Phạt tù các đối tượng lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
Trong 3 ngày (từ 24-26/6), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Tuấn Anh (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Ba đồng phạm với bị cáo Thạch Tuấn Anh gồm: Bành Đức Thắng (sinh năm 1982) bị phạt 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1978, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7) bị phạt 8 năm tù và Lê Anh Quang (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến đầu tư thương mại A&A) lĩnh 6 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân (Công ty Vĩnh Xuân) do Tuấn Anh thành lập vào tháng 4/2002. Từ năm 2008 - 2012, Tuấn Anh và Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn (trong đó có 2 hợp đồng ký vào các năm 2011, 2012) với mục đích dùng vốn để kinh doanh thép.Trong khoảng thời gian này, Công ty Vĩnh Xuân bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Để có tiền, Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục được cấp hạn mức cho Công ty Vĩnh Xuân để kinh doanh thép không gỉ và được ông Huỳnh đồng ý tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định.Kết quả thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Vĩnh Xuân do PGBank Chi nhánh Thăng Long thể hiện: Tháng 7/2011, Công ty Vĩnh Xuân còn dư nợ gốc tại PGBank Chi nhánh Thăng Long hơn 35 tỷ đồng; dư nợ tại NaviBank, VIBank, SHB, Techcombank hơn 88 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là số hàng tồn kho trị giá hơn 100 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của Công ty Vĩnh Xuân gửi Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2009-2012 đều lỗ.
Để hoàn thiện bộ hồ sơ xin vay vốn, Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo tài chính sai sự thật từ lỗ thành lãi và lập phương án kinh doanh có lãi. Tuấn Anh đã dùng hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống lập hồ sơ vay vốn, song vẫn được PGBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân vay hơn 52 tỷ đồng.Số tiền vay, bị cáo Tuấn Anh dùng trả nợ SHB, NaviBank và cho phí cho một số hoạt động của công ty. Đến hạn trả nợ, Tuấn Anh mới trả cho PGBank được hơn 13 tỷ đồng. PGBank Chi nhánh Thăng Long đã bán tài sản thế chấp của Công ty Vĩnh Xuân, thu được hơn 16 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 22 tỷ đồng, Tuấn Anh chiếm đoạt của ngân hàng.Trong vụ án này, bị cáo Thắng bị xác định đã lập hồ sơ vay vốn khống, lập khống các biên bản kiêm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng khống, nhằm hoàn thiện bộ hồ sơ xin giải ngân của PGBank Chi nhánh Thăng Long, giúp sức tích cực cho Thạch Tuấn Anh chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Lê Quang Anh, Nguyễn Mạnh Hải bị xác định đã ký hợp đồng mua bán thép, hóa đơn giá trị gia tăng và biên bản kiểm kê hàng khống để giúp Tuấn Anh hoàn thiện hồ sơ xin vay vốn của ngân hàng, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, một số cán bộ lãnh đạo của PGBank Thăng Long gồm các ông: Lương Duy Huỳnh (nguyên Giám đốc), Nghiêm Đức Toàn (Phó Giám đốc), Tô Quang Tuyển (nguyên Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng) là những người đề xuất và ký giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân vay vốn, dẫn đến hơn 22,3 tỷ đồng của ngân hàng không có khả năng thu hồi.Cơ quan điều tra cho rằng, do chưa có tài liệu thể hiện những người này biết Công ty Vĩnh Xuân không có tài sản thế chấp, biết các hồ sơ vay vốn là lập khống, nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Dùng tên giả, sim điện thoại không chính chủ lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng
21:52' - 23/06/2020
Chiều 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhật Dân (52 tuổi, ngụ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Công nghệ
Lập Facebook ảo, giả mạo website ngân hàng, lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
21:22' - 22/06/2020
Thủ đoạn của đường dây này là lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng tìm kiếm thông tin của những người bán hàng trực tuyến, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng qua mạng
17:10' - 08/06/2020
Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với quy mô lớn bắt giữ nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người Nigeria và 4 người Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Dùng thủ đoạn xin cấp lại đăng ký xe ô tô để lừa đảo
18:58' - 04/06/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 15 năm tù đối với bị cáo Đoàn Hải Quân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh việc lợi dụng bán lươn giống để lừa đảo nông dân ở Phú Thọ
16:27' - 28/05/2020
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cũng đã nhận được nhiều đơn thư và ý kiến phản ánh qua điện thoại của nhiều hộ dân liên quan đến việc mua bán lươn giống có dấu hiệu lừa đảo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12'
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45'
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01'
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00'
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.