Phạt tù các đối tượng lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng
Trong 3 ngày (từ 24-26/6), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Tuấn Anh (sinh năm 1972, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Ba đồng phạm với bị cáo Thạch Tuấn Anh gồm: Bành Đức Thắng (sinh năm 1982) bị phạt 10 năm tù, Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1978, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ 24/7) bị phạt 8 năm tù và Lê Anh Quang (sinh năm 1977, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến đầu tư thương mại A&A) lĩnh 6 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & thương mại Vĩnh Xuân (Công ty Vĩnh Xuân) do Tuấn Anh thành lập vào tháng 4/2002. Từ năm 2008 - 2012, Tuấn Anh và Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Thăng Long (PGBank Thăng Long) ký 5 hợp đồng cấp tín dụng hạn mức ngắn hạn (trong đó có 2 hợp đồng ký vào các năm 2011, 2012) với mục đích dùng vốn để kinh doanh thép.
Trong khoảng thời gian này, Công ty Vĩnh Xuân bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Để có tiền, Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục được cấp hạn mức cho Công ty Vĩnh Xuân để kinh doanh thép không gỉ và được ông Huỳnh đồng ý tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định.
Kết quả thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty Vĩnh Xuân do PGBank Chi nhánh Thăng Long thể hiện: Tháng 7/2011, Công ty Vĩnh Xuân còn dư nợ gốc tại PGBank Chi nhánh Thăng Long hơn 35 tỷ đồng; dư nợ tại NaviBank, VIBank, SHB, Techcombank hơn 88 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là số hàng tồn kho trị giá hơn 100 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của Công ty Vĩnh Xuân gửi Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thể hiện kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2009-2012 đều lỗ.
Để hoàn thiện bộ hồ sơ xin vay vốn, Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo tài chính sai sự thật từ lỗ thành lãi và lập phương án kinh doanh có lãi. Tuấn Anh đã dùng hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống lập hồ sơ vay vốn, song vẫn được PGBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân vay hơn 52 tỷ đồng.
Số tiền vay, bị cáo Tuấn Anh dùng trả nợ SHB, NaviBank và cho phí cho một số hoạt động của công ty. Đến hạn trả nợ, Tuấn Anh mới trả cho PGBank được hơn 13 tỷ đồng. PGBank Chi nhánh Thăng Long đã bán tài sản thế chấp của Công ty Vĩnh Xuân, thu được hơn 16 tỷ đồng. Số tiền còn lại là hơn 22 tỷ đồng, Tuấn Anh chiếm đoạt của ngân hàng.
Trong vụ án này, bị cáo Thắng bị xác định đã lập hồ sơ vay vốn khống, lập khống các biên bản kiêm kê hàng gửi kho và đến các công ty để nhận hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng khống, nhằm hoàn thiện bộ hồ sơ xin giải ngân của PGBank Chi nhánh Thăng Long, giúp sức tích cực cho Thạch Tuấn Anh chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng. Lê Quang Anh, Nguyễn Mạnh Hải bị xác định đã ký hợp đồng mua bán thép, hóa đơn giá trị gia tăng và biên bản kiểm kê hàng khống để giúp Tuấn Anh hoàn thiện hồ sơ xin vay vốn của ngân hàng, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, một số cán bộ lãnh đạo của PGBank Thăng Long gồm các ông: Lương Duy Huỳnh (nguyên Giám đốc), Nghiêm Đức Toàn (Phó Giám đốc), Tô Quang Tuyển (nguyên Phó trưởng phòng Quan hệ khách hàng) là những người đề xuất và ký giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân vay vốn, dẫn đến hơn 22,3 tỷ đồng của ngân hàng không có khả năng thu hồi.
Cơ quan điều tra cho rằng, do chưa có tài liệu thể hiện những người này biết Công ty Vĩnh Xuân không có tài sản thế chấp, biết các hồ sơ vay vốn là lập khống, nên chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Dùng tên giả, sim điện thoại không chính chủ lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng
21:52' - 23/06/2020
Chiều 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nhật Dân (52 tuổi, ngụ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Công nghệ
Lập Facebook ảo, giả mạo website ngân hàng, lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
21:22' - 22/06/2020
Thủ đoạn của đường dây này là lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng tìm kiếm thông tin của những người bán hàng trực tuyến, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng qua mạng
17:10' - 08/06/2020
Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với quy mô lớn bắt giữ nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người Nigeria và 4 người Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Dùng thủ đoạn xin cấp lại đăng ký xe ô tô để lừa đảo
18:58' - 04/06/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 15 năm tù đối với bị cáo Đoàn Hải Quân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh việc lợi dụng bán lươn giống để lừa đảo nông dân ở Phú Thọ
16:27' - 28/05/2020
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cũng đã nhận được nhiều đơn thư và ý kiến phản ánh qua điện thoại của nhiều hộ dân liên quan đến việc mua bán lươn giống có dấu hiệu lừa đảo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48'
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48'
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52'
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04'
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An
10:46' - 17/04/2024
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.