Phạt tù nguyên trưởng phòng ngân hàng lừa đảo rút tiền gửi tiết kiệm
Trong 2 ngày 28/8 và 1/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng giao dịch số 14, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Chi nhánh Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, do có quan hệ thân thiết với vợ chồng bị cáo Hà, nên từ năm 2012 đến tháng 1/2016, bà Nguyễn Bạch M. (sinh năm 1960, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng NCB, Phòng giao dịch số 14, Chi nhánh Hà Nội.Thời điểm đó, bị cáo Hà là Trưởng phòng, phụ trách chung các hoạt động của phòng giao dịch số 14. Đến cuối năm 2015, do cần tiền kinh doanh, bị cáo Hà nói dối bà M. việc Ngân hàng NCB đang có loại sản phẩm mới ưu đãi, chuyển từ dạng tiết kiệm sang dạng gửi bảo lãnh ngân hàng, với lãi suất 12%-13%.
Bị cáo thuyết phục bà M. chuyển sang dùng sản phẩm mới. Bị cáo còn nói rằng, nếu bà M. muốn rút tiền, đích thân Hà sẽ đem tiền đến cho bà M., chỉ thay sổ tiết kiệm hiện tại bằng chứng từ “Bảng kê tiền gửi”. Nếu muốn chuyển sang gói sản phẩm mới này, bà M. phải ký tất toán toàn bộ số tiền đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NCB.
Do tin tưởng Hà nên bà M. rút toàn bộ tiền tại Ngân hàng NCB để chuyển cho Hà. Sau mỗi lần bà M. giao tiền, Hà đều đưa cho bà M. “Bảng kê tiền gửi” có chữ ký của Hà và đóng dấu của Ngân hàng NCB, Phòng giao dịch số 14, Chi nhánh Hà Nội.
Từ ngày 6/10/2015 - 30/7/2016, bà M. đã 6 lần giao tiền cho Hà với tổng số hơn 8,2 tỷ đồng. Trong đó, gần 7,1 tỷ đồng là tiền tất toán gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NCB, hơn 1,1 tỷ đồng là tiền bà M. đưa thêm cho Hà.
Cuối năm 2016, bà M. yêu cầu Hà cho rút tiền, nhưng bị cáo hứa hẹn nhiều lần và không thực hiện. Ngày 12/1/2017, bà M. đến Phòng giao dịch số 14, Ngân hàng NCB làm thủ tục rút tiền và đưa các Bảng kê tiền gửi cho nhân viên ngân hàng thì được biết, toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm của bà đã bị rút và tất toán từ lâu.Những Bảng kê tiền gửi do Hà ký đưa cho bà M. không phải biểu mẫu của Ngân hàng nên không có giá trị để rút tiền. Lúc này bà M. làm đơn khiếu nại gửi Ngân hàng NCB, đề nghị kiểm tra, giải quyết, trả lại tiền. Phía Ngân hàng NCB gửi cho bà M. thông báo việc Hà đã nghỉ việc, Ngân hàng không có sản phẩm bảo lãnh ngân hàng, các giao dịch giữa bà M. và Hà chỉ là giao dịch cá nhân và không được hạch toán vào hệ thống Ngân hàng NCB.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hà khai, sau khi nhận tiền từ bà M., bị cáo đem cho một số cá nhân và công ty khác vay. Đến nay, bị cáo chưa đòi được tiền của các cá nhân và công ty trên. Hiện, bị cáo Hà đã trả cho bà M. 6,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà M. có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hà, để bị cáo trả dần hàng tháng số tiền còn lại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, vụ án này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên bị cáo Hà vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, chồng bà M. còn cho bị cáo Hà vay hơn 3,5 tỷ đồng. Bị cáo Hà mới trả được hơn 1,2 tỷ đồng. Xác định đây là quan hệ dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét giải quyết./.>>>Quảng Bình: Tạm giữ hình sự một nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Cảnh giác với điện thoại, tin nhắn xưng danh "nhân viên ngân hàng"
06:46' - 30/08/2020
Mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email lừa đảo thu phí vay vốn, mở thẻ tín dụng giả nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng là hiện tượng đang diễn ra trong thời gian gần đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 20 năm tù nữ giám đốc lừa đảo, thao túng giá chứng khoán
20:00' - 21/08/2020
Từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ Phúc Sơn: Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, làm suy thoái, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên
10:31' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam
08:38' - 11/07/2025
Lực lượng chức năng phát hiện, Vòng Cóng Phúc là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 4064 ngày 24/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện bang California liên quan đến giá trứng gà
21:25' - 10/07/2025
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện bang California, cáo buộc các quy định liên quan đến trứng và trang trại nuôi gà trong luật chống ngược đãi động vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 800 tỷ đồng
13:01' - 10/07/2025
Từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.