Tòa án Brazil ra lệnh bắt giữ một cựu lãnh đạo ngân hàng của Mỹ
Mặc dù chưa có thông tin chính thức từ phía tòa án, nhưng giới thạo tin cho rằng vụ việc này có liên quan đến các cáo buộc tham nhũng tại quỹ lương hưu Postalis của Brazil.
Cũng trong ngày 1/2, cảnh sát liên bang Brazil đã tiến hành 100 cuộc khám xét và thu thập chứng cứ liên quan đến các vụ việc tiêu cực xảy ra tại quỹ lương hưu dành cho các nhân viên bưu điện này. Đại diện quỹ Postalis không đưa ra bình luận cụ thể nào về các lệnh khám xét nhưng bày tỏ hy vọng các nhà điều tra sẽ sớm đưa sự thật ra ánh sáng.
Đại diện chi nhánh ngân hàng BNY Mellon tại Brazil – ngân hàng quản lý một phần tài sản của quỹ Postalis - đã xác nhận việc văn phòng của cơ quan này bị cảnh sát khám xét và cho hay đã rất hợp tác với giới chức liên quan trong quá trình điều tra.
Trước đó, cũng theo một thông cáo của tòa án, Tổng Giám đốc ngân hàng phát triển nhà nước Brazil (BNDES), ông Paulo Rabello de Castro bị triệu tập tới trụ sở cảnh sát liên bang nhưng sau đó đã được thả.
Cảnh sát không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào về đối tượng của cuộc điều tra, nhưng khẳng định vụ việc có liên quan đến các nhà lãnh đạo quỹ Postalis, giới quản lý của một tổ chức tài chính quốc tế, các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và các tập đoàn phân tích đánh giá rủi ro.
Theo phía cảnh sát, quỹ Postalis đã bị thiệt hại nặng nề do các hành vi biển thu, tham ô tại đây. Hồi năm ngoái, quỹ này đã bị đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ liên bang do các cáo buộc lừa đảo.
Tháng trước, các công tố viên đã yêu cầu chi nhánh BNY Mellon ở Brazil hoàn trả 8,2 tỷ reais (tương đương 2,6 tỷ USD) cho quỹ Postalis.
Theo các công tố viên, BNY đã không hoàn thành nhiệm vụ giám sát các rủi ro tài chính và không tuân thủ các quy định phân bổ tài sản của địa phương. Tại thời điểm đó, chi nhánh ngân hàng này cho rằng các cáo buộc trên là “không có căn cứ”./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Thụy Sĩ phạt chi nhánh ngân hàng Nga vì rửa tiền
08:15' - 02/02/2018
Ngày 1/2, tổ chức giám sát tài chính Thụy Sĩ đã phạt chi nhánh của Ngân hàng Nga Gazprombank tại nước này sau một cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.
-
Kinh tế Thế giới
Tin tặc tấn công 3 ngân hàng hàng đầu Hà Lan
21:14' - 29/01/2018
Ngày 29/1, ba ngân hàng hàng đầu của Hà Lan gồm ING, Rabobank và ABN Amro thông báo đã hứng chịu nhiều vụ tấn công mạng trong tuần qua.
-
Ngân hàng
S&P: Các ngân hàng Italy sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2018
13:26' - 18/01/2018
Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) đánh giá các ngân hàng Italy hiện đang có tiềm lực mạnh hơn so với vài năm qua và sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2018.
-
Ngân hàng
Các ngân hàng toàn cầu lạc quan về triển vọng thỏa thuận Brexit
10:17' - 16/01/2018
Hai ngân hàng JP Morgan và UBS Wealth Management đưa ra nhận định rằng khả năng nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận rõ ràng đang giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Các cửa hàng điện tử Nhật Bản siết hàng miễn thuế
07:24'
Các chuỗi cửa hàng điện tử tại Nhật Bản đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng du khách lạm dụng ưu đãi mua hàng miễn thuế để mua số lượng lớn các mặt hàng có giá trị cao rồi bán với giá cao hơn.
-
Tài chính & Ngân hàng
ECB có thể hạ lãi suất vào đầu tháng 6/2024
07:51' - 01/05/2024
Các dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Eurozone đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen cố gắng trụ vững sau đồn đoán Nhật Bản can thiệp thị trường
17:30' - 30/04/2024
Đồng yen đã phải vật lộn để duy trì tỷ giá ổn định so với đồng USD trong phiên 30/4, sau khi đã tăng mạnh vào phiên trước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thông qua các chính sách thuế
11:08' - 30/04/2024
Các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khuyến khích được hợp tác xã sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thấy gì từ câu chuyện nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém?
18:05' - 29/04/2024
Nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém tiếp tục là đề tài "nóng" được bàn đến tại nhiều cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các ngân hàng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nợ công kỷ lục của Mỹ liệu có kéo theo một cuộc khủng hoảng tài chính?
08:40' - 29/04/2024
Nợ công của Mỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và dự kiến tiếp tục tăng do thâm hụt ngân sách khổng lồ vượt quá mức tăng trưởng kinh tế của nước này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng đầu tiên của Mỹ phá sản trong năm 2024
07:43' - 28/04/2024
Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) mới đây cho biết ngân hàng Republic First Bank vừa bị các cơ quan quản lý tiểu bang Pennsylvania đóng cửa.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lãi suất cho vay thấp, tại sao cầu tín dụng vẫn ì ạch?
15:38' - 27/04/2024
Lãi suất cho vay của các ngân hàng đang ở mức thấp, được các doanh nghiệp đánh giá là “lý tưởng” nhất trong nhiều năm qua nhưng thực tế tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2024 vẫn ì ạch.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát tăng tốc, Fed có thể chưa hạ lãi suất trong mùa Hè năm nay
07:10' - 27/04/2024
Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy, số liệu lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi đã tăng trong tháng 3/2024, làm giảm khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong mùa Hè này.