Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ
Tờ New York Times số ra ngày 19/5 cho biết các chuyên gia chống rửa tiền tại ngân hàng Deutsche Bank AG đã đưa ra khuyến nghị trong các năm 2016 và 2017 rằng, nhiều giao dịch liên quan đến các thực thể, dưới sự kiểm soát của Tổng thống Donald Trump và con rể ông là Jared Kushner, cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dẫn lời 5 nhân viên đã và đang làm việc tại Deutsche Bank AG, New York Times nêu rõ các nhà quản lý ngân hàng có trụ sở tại Đức này - vốn cung cấp các khoản tín dụng hàng tỷ USD cho các công ty của Tổng thống Trump và con rể Kushner, đã phớt lờ những khuyến nghị của các nhân viên.
Theo báo trên, các giao dịch này, trong đó có một số giao dịch liên quan đến quỹ hiện không còn tồn tại của Tổng thống Trump, đã kích hoạt cảnh báo trong hệ thống máy tính, được thiết lập nhằm phát hiện hoạt động bất hợp pháp.
Sau đó, các nhân viên trên đã xem xét các giao dịch, chuẩn bị các báo cáo về hoạt động đáng ngờ mà họ cho rằng cần được gửi đến một đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ điều tra nhằm ngăn ngừa tội phạm tài chính. Tuy nhiên, các báo cáo này chưa bao giờ được trình lên chính phủ.
Các nhân viên coi việc không báo cáo những giao dịch trên là hành vi không tuân thủ luật chống rửa tiền, đồng thời cho rằng các nhà quản lý ngân hàng đã cố phớt lờ báo cáo nhằm giữ quan hệ với khách hàng quan trọng.
Được biết một nhân viên xem xét các giao dịch trên đã bị sa thải năm ngoái sau khi nêu quan ngại về các hoạt động của ngân hàng.
Tuy nhiên, một nữ phát ngôn viên của Deutsche Bank AG khẳng định không có chuyện nhân viên ngân hàng này bị thuyên chuyển hay đuổi việc để dập tắt những quan ngại liên quan đến khách hàng. Theo bà, ngân hàng Deutsche đã tăng cường các nỗ lực nhằm đối phó với tội phạm tài chính và các nhà điều tra sẽ không bị ngăn cản khi tiếp cận các hoạt động bị cho là đáng ngờ.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, một người phát ngôn của Tổ chức Trump cho rằng cáo buộc trên hoàn toàn vô lý và tổ chức này không biết gì về bất cứ giao dịch đáng ngờ nào với Deutsche Bank AG. Bà khẳng định trên thực tế Tổ chức Trump không hề có tài khoản đang hoạt động với ngân hàng Deutsche. Người phát ngôn của Công ty Kushner cũng coi các cáo buộc liên quan đến rửa tiền là "bịa đặt".
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội và các nhà chức trách bang New York đang điều tra mối quan hệ giữa Tổng thống Trump, các thành viên trong gia đình của ông với ngân hàng Deutsche, đồng thời đề nghị cung cấp các tài liệu có liên quan đến bất kỳ hoạt động đáng ngờ.
Tổng thống Trump đã kiện lên tòa án nhằm ngăn chặn việc Hạ viện Mỹ yêu cầu Ngân hàng Deutsche, Tập đoàn tài chính Capital One và công ty kiểm toán Mazars LLP cung cấp các hồ sơ tài chính của Tổng thống Trump./.
Tin liên quan
-
Tài chính
EU bổ sung Saudi Arabia vào danh sách đen rửa tiền
20:51' - 13/02/2019
Ủy ban châu Âu (EC) đã bổ sung 7 quốc gia vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho khối này do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Brazil nhận thêm án tù về tội tham nhũng và rửa tiền
08:19' - 07/02/2019
Ngày 6/2, Bộ Tư pháp Brazil cho biết cựu Tổng thống nước này, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã bị kết án thêm 12 năm và 11 tháng tù giam trong một cáo buộc mới về tội tham nhũng và rửa tiền.
-
Tài chính & Ngân hàng
Anh thành lập lực lượng đặc biệt chống tham nhũng và rửa tiền
14:28' - 14/01/2019
Anh sẽ phối hợp với ngành tài chính để triển khai lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng nhằm ngăn chặn các hoạt động gian lận, tham nhũng và rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc gia tăng biện pháp trả đũa EU
19:36' - 22/11/2024
Ngày 22/11, Trung Quốc mở rộng cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các sản phẩm sữa nhập khẩu từ EU, bao gồm các chương trình trợ cấp của EU và của các quốc gia như Đan Mạch, Pháp, Italy và Hà Lan.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Thái Lan phê duyệt kế hoạch kích thích kinh tế
18:26' - 22/11/2024
Ủy ban chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ Thái Lan do Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra làm Chủ tịch đã phê duyệt kế hoạch 5 điểm nhằm thúc đẩy nền kinh tế đất nước trong cả ngắn và dài hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Sạc xe điện - cú hích tỷ USD cho kinh tế châu Âu
17:24' - 22/11/2024
Mặc dù doanh số xe điện (EV) đang chậm lại ở châu Âu, ngành công nghiệp sạc xe điện vẫn kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ tỷ lệ xe điện ở châu Âu tăng đều đặn.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương cho 29 nước
16:03' - 22/11/2024
Nước này đã thực hiện chính sách miễn thị thực cho 29 nước, trong đó có Đức và Pháp, nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc kỳ vọng thu lợi 42 tỷ USD từ năng lượng sạch
15:01' - 22/11/2024
Hàn Quốc đang kỳ vọng sẽ thu được 59.000 tỷ won (42 tỷ USD) bằng cách thúc đẩy sự phát triển của hệ thống các nguồn năng lượng không carbon đến năm 2033.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản công bố gói kích thích kinh tế 140 tỷ USD
14:47' - 22/11/2024
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 22.000 tỷ yen (khoảng 140 tỷ USD) nhằm tăng nguồn thu nhập cho người tiêu dùng vào thứ Sáu (22/11) sau kết quả bầu cử vừa qua.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ kinh tế ổn định với Mỹ
13:46' - 22/11/2024
Theo Thứ trưởng Trung Quốc Vương Thụ Văn, Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, mở rộng các lĩnh vực hợp tác và quản lý những khác biệt với Mỹ, nhằm thúc đẩy quan hệ theo hướng ổn định và bền vững.
-
Kinh tế Thế giới
Mexico phản đối kế hoạch trục xuất của Tổng thống đắc cử Mỹ
12:43' - 22/11/2024
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 21/11 đã lên tiếng phản đối các kế hoạch về người di cư của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Số doanh nghiệp tại Đức phá sản tăng mạnh
12:42' - 22/11/2024
Số doanh nghiệp tại Đức phá sản trong tháng 10/2024 tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do những khó khăn liên tục của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.