Singapore: Các ngân hàng siết chặt quản lý sau bê bối rửa tiền 3 tỷ USD
Động thái này nhằm “bịt kín” những lỗ hổng trong các giao dịch tương lai sau khi cảnh sát Singapore triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2023.
Tờ Strait Times ngày 10/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết những ngân hàng đang đẩy mạnh bước đi như vậy sau khi vướng vào đường dây nói trên bao gồm chi nhánh tại Singapore của Citigroup - tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia có trụ sở ở New York (Mỹ) và DBS Group Holdings (thuộc tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia có trụ sở ở Vịnh Marina, Singapore).
Bên cạnh đó, một số tổ chức tài chính khác cũng đang triển khai đào tạo cho bộ phận liên quan làm việc tại ngân hàng tư nhân ở Singapore, giúp nhanh chóng phát hiện những thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền thường sử dụng để che giấu lý lịch cá nhân và nguồn tiền.
Bước đi trên, được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, là nỗ lực mới nhất của ngành ngân hàng Singapore trong việc ngăn chặn hoạt động giao dịch bất hợp pháp sau khi cảnh sát nước này triệt phá vụ bê bối rửa tiền trị giá hơn 3 tỷ USD hồi tháng 8/2023. Một nhóm tội phạm nước ngoài thu được số tiền này từ đánh bạc bất hợp pháp từ xa và sau đó rửa tiền thông qua ít nhất 16 thể chế tài chính ở Singapore.
Gần đây, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS - ngân hàng trung ương) đã hoàn thành đợt thanh tra trực tiếp tại một số ngân hàng vướng vào vụ việc nói trên. Khi xem xét kết quả thanh tra, MAS sẽ đánh giá liệu các thể chế tài chính đã thực hiện đầy đủ và thích hợp các biện pháp kiểm soát hoạt động rửa tiền hay chưa. Nếu chưa, MAS có thể áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với những ngân hàng vướng vào các giao dịch lớn nhất trong vụ bê bối trên, thông qua tài khoản tiền gửi, khoản vay và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế cứng rắn này có thể là phạt tiền hoặc các xử lý hành chính khác.
Sau vụ bê bối rửa tiền năm ngoái, Chính phủ Singapore đã thiết lập một ủy ban liên bộ để đánh giá về chính sách chống rửa tiền và tăng cường các biện pháp bảo vệ không chỉ trong ngành ngân hàng tài chính mà còn trong lĩnh vực khác như bất động sản và giao dịch kim loại quý.
- Từ khóa :
- ngân hàng ở Singapore
- Singapore
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản sắp ban hành luật mới quản lý thị trường ứng dụng di động
13:37' - 10/06/2024
Nhật Bản sắp ban hành luật mới quản lý thị trường ứng dụng di động để bảo vệ người tiêu dùng và nhà sáng tạo khỏi hành vi lạm dụng của Apple và Google trong hệ sinh thái ứng dụng điện thoại di động.
-
Kinh tế và pháp luật
Nền tảng X điều chỉnh quy tắc về đăng tải nội dung
07:30' - 10/06/2024
Mạng xã hội X vừa cập nhật các quy tắc mới, theo đó chính thức cho phép đăng tải các nội dung và hình ảnh đồ họa có nội dung người lớn trên nền tảng này.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bê bối thử nghiệm thổi bay 18,5 tỷ USD vốn hóa thị trường của hãng Toyota
06:30' - 09/06/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Toyota Motor đã giảm khoảng 2.900 tỷ yen (18,5 tỷ USD) sau khi vụ bê bối về an toàn xe được công bố trong tuần này.
-
Kinh tế và pháp luật
Netflix bị kiện đòi bồi thường 170 triệu USD vì “Baby Reindeer”
07:30' - 08/06/2024
Fiona Harvey (Scotland) đã đệ đơn kiện Netflix với mức bồi thường 170 triệu USD, cho rằng nền tảng này đã bôi xấu hình ảnh của mình qua nhân vật kẻ đeo bám “Martha” trong loạt phim “Baby Reindeer".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tìm người phụ nữ mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng
11:16'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan vừa ra Quyết định truy tìm đối với Lăng Ngọc Diễm để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Hai ngày, gần 400 phản ánh gửi tới Cục trưởng CSGT: Góc nhìn từ thực tế đường phố
11:16'
Từ các cuộc gọi và tin nhắn, nhiều vụ việc đã được xử lý kịp thời. Điển hình như vụ xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Biên Hòa nhồi nhét khách quá quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật về tiền điện tử stablecoin
10:47'
Với giá trị vốn hóa thị trường ước khoảng 250 tỷ USD, stablecoin USD chủ yếu được sử dụng như một tài sản trung gian để giao dịch hoặc một công cụ để tiếp cận đồng USD ở các quốc gia có siêu lạm phát.
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm 40 trường học tại Ấn Độ bị đe dọa đánh bom
09:52'
Các vụ việc xảy ra cùng ngày với những lời đe dọa tương tự gửi tới 20 trường học ở New Delhi. Khu phức hợp Chùa Vàng tại Amritsar, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, cũng nhận được email đe dọa đánh bom.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Tòa bác kháng nghị, tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
09:03'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/7, tòa án khu vực Trung Seoul đã bác đơn kháng nghị của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tạm giam ông, cho rằng việc tiếp tục giam giữ là cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nghi phạm dùng súng bắn chết người tại Đồng Nai
08:25'
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Hải để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
-
Kinh tế và pháp luật
Các nhà đầu tư Meta đòi bồi hoàn 8 tỷ USD trong vụ khiếu nại về quyền riêng tư
07:34'
Các cổ đông muốn thẩm phán yêu cầu 11 bị đơn phải hoàn trả cho Meta hơn 8 tỷ USD tiền phạt và chi phí pháp lý mà Facebook đã trả để giải quyết các khiếu nại về vi phạm quyền riêng tư của người dùng.
-
Kinh tế và pháp luật
XSMT 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/7/2025. XSMT thứ Bảy ngày 19/7
19:30' - 18/07/2025
Bnews. XSMT 19/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/7. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 19/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia đẩy mạnh ngăn chặn tình trạng trộm điện để khai thác bitcoin
12:40' - 18/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tình trạng trộm điện liên quan đến khai thác bitcoin bất hợp pháp tại Malaysia đã gây thiệt hại 4,8 tỷ ringgit (1,13 tỷ USD) từ năm 2018 đến tháng 6 năm nay.