Phạt tù Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 16/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lưu Hoa Vinh (sinh năm 1971, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Trường Xuân – viết tắt là Công ty Trường Xuân) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tổng hợp với hình phạt 13 năm tù của một bản án trước đó, bị cáo Vinh phải chấp hành mức án chung là 28 năm tù.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Lưu Hoa Vinh phải bồi thường cho ngân hàng 5,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Trường Xuân và Công ty trách nhiệm hữu hạn GB Hà Nội đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản; Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.

Khoảng tháng 11/2017, Lưu Hoa Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền, ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải nhãn hiệu Shacman với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc) với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Vinh đã trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe cho Công ty Phú Thái.

Số tiền còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội, chuyển khoản tiền thanh toán mua xe ô tô cho Công ty Trường Xuân để chuyển khoản trả tiền mua xe ô tô còn lại cho Công ty Phú Thái.

Nhằm tạo niềm tin để Công ty Phú Thái xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô trên cho mình, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái có nội dung: Ngay sau khi Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng, Công ty GB sẽ chuyển thanh toán tiền mua xe ô tô cho Công ty Phú Thái.

Tuy nhiên, Lưu Hoa Vinh đã ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) Chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.

Sau khi Ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long giải ngân, chuyển số tiền vay trên theo đề nghị của Vinh, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB tại MB Bank, Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó. Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết./.