Phạt tù nguyên trưởng phòng ngân hàng lừa đảo rút tiền gửi tiết kiệm
Trong 2 ngày 28/8 và 1/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1972, nguyên Trưởng phòng giao dịch số 14, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Chi nhánh Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, do có quan hệ thân thiết với vợ chồng bị cáo Hà, nên từ năm 2012 đến tháng 1/2016, bà Nguyễn Bạch M. (sinh năm 1960, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng NCB, Phòng giao dịch số 14, Chi nhánh Hà Nội.
Thời điểm đó, bị cáo Hà là Trưởng phòng, phụ trách chung các hoạt động của phòng giao dịch số 14. Đến cuối năm 2015, do cần tiền kinh doanh, bị cáo Hà nói dối bà M. việc Ngân hàng NCB đang có loại sản phẩm mới ưu đãi, chuyển từ dạng tiết kiệm sang dạng gửi bảo lãnh ngân hàng, với lãi suất 12%-13%.
Bị cáo thuyết phục bà M. chuyển sang dùng sản phẩm mới. Bị cáo còn nói rằng, nếu bà M. muốn rút tiền, đích thân Hà sẽ đem tiền đến cho bà M., chỉ thay sổ tiết kiệm hiện tại bằng chứng từ “Bảng kê tiền gửi”. Nếu muốn chuyển sang gói sản phẩm mới này, bà M. phải ký tất toán toàn bộ số tiền đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NCB.
Do tin tưởng Hà nên bà M. rút toàn bộ tiền tại Ngân hàng NCB để chuyển cho Hà. Sau mỗi lần bà M. giao tiền, Hà đều đưa cho bà M. “Bảng kê tiền gửi” có chữ ký của Hà và đóng dấu của Ngân hàng NCB, Phòng giao dịch số 14, Chi nhánh Hà Nội.
Từ ngày 6/10/2015 - 30/7/2016, bà M. đã 6 lần giao tiền cho Hà với tổng số hơn 8,2 tỷ đồng. Trong đó, gần 7,1 tỷ đồng là tiền tất toán gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NCB, hơn 1,1 tỷ đồng là tiền bà M. đưa thêm cho Hà.
Cuối năm 2016, bà M. yêu cầu Hà cho rút tiền, nhưng bị cáo hứa hẹn nhiều lần và không thực hiện. Ngày 12/1/2017, bà M. đến Phòng giao dịch số 14, Ngân hàng NCB làm thủ tục rút tiền và đưa các Bảng kê tiền gửi cho nhân viên ngân hàng thì được biết, toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm của bà đã bị rút và tất toán từ lâu.
Những Bảng kê tiền gửi do Hà ký đưa cho bà M. không phải biểu mẫu của Ngân hàng nên không có giá trị để rút tiền. Lúc này bà M. làm đơn khiếu nại gửi Ngân hàng NCB, đề nghị kiểm tra, giải quyết, trả lại tiền. Phía Ngân hàng NCB gửi cho bà M. thông báo việc Hà đã nghỉ việc, Ngân hàng không có sản phẩm bảo lãnh ngân hàng, các giao dịch giữa bà M. và Hà chỉ là giao dịch cá nhân và không được hạch toán vào hệ thống Ngân hàng NCB.
Tại cơ quan điều tra, bị cáo Hà khai, sau khi nhận tiền từ bà M., bị cáo đem cho một số cá nhân và công ty khác vay. Đến nay, bị cáo chưa đòi được tiền của các cá nhân và công ty trên. Hiện, bị cáo Hà đã trả cho bà M. 6,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà M. có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hà, để bị cáo trả dần hàng tháng số tiền còn lại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, vụ án này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại nên bị cáo Hà vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, chồng bà M. còn cho bị cáo Hà vay hơn 3,5 tỷ đồng. Bị cáo Hà mới trả được hơn 1,2 tỷ đồng. Xác định đây là quan hệ dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét giải quyết./.
>>>Quảng Bình: Tạm giữ hình sự một nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Cảnh giác với điện thoại, tin nhắn xưng danh "nhân viên ngân hàng"
06:46' - 30/08/2020
Mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email lừa đảo thu phí vay vốn, mở thẻ tín dụng giả nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng là hiện tượng đang diễn ra trong thời gian gần đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 20 năm tù nữ giám đốc lừa đảo, thao túng giá chứng khoán
20:00' - 21/08/2020
Từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay
17:34' - 25/03/2023
Bộ Công an mới đưa ra khuyến cáo người dân khi xách hành lý hộ người lạ có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nặng nề.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp xe quá tải
15:55' - 25/03/2023
Theo tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 16 - 24/3, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý 341 trường hợp xe quá tải, cơi nới thành thùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lái xe “diễn xiếc” trên đèo Hải Vân bị khởi tố
21:40' - 24/03/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" đối với lái xe "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương
15:53' - 24/03/2023
Trung bình khoảng 20% số tàu cá có hành vi vi phạm trên tổng số tàu cá được kiểm tra khi lực lượng kiểm ngư tuần tra trên biển.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án “Siêu lừa” Hà Thành và 25 bị cáo khác
15:22' - 24/03/2023
Sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt Nguyễn Thị Hà Thành (sinh năm 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) cùng 25 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18
08:50' - 24/03/2023
Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Huy Lân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Coma 18.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo mua bán xe, vàng ưu đãi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
19:19' - 23/03/2023
Ngày 23/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển phải tích hợp đa giá trị
16:02' - 23/03/2023
Nuôi biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển nhằm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong thế kỷ của biển và đại dương.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên 560 triệu đồng
12:19' - 23/03/2023
Ngày 23/3, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-XPHC xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên (gọi tắt là Công ty).