Singapore: Tội phạm liên quan đến đầu tư tiền điện tử tăng mạnh
Theo đó, trong năm 2020, đã có tới 393 đơn trình báo về các tội lừa đảo, gian lận hoặc các tội phạm khác liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.
Con số này cao gấp hơn 3 lần so với năm 2019 (125 đơn) và hơn 25 lần so với 15 đơn trình báo vào năm 2018. Khoảng 29 triệu SGD (gần 22 triệu USD) đã bị thiệt hại trong những vụ việc như vậy từ năm 2018-2020.
Theo ông Anthony Lim, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế và không gian mạng chiến lược, tiền điện tử được sử dụng phổ biến trong các hoạt động bất hợp pháp vì chúng hầu như không được chính phủ kiểm soát.
Những kẻ lừa đảo đã đánh vào “tâm lý lòng tham hoặc nhu cầu về tiền mặt hoặc yếu tố không cưỡng lại được việc kiếm tiền quá nhanh” của nạn nhân để thực hiện hoạt động tội phạm của mình.
Ngoài ra, thiếu cảnh giác và không có sự thẩm định, kiểm tra thông tin trước cũng là nguyên nhân khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo.
Đầu tháng 5, Bộ trưởng Cấp cao và Bộ trưởng Điều phối Chính sách Xã hội Singapore Tharman Shanmugaratnam cho biết Cơ quan Tiền tệ Singapore (ngân hàng trung ương-MAS) đã nhiều lần cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có nhiều rủi ro và không phù hợp với các nhà đầu tư bán lẻ.
Trước đó, vào tháng 4, chương trình giáo dục tài chính quốc gia MoneySense của Singapore cũng đã triển khai một chiến dịch nâng cao nhận thức về nguy cơ rủi ro của các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử và các giao dịch trực tuyến.
Theo đó, người dân được trang bị kiến thức để nắm bắt được các dấu hiệu lừa đảo như cam kết có lợi nhuận lớn và nhanh chóng; đồng thời được lưu ý làm theo các bước để kiểm tra tính hợp pháp của tổ chức tiếp thị sản phẩm trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.
Các bước này bao gồm việc hỏi càng nhiều câu hỏi mà người mua cần để hiểu cơ hội đầu tư và cảnh giác nếu công ty không thể trả lời hoặc tránh trả lời bất kỳ câu hỏi nào; kiểm tra công ty, chủ sở hữu, giám đốc và các thành viên quản lý và xác so sánh, đối chiếu thông tin các công ty và người đại diện đó với các thông tin có sẵn do cơ quan quản lý cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Các nhà điều hành hoạt động "đào" tiền kỹ thuật số dừng hoạt động ở Trung Quốc
12:18' - 24/05/2021
Các nhà điều hành hoạt động "đào" tiền kỹ thuật số như Huobi Mall và BTC.TOP sẽ dừng các hoạt động tại Trung Quốc.
-
Tài chính
Ngân hàng Trung ương Argentina cảnh báo về rủi ro đầu tư tiền điện tử
08:35' - 21/05/2021
Cơ quan quản lý tiền tệ Argentina cảnh báo, mặc dù những công nghệ này có thể góp phần thúc đẩy hiệu quả và đổi mới tài chính cao hơn nhưng tài sản tiền điện tử không phải là loại tiền hợp pháp.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cảnh báo hoạt động lừa đảo liên quan tới tiền điện tử
09:13' - 10/05/2021
Ngày càng có nhiều tin báo về các vụ lừa đảo qua tin nhắn dụ người sử dụng tiền điện tử nhập tên và mật khẩu đăng nhập của họ trên các trang web giả mạo để đánh cắp và truy cập tài khoản của họ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.