Nhiều người Australia liên quan tới Hồ sơ Panama
Trước đó, Bộ trưởng Doanh thu và Dịch vụ tài chính, bà Kelly O'Dwyer, và Bộ trưởng Tư pháp, ông Michael Keenan, ngày 5/9 đã tiết lộ rằng hơn 2,5 tỷ AUD của các quỹ nước ngoài có liên quan đến các công dân Australia được xác định trong các tài liệu, giấy tờ Panama.
Bà O'Dwyer cho biết đơn vị đặc biệt này đã phân tích các thông tin trong tài liệu Panama và đến bang Victoria và bang Queensland tới 15 lần mà không thông báo trước, thực hiện các lệnh khám xét và cưỡng chế.
Còn ông Keenan khẳng định Cảnh sát liên bang Australia đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc điều tra tội phạm hình sự nghiêm trọng được xác định trong hồ sơ Panama, mở 12 cuộc điều tra chung với đơn vị đặc biệt. Trong khi đó, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Australia cũng làm việc với các ngân hàng trong nước và quốc tế để xác định các chuyên gia như kế toán và luật sư giúp các đối tượng che giấu và di chuyển tài sản bất hợp pháp ở nước ngoài.
Trước đó, hồi tháng 4/2016, vụ rò rỉ 11,5 triệu tài liệu từ Công ty Luật Mossack Fonseca của Panama đã hé lộ mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới, trong đó có đến 800 người nộp thuế Australia có tên trong danh sách.
- Từ khóa :
- Hồ sơ Panama
- Australia
- fonseca
- trốn thuế
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca
14:27' - 09/06/2016
Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, mới đây đã đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca.
-
Kinh tế Thế giới
Thế giới ráo riết chống trốn thuế sau vụ Hồ sơ Panama
13:07' - 05/06/2016
Ông Kozu Masataka, phóng viên của đài NHK, cho biết, thực tế mới về "thiên đường thuế" đang nổi lên ở nhiều nước trên khắp thế giới, trong đó có cả Nhật Bản.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Guatemala thành lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền
09:59' - 21/05/2016
Ngày 20/5, Tổng công tố của Guatemala Thelma Aldana đã công bố thành lập một cơ quan đặc biệt phân tích các thông tin liên quan đến cá nhân và tổ chức của quốc gia này trong danh sách "Hồ sơ Panama".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số
11:23'
9 cơ quan bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc mới đây đã ban hành kế hoạch hành động đẩy nhanh đào tạo nhân tài kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế số (2024-2026).
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Iran kích hoạt hệ thống phòng không sau khi bị tên lửa tấn công
10:47'
Ngày 19/4, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không tại một số thành phố và đình chỉ các chuyến bay ở một số khu vực, trong đó có thành phố trung tâm Isfahan.
-
Kinh tế Thế giới
Căng thẳng Iran - Israel: Mỹ và phương Tây bổ sung trừng phạt chống Iran
10:37'
Ngày 18/4, Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran nhằm vào hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), và áp đặt các hạn chế đi lại bổ sung đối với phái đoàn của Ngoại trưởng Iran.
-
Kinh tế Thế giới
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
08:15'
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, ngày 18/4 cho biết do những ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng của Ukraine, nước này cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đối mặt thách thức tài chính
08:01'
Viện Điều hành Tài chính Mexico (MIFE) hôm 18/4 cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những thách thức tài chính chưa từng thấy kể từ những năm 1980 đến nay.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan hỗ trợ tài chính cho Lào cải tạo đường cao tốc nối với Việt Nam
07:53'
Nội các Thái Lan đã phê duyệt gói hỗ trợ 1,8 tỷ baht cho Lào để bảo trì, cải tạo Đường cao tốc R12 để rút ngắn thời gian từ tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), qua Lào, đến biên giới Việt Nam ở Quảng Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng
07:52'
Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu châu Á về đầu tư cho cơ sợ hạ tầng, dành 5,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các dự án trong lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giới
Hơn 11,5 tỷ USD dành cho các cam kết bảo vệ các đại dương
18:54' - 18/04/2024
Ngày 17/4, Hội nghị quốc tế thường niên về bảo vệ các đại dương tại Athens (Hy Lạp) đã khép lại với kết quả huy động được các cam kết trị giá 11,5 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giới
Giải mã tình hình kinh tế thế giới qua dự báo tăng trưởng của IMF
10:29' - 18/04/2024
Năm 2024, nền kinh tế thế giới sẽ có mức tăng trưởng giống như năm 2023, chứng tỏ thế giới đã có một "khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên", theo nhận định của IMF.