Quảng Bình phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng
Liên quan đến chuyên án, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lương Minh Ngọc (sinh năm 1996, trú tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và Nguyễn Thái Quý (sinh năm 1993, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng việc đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đối tượng Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý đã lập các tài khoản Zalo, Facebook rồi đăng bài với nội dung cho vay online, thủ tục nhanh, gọn để mời gọi người vay.Khi giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay tiền, Ngọc chụp ảnh khách và giữ các loại giấy tờ liên quan đến khách hàng (giấy tờ tùy thân, giấy mượn tiền và giấy biên nhận tiền hàng), với mức từ 5 triệu đồng đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 365%/năm.
Đối với người vay không có tài sản, giấy tờ tùy thân, đối tượng Ngọc và Quý sử dụng thủ đoạn yêu cầu người vay tiền “thế chấp” bằng các video, hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay.Nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm, các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện, nhắn tin đe dọa, đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi rải ở khu vực dân cư để gây áp lực buộc người vay trả tiền.
Theo cơ quan Công an, chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, Lương Minh Ngọc và Nguyễn Thái Quý đã cho rất nhiều người dân trên địa bàn vay, với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 247 Online và chỗ ở của Lương Minh Ngọc, Nguyên Thái Quý, cơ quan Công an Quảng Bình đã thu giữ nhiều tang vật liên quan: 01 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, 02 số ghi chép, 03 xe máy, 08 điện thoại di động, 10 thẻ ATM, hàng chục giấy vay mượn tiền, giấy biên nhận tiền hàng, các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe cùng các tài liệu, giấy tờ, sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng. Ngoài ra, tại chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ một số viên ma túy tổng hợp, công cụ sử dụng ma túy được Quý và Ngọc khai nhận là mua về để sử dụng cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an Quảng Bình thông báo, những ai là người vay tiền của nhóm đối tượng trên đến Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình (địa chỉ số 01, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) hoặc liên hệ số điện thoại: 02323822790 để trình báo và phối hợp giải quyết./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến "tín dụng đen"
12:36' - 19/05/2021
Công an thu giữ một thùng carton có chứa các mẫu hợp đồng, giấy tờ vay tiền, sổ ghi chép danh sách vay tiền... cùng nhiều bình sơn, mắm tôm, dầu luyn... được các đối tượng dùng làm "vũ khí" đi đòi nợ.
-
Ngân hàng
Phó Thống đốc NHNN: Xoá tệ nạn tín dụng đen là nhiệm vụ cấp bách
18:31' - 20/01/2021
Các địa phương cần kiên quyết đẩy lùi và dần tiến tới xóa bỏ các hình thức tín dụng đen chứ không phải coi tín dụng đen như một đối tượng để các tổ chức tín dụng chính thức phải cạnh tranh.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mở rộng tín dụng tiêu dùng cho hộ nghèo đẩy lùi tín dụng đen
08:23' - 18/11/2020
Để phục vụ kịp thời vốn cho sản xuất, tiêu dùng của khách hàng trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, Agribank đang triển khai 7 chương trình tín dụng chính sách và 2 chương trình mục tiêu quốc gia
-
Kinh tế Việt Nam
Đại biểu Quốc hội cảnh báo bẫy tín dụng đen công nghệ
20:41' - 03/11/2020
Ngày 3/11, tiếp tục chương Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án vụ Phúc Sơn: Hành vi của Nguyễn Văn Hậu đã thao túng, làm suy thoái, biến chất hàng loạt cán bộ, đảng viên
10:31' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam
08:38' - 11/07/2025
Lực lượng chức năng phát hiện, Vòng Cóng Phúc là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 4064 ngày 24/3/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai về hành vi cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện bang California liên quan đến giá trứng gà
21:25' - 10/07/2025
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện bang California, cáo buộc các quy định liên quan đến trứng và trang trại nuôi gà trong luật chống ngược đãi động vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng kinh doanh online trốn thuế với doanh thu hơn 800 tỷ đồng
13:01' - 10/07/2025
Từ năm 2020 đến nay, đối tượng này bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.