Nhà đầu tư ồ ạt rút tiền kỹ thuật số khỏi sàn Binance
Ngày 29/3, nền tảng phân tích chuỗi khối Nansen cho biết các nhà đầu tư đã rút lượng tiền kỹ thuật số trị giá 1,6 tỷ USD khỏi Binance sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới này bị Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) của Mỹ khởi kiện ngày 27/3.
Theo nền tảng Nansen, kể từ khi Binance bị khởi kiện, các nhà đầu tư đã rút tổng cộng 1,6 tỷ USD khỏi sàn giao dịch này, trong đó riêng 24 giờ qua rút 852 triệu USD - tăng mạnh so với mức trung bình 385 triệu USD/ngày cách đây 2 tuần.
Ông Martin Lee, nhà phân tích nghiên cứu tại Nansen, cho biết dòng tiền kỹ thuật số "chảy" khỏi Binance đang cao hơn mức bình thường, nhưng vẫn không bằng ngày 13/12/2022 khi các nhà đầu tư rút 3 tỷ USD do lo ngại tình hình tài chính của sàn giao dịch này.
CFTC đã đệ đơn kiện Binance, cùng Giám đốc điều hành Changpeng Zhao và cựu Giám đốc điều hành Samuel Lim với cáo buộc vi phạm các quy định về hoạt động.
Theo đơn kiện của CFTC, ít nhất là từ tháng 7/2019 đến nay, Binance đã cung cấp các giao dịch hàng hóa phái sinh, vi phạm quy định của Mỹ.
CFTC cho rằng chương trình tuân thủ của Binance không hiệu quả và sàn này đã yêu cầu nhân viên và khách hàng "lách" các biện pháp kiểm soát việc tuân thủ quy định.
Binance là nền tảng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới với hơn 128 triệu khách hàng./.
- Từ khóa :
- Binance
- sàn Binance
- sàn tiền ảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Binance vi phạm các quy tắc về hoạt động
14:27' - 28/03/2023
Ngày 27/3, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance và Giám đốc điều hành, nhà sáng lập Changpeng Zhao do cáo buộc hoạt động vi phạm các quy định.
-
Tài chính
Binance ngừng giao dịch bằng đồng bảng Anh
20:29' - 14/03/2023
Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đã bắt đầu dừng các giao dịch gửi và rút tiền bằng đồng bảng Anh, sau 1 tháng có động thái tương tự với đồng USD.
-
DN cần biết
Binance nỗ lực xin giấy phép tại Singapore
08:58' - 03/03/2023
Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Binance dự định sẽ có thêm nỗ lực để đảm bảo giấy phép cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Singapore và chuyển hướng từ mảng bán lẻ sang khách hàng doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng tới lạm phát
08:05'
Nhà Trắng giải thích các chính sách và khoản trợ cấp của Trung Quốc cho ngành thép và nhôm trong nước của họ đang ảnh hưởng đến những sản phẩm chất lượng cao của Mỹ.
-
Tài chính
Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
20:10' - 17/04/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024.
-
Tài chính
LOTTE Finance và ZaloPay ký thỏa thuận hợp tác Buy Now Pay Later
13:08' - 17/04/2024
Sự hợp tác sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay.
-
Tài chính
Bitcoin đi ngang, giá ở dưới mốc 64.000 USD/BTC
09:08' - 17/04/2024
Trong những ngày qua giá Bitcoin dao động từ khoảng 62.000 USD đến 64.000 USD.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quả mức
08:34' - 17/04/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp "tức thì và mạnh mẽ" nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
07:20' - 16/04/2024
Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để gia hạn giảm thuế xăng dầu.
-
Tài chính
Thanh toán bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và nhà ở tại Anh lên tới hơn 6 tỷ USD năm 2023
07:00' - 16/04/2024
Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản các ngôi nhà và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ bảng Anh (6,07 tỷ USD) trong năm 2023.
-
Tài chính
Anh: Giá trị yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở do bão gây ra đạt mức kỷ lục
21:53' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tổng giá trị các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở liên quan đến thiệt hại do bão gây ra đã tăng lên mức kỷ lục trong năm ngoái.
-
Tài chính
Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
20:55' - 15/04/2024
Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các nghị quyết của Chính phủ.