Singapore: Các ngân hàng siết chặt quản lý sau bê bối rửa tiền 3 tỷ USD
Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.
Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup - tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).
Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.
Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.
Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS - ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa. Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.
Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý.
- Từ khóa :
- ngân hàng ở Singapore
- Singapore
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản sắp ban hành luật mới quản lý thị trường ứng dụng di động
13:37' - 10/06/2024
Nhật Bản sắp ban hành luật mới quản lý thị trường ứng dụng di động để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sáng tạo khỏi hành vi lạm dụng của Apple và Google trong hệ sinh thái ứng dụng điện thoại di động.
-
Kinh tế và pháp luật
Nền tảng X điều chỉnh quy tắc về đăng tải nội dung
07:30' - 10/06/2024
Mạng xã hội X vừa cập nhật các quy tắc mới, theo đó chính thức cho phép đăng tải các nội dung và hình ảnh đồ họa có nội dung người lớn trên nền tảng này.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bê bối thử nghiệm thổi bay 18,5 tỷ USD vốn hóa thị trường của hãng Toyota
06:30' - 09/06/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Toyota Motor đã giảm khoảng 2.900 tỷ yen (18,5 tỷ USD) sau khi vụ bê bối về an toàn xe được công bố trong tuần này.
-
Kinh tế và pháp luật
Netflix bị kiện đòi bồi thường 170 triệu USD vì “Baby Reindeer”
07:30' - 08/06/2024
Fiona Harvey (Scotland) đã đệ đơn kiện Netflix với mức bồi thường 170 triệu USD, cho rằng nền tảng này đã bôi xấu hình ảnh của mình qua nhân vật kẻ đeo bám “Martha” trong loạt phim “Baby Reindeer".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
18:27'
Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi giả danh lực lượng quản lý thị trường để lừa đảo
14:53'
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường về việc mạo danh, giả danh công chức quản lý thị trường ở một số đơn vị.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an cảnh báo về Fentanyl - loại ma túy cực độc
12:21'
Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, dù chưa phát hiện tại Việt Nam song trước xu thế mở rộng thị trường các loại ma túy, việc xuất hiện loại ma túy Fentanyl ở nước ta là tất yếu.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Bình chậm xử lý vi phạm về đê điều
10:53'
Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ giải quyết thêm 36 vụ trong tổng số 348 vụ vi phạm còn tồn đọng từ năm 2018 đến năm 2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU
07:00'
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này bắt đầu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và các sản phẩm làm từ thịt lợn nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I
20:32' - 17/06/2024
Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với Hà Huy Dũng (sinh năm 1970).
-
Kinh tế và pháp luật
Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẽ khởi kiện FIDC ra tòa vì nợ quá hạn tiền nước
19:12' - 17/06/2024
Ngày 17/6, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình cấp nước tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ tiền nước kéo dài.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc điều tra hơn 1.000 bác sĩ nghi nhận hối lộ
17:13' - 17/06/2024
Ngày 17/6, Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho biết hơn 1.000 bác sĩ sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra về hành vi nhận tiền bất chính từ một công ty dược phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
14:50' - 17/06/2024
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.