Thủ đoạn tinh vi của đối tượng lừa lấy mã OTP chiếm đoạt tiền
Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hiền (sinh năm 1996, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1994, ngụ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), ra quyết định khởi tố và truy nã đối với Lê Tiến Danh (sinh năm 1992, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan Công an, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Smart Link, trụ sở tại quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) do Lê Tiến Danh làm Giám đốc là đại lý cấp 2 trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng thương mại cổ phần, được hưởng phí dịch vụ trên từng hợp đồng giải ngân.Sau một thời gian, Danh thấy có sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này như: Đối với gói vay sim không cần thẩm định trực tiếp, quản lý không chặt chẽ các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn; sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP.
Lợi dụng những sơ hở này, Danh tổ chức đường dây dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng, từ đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của các khách hàng vay vốn, chiếm đoạt của 64 người bị hại tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Lê Thanh Hiền được phân công sử dụng các sim điện thoại rác mạo danh nhân viên ngân hàng để gọi điện thoại cho khách hàng tư vấn hỗ trợ vay vốn. Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking.Sau đó, Hiền, Nghĩa và một số đối tượng thực hiện chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.
Hành vi phạm tội của các đối tượng lọt vào "tầm ngắm" của cơ quan Công an khi đầu năm 2018, một ngân hàng thương mại tới trình báo cơ quan Công an vì họ nhận được khiếu nại của nhiều khách hàng bị mất tiền trong thẻ ATM.Ngày 4/8, Hiền bị bắt quả tang khi đang rút tiền. Hiền khai đã nhận thẻ ATM từ Danh rồi cùng các đối tượng khác đi các cây ATM rút tiền.
Còn Nghĩa (em ruột Danh) trước đây đã từng làm tại một công ty đại lý cấp 1 của ngân hàng nên biết được thông tin của nhiều khách hàng. Từ lời khai của Hiền, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ Nghĩa.
Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Smart Link và nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều thẻ ATM mang nhiều tên khác nhau, điện thoại di động, thẻ sim điện thoại đã qua sử dụng, máy tính xách tay, giấy thông báo mã số cá nhân (PIN) của ngân hàng, giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng điện tử...Đáng chú ý, trích xuất dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính xách tay và điện thoại của các đối tượng, Cơ quan điều tra phát hiện có nội dung hướng dẫn cách thức để khách hàng cung cấp mã OTP, danh sách thông tin hơn 342.000 thẻ tín dụng, khoảng 121.894 thông tin khách hàng vay.
Theo Cơ quan điều tra, còn hai đối tượng là Lê Minh Đức, Lê Hồng Công (là anh em của Lê Tiến Danh) liên quan đến vụ án nhưng hiện đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an đề nghị cá nhân, đơn vị, tổ chức nào có thông tin về Lê Tiến Danh cần báo về Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0918.033.535./.>>> Cảnh báo chiêu lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua website giả mạo ngân hàng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ Vũ "nhôm"
20:28' - 27/08/2018
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).
-
Ngân hàng
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt
10:46' - 26/08/2018
Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa đưa ra cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 212 tỷ đồng nhận án chung thân
21:38' - 24/08/2018
Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Bùi Phương Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hơn 212 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.