rua

Tag: rua

• Kinh tế và pháp luật

  Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

  19:11' - 11/12/2024

  Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình về ba tội gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

• Kinh tế & Xã hội

  Indonesia sắp thí điểm chương trình "Bữa trưa miễn phí"

  15:59' - 28/11/2024

  Chương trình "Bữa trưa miễn phí" của Indonesia dự kiến sẽ bắt đầu được thí điểm vào tháng tới và sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 82,9 triệu người trong 2 năm đầu hoạt động.

• Ngân hàng

  Anh: Metro Bank bị phạt hơn 20 triệu USD vì buông lỏng giám sát rửa tiền

  07:46' - 13/11/2024

  Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng bốn năm.

• Chính sách mới

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  21:37' - 06/11/2024

  Thủ tướng ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.