Hà Nội: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến "tín dụng đen"
Ngày 19/5, theo nguồn tin từ Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) vừa tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" theo hình thức bốc bát họ và vay lãi ngày.
Công an thu giữ một thùng carton có chứa các mẫu hợp đồng, giấy tờ vay tiền, sổ ghi chép danh sách vay tiền, giấy vay tiền, giấy tờ tùy thân của người vay cùng nhiều bình sơn, mắm tôm, dầu luyn... được các đối tượng sử dụng làm "vũ khí" để đi đòi nợ. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Quốc Phong, sinh năm 1990, trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 2000, trú tại huyện Thanh Trì (Hà Nội); Đặng Đức Duy, sinh năm 2000, trú tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội); Trần Đức Long Thành, sinh năm 2005, trú tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và Đào Quốc Anh, sinh năm 2004, trú tại huyện Văn Giang (Hưng Yên). Qua điều tra, bước đầu Cơ quan công an xác định, từ tháng 3/2021 đến nay, Nguyễn Quốc Phong thuê nhà tại số 39, ngõ 207 phố Ngọc Hồi, phường Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) làm trụ sở, cùng các đối tượng khác cho hàng chục người vay theo hình thức bốc bát họ với tỉ lệ 10 ăn 8 - vay 10 triệu đồng cắt lãi trước 2 triệu đồng, khách vay chỉ được nhận 8 triệu đồng về và trả dần trong 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng, tương đương với lãi suất 4.000đ/triệu/ngày, tức 146% một năm. Nhóm đối tượng trên cũng cho nhiều khách vay lãi ngày với lãi suất từ 4.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 182,5-365%/năm. Các đối tượng đã thu lợi gần 200 triệu đồng. Đáng chú ý, để thu được tiền của người vay, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ ném chất bẩn (mắm tôm, dầu luyn...) vào nhà người nợ để ép trả. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.>>Tín dụng đen - Bài 1: Thủ đoạn cũ, nhiều người sập bẫy
>>Tín dụng đen - Bài 2: Lo ngại hoạt động cho vay ngang hàng biến tướng
- Từ khóa :
- hà nội
- tín dụng đen
- cho vay nặng lãi
- bốc bát họ
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
NHNN: Kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản và các dự án BOT, BT giao thông
17:29' - 22/04/2021
Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh phải, kiểm soát chặt tín dụng trong những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông, chứng khoán.
-
Ngân hàng
Tăng trưởng tín dụng gắn với chất lượng
13:45' - 14/04/2021
Dịch COVID-19 bùng phát thời gian qua tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng đến doanh thu và dòng tiền trả nợ của khách hàng, từ đó tác động đến hoạt động tín dụng ngân hàng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vay ngang hàng: Hệ lụy từ thiếu hành lang pháp lý
07:52' - 02/03/2021
Việc thiếu hành lang pháp lý đang khiến thị trường P2P Lending không được kiểm soát, hoạt động biến tướng, gây hệ lụy xấu cho xã hội, gây mất uy tín cho hình thức cho vay này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.