinh tế và pháp luật
Thụy Sĩ mở rộng điều tra vụ cháy quán bar ở Crans-Montana

09:58' - 10/03/2026

Hiện có 9 người đang bị điều tra hình sự. Chủ quán bar người Pháp Jacques và bà Jessica Moretti đối mặt với cáo buộc ngộ sát do sơ suất, gây thương tích do sơ suất và đốt phá do sơ suất.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án hình sự vụ tàu hỏa húc văng xe tải trọng lớn tại Quảng Ngãi

13:12' - 09/03/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp

08:59' - 09/03/2026

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng nam giới về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu 18.000 viên ma túy tổng hợp.
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi rải khoảng 1.500 tờ rơi cho vay tiền trả góp

19:54' - 08/03/2026

Chiều 7/3, Công an xã Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) cho biết, đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi rải tờ rơi cho vay tiền trả góp.
Kinh tế và pháp luật
Singapore thông qua luật chống thuốc lá điện tử mới với mức phạt tù lên đến 20 năm

05:30' - 07/03/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 6/3, Quốc hội nước này đã thông qua Luật Kiểm soát Thuốc lá và Thuốc lá điện tử mới, trong đó tăng mạnh các hình phạt đối với các hành vi vi phạm.
Kinh tế và pháp luật
Vĩnh Long cảnh báo giấy mời giả mạo liên quan kê khai đất đai

15:28' - 06/03/2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cảnh báo về việc xuất hiện giấy mời giả mạo danh nghĩa đơn vị, yêu cầu người dân kê khai, cung cấp giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.