Truy tố 10 bị can trong vụ lừa gần 300 tỷ đồng ở Công ty chứng khoán SMES
Đồng thời phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.
Mười bị can trong vụ án này gồm: Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc SMES), Phan Huy Chí (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc SMES), Nguyễn Huy Sơn (sinh năm 1981, nguyên cán bộ SMES), Nguyễn Phương Lan (sinh năm 1980, nguyên cán bộ SMES), Cao Tuấn Nghĩa (sinh năm 1974, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Anh), Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 1975, nguyên Giám đốc SMES - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Chu Xuân Lai (sinh năm 1967, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam – viết tắt là PVFI), Lê Xuân Tân (sinh năm 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI), Vũ Thị Hồng Lan (sinh năm 1978, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI). Trong đó, sáu bị can là: Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 1999. Bốn bị can còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 – Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần chứng khoán SMES có trụ sở tại số 15 Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đăng ký các ngành kinh doanh: lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán. Vốn điều lệ của Công ty là 255 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Phan Huy Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Phạm Minh Tuấn - Tổng Giám đốc.Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, Phan Huy Chí, Phạm Minh Tuấn và đồng phạm đã lợi dụng việc SMES là đơn vị được kinh doanh chứng khoán và có khả năng phong tỏa chứng khoán; lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, các bị can đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng khách hàng, đưa các mã chứng khoán khống vào Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết, Hợp đồng ủy thác, cầm cố; xác nhận phong tỏa các mã chứng khoán khống để tạo niềm tin và chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam, nay là Công ty Cổ phần PVI (PVI), trên 111 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI), 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank). Tổng cộng số tiền mà các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt là 299,5 tỷ đồng.
Để các bị can trên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của PVFI, có sự tiếp tay, thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm của bốn bị can: Chu Xuân Lai (nguyên Tổng Giám đốc PVFI), Lê Xuân Tân (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVFI), Vũ Xuân Công (nguyên Phó Trưởng Ban Dịch vụ tài chính) và Vũ Thị Hồng Lan (nguyên Trưởng Ban Dịch vụ tài chính PVFI).Cụ thể, bốn bị can này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp song đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao: không làm đúng, đầy đủ Quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và qui định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES; khi ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán không có mặt các bên cùng tham gia; không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...
Vì vậy, họ đã tạo điều kiện để cho Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản, dẫn đến thiệt hại cho PVFI 109,7 tỷ đồng./.
Xem thêm:>>Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Côn Đảo
>>Khởi tố, bắt tạm giam phó giám đốc chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án “tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại”
22:05' - 14/08/2019
Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với đối tượng Trần Thị Ba về hành vi “Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án sập công trình xây dựng tại Hải Phòng
22:04' - 10/08/2019
Công an huyện An Dương, Hải Phòng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng ở Công ty CP thương mại Minh Tân để điều tra đối với những người liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố tài xế dương tính ma tuý đâm vào xe Cảnh sát giao thông
15:19' - 05/08/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, củng cố hồ sơ và làm rõ thêm, nếu đủ các yếu tố cấu thành sẽ khởi tố đối với Nguyễn Thanh Hùng về hành vi “giết người”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh
20:28' - 30/07/2019
Theo Cơ quan Công an, Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh là đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất để Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng giả danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản
18:10' - 30/07/2019
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt giữ nhóm đối tượng giả danh phóng viên để cưỡng đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc mở rộng điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
20:58' - 14/07/2025
Ngày 14/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu đã tiến hành một loạt động thái trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Air India kêu gọi không nên đưa ra kết luận vội vàng
20:58' - 14/07/2025
Báo cáo nội bộ của Air India nêu rõ báo cáo sơ bộ không phát hiện ra bất kỳ lỗi kỹ thuật hay lỗi bảo trì nào. Chiếc máy bay gặp nạn đã được tiến hành các hoạt động bảo trì cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Khám phá loạt tiện ích trên VNeID
19:36' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố các tiện ích trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử lý lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh
18:37' - 14/07/2025
Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 29 bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An
18:07' - 14/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá
17:17' - 14/07/2025
Ngày 14/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Thượng viện Mỹ yêu cầu gia tăng hình phạt trong vụ ám sát hụt ông Donald Trump
17:03' - 14/07/2025
Ngày 13/7, một ủy ban trong Thượng viện Mỹ điều tra vụ ám sát hụt ông Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử tổng thống đã công bố báo cáo về hoạt động và phản ứng của mật vụ Mỹ trong vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả mạo cơ sở lưu trú du lịch để lừa đảo
15:54' - 14/07/2025
Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các trang fanpage, website giả mạo để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách du lịch khi đăng ký trực tuyến đặt phòng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hơn 13 tấn chân gà ngâm hóa chất chuẩn bị đưa ra thị trường
14:32' - 14/07/2025
Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa là chân gà đông lạnh đã sơ chế tẩy trắng, chân gà đông lạnh chưa sơ chế tẩy trắng cùng toàn bộ hóa chất.