Thụy Sỹ đóng băng hơn 160 triệu francs liên quan tới vụ phá sản Banco Espirito Santo
Các nhà chức trách Thụy Sỹ đặc biệt quan tâm đến Álvaro Sobrinho, cựu Giám đốc Chi nhánh Banco Espirito Santo tại Angola, bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền. Ngân hàng Credit Suisse đã nhận những khoản tiền lớn có nguồn gốc không rõ ràng.
Álvaro Sobrinho cũng đang bị nghi ngờ gian lận ở Bồ Đào Nha. Khi ông này lãnh đạo chi nhánh Banco Espirito Santo tại Angola, ngân hàng này đã cung cấp rất nhiều khoản vay không có bảo đảm và sau đó không bao giờ được hoàn trả.
Álvaro Sobrinho và gia đình ông ta đã được hưởng lợi nhuận từ những khoản tiền này, với giá trị lên đến 500 triệu USD. Álvaro Sobrinho không trả lời câu hỏi của báo chí về những cáo buộc đó cũng như những câu hỏi liên quan đến nguồn gốc số tiền.
Ngân hàng Banco Espirito Santo bị phá sản vào tháng 8/2014. Nhà chức trách Bồ Đào Nha sau đó đã chuyển giao tài sản lành mạnh của Banco Espirito Santo cho một ngân hàng mới có tên Novo Banco, ngân hàng này đã nhận được khoản vay trị giá 4,9 tỷ euro (tương đương 5,2 tỷ franc) từ quỹ cứu trợ Bồ Đào Nha của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Các tài sản rủi ro của Banco Espirito Santo vẫn thuộc thể chế cũ, với giá trị gần như bằng 0.
Ngày 31/3, Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết đã bán được 75% cổ phần của Novo Banco cho quỹ Lone Star (Mỹ). Quỹ này đã cam kết sẽ cấp thêm vốn cho Novoo Banco khoảng 1 tỷ euro.
>>> Odebrecht: Vì sao tập đoàn hình mẫu kinh doanh của Brazil rơi vào bờ vực phá sản?
>>> Doanh nghiệp mất hàng triệu USD từ rủi ro trong thanh toán quốc tế
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Odebrecht: Vì sao tập đoàn hình mẫu kinh doanh của Brazil rơi vào bờ vực phá sản?
19:27' - 20/03/2017
Đối mặt với những lời tố cáo tới tấp và các khoản nợ bạc triệu, tập đoàn Odebrecht của Brazil đã rơi từ vị thế doanh nghiệp xây dựng số 1 Mỹ Latinh tới bờ vực phá sản chỉ trong vòng hai năm.
-
Kinh tế Thế giới
Kế hoạch tái chế vàng của Ấn Độ đứng trước nguy cơ phá sản
14:48' - 14/03/2017
Kế hoạch đầy tham vọng của Ấn Độ nhằm tái chế hàng ngàn tấn vàng "nhàn rỗi" đã có dấu hiệu thất bại do những quan ngại về chi phí thực hiện cao mà kết quả không mấy khả quan.
-
Doanh nghiệp
Hãng vận tải biển lớn thứ bảy trên thế giới chính thức phá sản
10:02' - 17/02/2017
Hãng vận tải biển Hanjin Shipping Co. lớn nhất tại Hàn Quốc và lớn thứ bảy trên thế giới đã chính thức phá sản sau 40 năm hoạt động.
-
Doanh nghiệp
Khách sạn Sheraton tại Brussels bị phá sản
14:10' - 14/12/2016
Tòa Thương mại Brussels ngày 13/12 loan báo khách sạn Sheraton ở Place Rogier tại thủ đô Brussels (Vương quốc Bỉ) đã bị phá sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngành ngân hàng Mỹ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
19:12' - 22/12/2025
Ngành ngân hàng Mỹ không chỉ nhìn lại một năm tăng trưởng ấn tượng mà còn bước vào chu kỳ mới với tham vọng mở rộng rõ nét trong năm 2026.
-
Ngân hàng
Ngành ngân hàng giữ nhịp ổn định vĩ mô, tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới
16:25' - 22/12/2025
Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục thể hiện rõ vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát vĩ mô và ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
-
Ngân hàng
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt
14:41' - 22/12/2025
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản, bất chấp các chỉ số kinh tế kém tích cực và thị trường bất động sản suy giảm kéo dài.
-
Ngân hàng
Đồng yen áp sát mức thấp kỷ lục do quan điểm thận trọng của BoJ
14:38' - 22/12/2025
Đồng yen Nhật Bản dao động quanh mức thấp kỷ lục so với nhiều đồng tiền chủ chốt, khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 22/12: Giá bán USD và NDT biến động nhẹ
08:54' - 22/12/2025
Sáng 22/12, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng biến động nhẹ.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhật chạm mốc lãi suất tiền gửi cao nhất 3 thập kỷ
17:33' - 21/12/2025
Động thái này được thực hiện sau quyết định tăng lãi suất mới nhất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
-
Ngân hàng
Miễn phí và nâng cấp tính năng: VPBank hoàn thiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế
17:39' - 20/12/2025
VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO.
-
Ngân hàng
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham gia điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
13:19' - 20/12/2025
Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng.
-
Ngân hàng
Tín dụng bằng đồng NDT tăng mạnh: Bước chuyển dịch huy động vốn quốc tế
09:01' - 20/12/2025
Nhà đầu tư đang đổ xô mua những khoản tín dụng bằng đồng nhân dân tệ (NDT), trong khi hoạt động cho vay bằng NDT tại các ngân hàng Trung Quốc tăng vọt và chuẩn bị vượt qua các khoản vay bằng USD.
