Phạt 20 năm tù nữ giám đốc lừa đảo, thao túng giá chứng khoán
Trong 2 ngày 20-21/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Vân Giang (sinh năm 1981, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chứng khoán ngân hàng Đông Á - Công ty DAS) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Hình phạt chung đối với bị cáo Giang là 20 năm tù.
Theo cáo trạng, đầu năm 2017, trên một số trang mạng có nhiều bài viết phản ánh việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Công ty CDO) có mã là CDO có dấu hiệu bị thao túng giá. Từ ngày 6/12/2016 đến ngày 10/1/2017, mã CDO bị giảm sàn liên tục trong 26 phiên giao dịch, không có thanh khoản, mất gần 82% giá trị. Tiến hành điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, Công ty CDO mà đại diện pháp luật là ông Vũ Đình Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc). Cuối năm 2014, bà Lê Kim Thu (mẹ ông Nhân) nhờ Nguyễn Vân Giang đưa cổ phiếu CDO lên sàn, niêm yết cổ phiếu và giao dịch. Trong thời gian từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản, nhằm đẩy giá cổ phiếu CDO. Do hành vi thao túng của Giang, cổ phiếu CDO được giao dịch theo xu hướng liên tục tăng giá trong 2 năm (2015, 2016). Sau đó, CDO đột ngột bị bán tháo với giá sàn kể từ ngày 6/12/2016. Trong giai đoạn giảm sàn, cổ phiếu CDO bị mất thanh khoản, gần như không có lệnh mua. Để thực hiện giao dịch, Giang nhờ các nhân viên môi giới thực hiện nộp, rút tiền tại các công ty chứng khoán. Nguồn tiền để giao dịch là do Giang xin bảo lãnh mua cổ phiếu trước, nộp tiền sau của các công ty chứng khoán hoặc vay của các cá nhân khác. Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2016, Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng. Trong đó có 33 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ Giang lợi dụng vị trí là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Chứng khoán DAS để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng của 3 người thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật./.>>> Làm gì để hạn chế thao túng giá chứng khoán?
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Scotiabank đồng ý nộp phạt để dàn xếp cáo buộc thao túng thị trường kim loại quý
09:43' - 20/08/2020
Ngân hàng Scotiabank dự kiến sẽ nộp 127,5 triệu USD cho các cơ quan chức năng của Mỹ để dàn xếp những cáo buộc (cả hình sự và dân sự) liên quan đến âm mưu thao túng thị trường kim loại quý.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu CEO của Wirecard bị bắt giữ do bị tình nghi thao túng thị trường
20:50' - 23/06/2020
Các công tố viên của Đức ngày 23/6 cho biết, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của công ty thanh toán điện tử ‘khổng lồ” Wirecard, Markus Braun đã bị bắt giữ do bị tình nghi thao túng thị trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù 4 bị cáo thao túng thị trường chứng khoán
22:04' - 27/05/2020
Từ ngày 26-27/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Khoáng sản Bình Thuận (Công ty KSA).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh triệt phát đường dây mua bán "bóng cười” đặc biệt lớn
17:52'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) với số lượng đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59'
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30'
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20'
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.