Sàn giao dịch tiền điện tử FTX thu hồi hơn 400 triệu USD
Theo một tài liệu được đệ trình lên tòa án ở bang Delaware (Mỹ) ngày 22/3, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã đạt được thỏa thuận thu hồi lượng tài sản trị giá hơn 450 triệu USD từ quỹ đầu tư Modulo Capital, tương đương 97% số tiền mà các công ty của FTX đã rót vào quỹ này trong năm 2022.
Nội dung tài liệu cho thấy trong 460 triệu USD tài sản mà FTX đạt thỏa thuận thu hồi từ Modulo Capital, có đến 404 triệu USD tiền mặt.
Ngoài ra, Modulo Capital sẽ từ bỏ quyền sở hữu khối tài sản trị giá 56 triệu USD mà công ty này nắm giữ trên sàn giao dịch tiền điện tử của FTX.
Ngược lại, FTX và Alameda sẽ từ bỏ các cổ phần đang nắm giữ tại Modulo như một phần của thỏa thuận.
FTX cũng đồng ý không có hành động gây trở ngại cho Modulo cũng như các nhà sáng lập công ty này là Xiaoyun Zhang và Duncan Rheingans-Yoo liên quan đến các giao dịch năm 2022.
Hiện FTX và nhà sáng lập Sam Bankman-Fried cũng như như Modulo Capital chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Theo hồ sơ vụ việc, quỹ đầu tư liên kết của FTX là Alameda Research đã gửi tổng cộng 475 triệu USD sang Modulo thông qua một loạt các giao dịch chuyển tiền từ tháng 5/2022, thời điểm FTX thua lỗ và bên bờ vực phá sản.
Theo chỉ đạo của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, Alameda cũng chi 25 triệu USD để mua cổ phần trong Modulo Capital và góp 450 triệu USD vào một quỹ đầu tư do Modulo Capital quản lý.
Hồ sơ tòa án cho biết thỏa thuận mới nhất sẽ giúp FTX thu hồi hầu như toàn bộ số tiền thanh toán đó, chiếm khoảng 99% phần tài sản còn lại của Modulo.
Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Sam Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ nhanh chóng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ đầu tư tiền điện tử Alameda Research.
Đồng thời, sàn tiền điện tử này cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng. Ông Bankman-Fried đã bác bỏ mọi cáo buộc và dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 2/10.
CEO mới của FTX John Ray nêu rõ ưu tiên hàng đầu hiện nay là thu hồi tài sản để trả nợ cho khách hàng FTX. Trước đó, FTX đã thu hồi được hơn 5 tỷ USD để trả lại cho khách hàng.
Tuần trước, FTX cho biết đang tiến hành điều tra khoản tiền hơn 3,2 tỷ USD đã được chuyển ra khỏi công ty này thông qua các giao dịch và khoản vay của những người sáng lập công ty và nhân viên chủ chốt.
Modulo Capital là một công ty quản lý tài sản độc lập, chuyên quản lý các quỹ đầu tư vốn cổ phần và có trụ sở tại Bahamas./.
- Từ khóa :
- sàn giao dịch tiền điện tử FTX
- Modulo Capita
- FTX
Tin liên quan
-
Phân tích - Dự báo
Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX, tiền điện tử đang tìm kiếm “niềm tin”
05:30' - 07/02/2023
Những cuộc khủng hoảng xảy ra vào năm 2022 dường như đã làm mất niềm tin đối với những hứa hẹn ban đầu về tiền điện tử và thế giới tài chính kỹ thuật số.
-
Tài chính
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị mất hàng trăm triệu USD do tấn công mạng
09:59' - 18/01/2023
Ngày 17/1, sàn giao dịch tiền điện tử FTX thông báo đã bị mất số tiền điện tử trị giá khoảng 415 triệu USD do tấn công mạng.
-
Chứng khoán
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX khôi phục được 5 tỷ USD tài sản
13:01' - 12/01/2023
Các luật sư xử lý vụ phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã thu hồi được 5 tỷ USD tài sản trong nỗ lực cứu vãn nguồn tài chính của công ty phá sản này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Hoạt động M&A toàn cầu khởi sắc trong quý I/2024 nhờ các thương vụ lớn
06:30'
Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới đã phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2024, sau năm 2023 khá ảm đạm, nhờ sự trở lại của các thương vụ lớn.
-
Tài chính
Truy thu gần 100 tỷ đồng vi phạm trong xuất, nhập khẩu
17:06' - 28/03/2024
Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan với số tiền truy thu hơn 99 tỷ đồng.
-
Tài chính
Nhật Bản cam kết nỗ lực chặn đà giảm quá mức của đồng yen
19:21' - 27/03/2024
Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để hạn chế những diễn biến quá mức của đồng yen, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước
18:01' - 27/03/2024
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông Đắk Nông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.
-
Tài chính
Tổng cục Hải quan có Phó Tổng cục trưởng mới
17:34' - 27/03/2024
Ngày 27/3, tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
-
Tài chính
Mỹ rót vốn lớn để giảm 14 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm
07:30' - 26/03/2024
Với mục tiêu cải thiện thu nhập cho người lao động cũng như tăng khả năng cạnh tranh, Bộ Năng lượng Mỹ công bố chi 6 tỷ USD để trợ cấp cho 33 dự án công nghiệp tại 20 bang nhằm giảm khí thải carbon.
-
Tài chính
Trái phiếu kỳ hạn siêu dài lên ngôi tại Trung Quốc dù lãi suất thấp
16:10' - 25/03/2024
China Chengtong Holding Group, công ty quản lý vốn thuộc sở hữu nhà nước, mới đây đã phát hành một hạng mục trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 1 tỷ NDT (139 triệu USD).
-
Tài chính
Các quỹ toàn cầu rút khỏi trái phiếu Indonesia
08:05' - 25/03/2024
Một lượng lớn vốn đầu tư quốc tế đã được rút khỏi trái phiếu Indonesia sau chiến thắng của ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
-
Tài chính
Lí do thu ngân sách của Trung Quốc giảm hơn 2% trong hai tháng đầu năm
12:09' - 24/03/2024
Thu ngân sách trung ương đạt 2.070 tỷ NDT (khoảng 291,8 tỷ USD), giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu ngân sách địa phương đạt 2.390 tỷ NDT, không thay đổi so với một năm trước đó.