Triệt phá các đường dây rửa tiền quy mô lớn tại châu Âu và châu Á

Ngày 2/10, Viện kiểm sát Brussels thông báo lực lượng cảnh sát tư pháp liên bang vừa thực hiện một chiến dịch quy mô lớn chống rửa tiền, thu giữ hơn 1,4 triệu euro (1,6 triệu USD) tiền mặt, tịch thu 6 ô tô và bắt giữ 10 nghi phạm.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chiến dịch được triển khai từ ngày 23/4 với sự tham gia của khoảng 160 cảnh sát, tiến hành tổng cộng 36 cuộc khám xét tại 18 nhà riêng và 18 trụ sở doanh nghiệp liên quan. Các nghi phạm bị truy tố về tội tham gia tổ chức tội phạm và rửa tiền, một số còn bị cáo buộc làm giả và sử dụng giấy tờ giả.

Trong số 10 người bị bắt, thẩm phán điều tra đã ra lệnh tạm giam 4 đối tượng, trong đó có một kế toán. Sáu người khác được trả tự do, gồm 5 trường hợp có điều kiện và 1 trường hợp hoàn toàn vô điều kiện. Riêng kẻ cầm đầu hiện đang lẩn trốn tại Dubai và bị truy nã gắt gao.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm tội phạm đã sử dụng thủ đoạn “bù trừ” để hợp thức hóa tiền mặt bất hợp pháp, chủ yếu từ hoạt động buôn bán ma túy. Cụ thể, tiền mặt được chuyển cho các doanh nghiệp cần vốn trả cho lao động chui, trong khi các doanh nghiệp này phát hành hóa đơn giả để hợp thức hóa các khoản chuyển khoản trong và ngoài nước, coi như bù trừ cho nguồn tiền phi pháp.

Viện kiểm sát ước tính từ năm 2020 đến nay, mạng lưới này đã thu lợi bất chính khoảng 54 triệu euro (63 triệu USD) thông qua hệ thống công ty “bình phong” do các “người đứng tên hộ” điều hành.

Nhà chức trách Bỉ khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới và truy bắt các đối tượng chủ mưu.

Trong khi đó tại Thái Lan, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) ngày 2/10 đã bắt giữ một nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới, phát hiện hơn 5 tỷ baht (154 triệu USD) tiền bất hợp pháp và các tài khoản ngân hàng gian lận.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các sĩ quan thuộc Phòng Chống tội phạm kinh tế thuộc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã bắt giữ một người phụ nữ tên Wimon tại đường Ngamwongwan, quận Chatuchak, Bangkok, với cáo buộc lừa đảo và các hành vi liên quan.

Điều tra của cảnh sát cho thấy Wimon đã tạo điều kiện cho việc mở tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài và tham gia vào các hoạt động rửa tiền liên quan đến một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia với hơn 5 tỷ baht (154 triệu USD) đang lưu hành. Wimon đã bị cáo buộc các tội danh âm mưu lừa đảo công chúng, nhập dữ liệu máy tính giả mạo vào hệ thống gây thiệt hại cho cá nhân và cho phép người khác sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ điện tử, tài khoản ví điện tử hoặc số điện thoại di động của mình để thực hiện hành vi tội phạm mạng.

Qua quá trình điều tra sơ bộ, nghi phạm đã thừa nhận các cáo buộc, khai rằng vào khoảng năm 2023, người này đã được một người phụ nữ giấu tên thuyết phục mở tài khoản ngân hàng với lý do tạo điều kiện cho kinh doanh trực tuyến. Sau khi mở tài khoản, người phụ nữ này đã biến mất và không thể liên lạc được cho đến khi cô Wimon bị bắt theo lệnh truy nã.

Nguồn tin tin từ CIB cũng cho thấy nghi phạm trước đó đã bị giam giữ tại Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương vì các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo công chúng và sử dụng dữ liệu máy tính giả mạo hoặc bóp méo, với tổng thiệt hại lên tới gần 9 triệu baht (280 nghìn USD).