Phá băng nhóm “tín dụng đen” với số tiền hàng chục tỷ đồng
Tang vật vụ án. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
Ngày 14/9, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi), cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi), ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về đường dây tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính phòng nghỉ số 1, nhà nghỉ Hồng Gấm, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng trên đang sử dụng một phần mềm trên mạng Internet quản lý hoạt động cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay “tín dụng đen”.
Các đối tượng bị công an thành phố Đồng Xoài bắt giữ. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
Tại thời điểm kiểm tra, phần mềm máy tính các đối tượng đang hoạt động có danh sách cho hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về gần 10 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận thuê phòng ở tại nhà nghỉ Hồng Gấm, thuộc khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước để hoạt động điều hành đường dây. Nguyễn Văn Thiệu là người làm chủ, có tiền cho vay; Thiệu thuê và trả lương cho Hiếu và Bẩy 5 triệu đồng/người/tháng.
Các đối tượng bị công an thành phố Đồng Xoài bắt giữ. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN
Hiếu và Bẩy có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu vay và trực tiếp giao tiền cho người vay tiền rồi thu tiền góp hàng ngày. Ngoài số tiền lương hàng tháng, cuối năm tổng số tiền lãi thu được sẽ được chia theo tỷ lệ 4/6, Thiệu là người bỏ vốn sẽ hưởng 6 phần; Hiếu và Bẩy được hưởng 4 phần.
Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ 300 - 360%/năm. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự ba đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.
>>>Đắk Lắk triệt phá hai nhóm hoạt động “tín dụng đen”
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Vốn chính sách hỗ trợ đẩy lùi tín dụng đen vùng dân tộc thiểu số
17:48' - 17/08/2020
Trong 15 chương trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đang triển khai có đến 14 chương trình mà đối tượng thụ hưởng là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang: Không để 'tín dụng đen' xuất hiện trên địa bàn
20:46' - 15/07/2020
“Quyết tâm đẩy lùi “tín dụng đen", không để hoạt động “tín dụng đen” xuất hiện trên địa bàn tỉnh An Giang”.
-
Tài chính
Ẩn họa tín dụng đen sau đại dịch COVID-19 - Bài 3: Đẩy mạnh hình thức cho vay tiêu dùng
17:48' - 07/07/2020
Theo các chuyên gia, việc phát triển thị trường tài chính lành mạnh được xem là giải pháp tốt nhất đáp ứng nhu cầu người dân cũng như ngăn chặn tín dụng đen.
Tin cùng chuyên mục
-
Pháp luật
Khởi tố nguyên Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Phú Yên
12:08'
Ông Nguyễn Công nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Phú Yên bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng theo điều 179 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
-
Pháp luật
Hà Nội: Khởi tố bị can dùng súng điện tấn công Công an
07:43'
Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng (Hà Nội) về tội "Chống người thi hành công vụ".
-
Pháp luật
Điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bệnh viện Bạch Mai
22:06' - 27/09/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS và các đơn vị có liên quan.
-
Pháp luật
Ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8/2020
07:54' - 26/09/2020
Trong tháng 8/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
-
Pháp luật
Tấn công bằng dao ở Pháp: Cơ quan công tố điều tra theo hướng liên quan khủng bố
21:43' - 25/09/2020
Ngày 25/9, nhà chức trách Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày ở gần văn phòng cũ của báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris khiến ít nhất 4 người bị thương.
-
Pháp luật
Triệt phá 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
21:03' - 25/09/2020
Lực lượng chức năng Lạng Sơn vừa triệt phá thành công 2 vụ án liên quan đến các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 4 đối tượng và 11 người có liên quan.
-
Pháp luật
Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh 30 năm tù
20:40' - 25/09/2020
Ngày 25/9, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án 30 năm tù với bị cáo Trần Văn Tâm, nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh.
-
Pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
20:13' - 25/09/2020
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và bà Trịnh Thị Thuận, nguyên kế toán trưởng.
-
Pháp luật
An Giang khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu
15:48' - 25/09/2020
Công an thành phố Long Xuyên cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Kim Mà và Nguyễn Thị Ngọc Sương để điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm.