Truy tố 49 bị can trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua trang web cmd368.com

TTXVN 11:46' - 15/08/2017

BNEWS Ngày 15/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết cơ quan này đã ra cáo trạng truy tố 49 bị can trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua trang web cmd368.com.

Trong đó, 4 đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc gồm: Băng Tử Mạnh (trú tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh); Lương Quốc Khánh và Mạc Thị Hương (cùng trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), Đặng Hùng Anh (trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng); 45 đối tượng khác bị truy tố về tội đánh bạc.

Theo nội dung cáo trạng, tháng 12/2014, Băng Tử Mạnh được một người bạn đang làm cho công ty tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368.com.

Theo đó, từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd369.com, để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến...

Băng Tử Mạnh đóng vai trò đầu mối tổ chức đánh bạc với người nước ngoài tại Việt Nam, gom tiền của Hương, Khánh, Anh và các đối tượng khác rồi chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

Mạnh rút và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam qua sự chỉ đạo của các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài, trả công cho Hương, Khánh và các đối tượng được thuê mở tài khoản.

Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc.

Mạnh cùng đồng phạm đã rút 20 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd369.com; số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, là những con bạc thắng cược.

Qua đó, Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng; Khánh được hưởng lợi 35 triệu đồng; Hương được hưởng lợi 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng lợi 80 triệu đồng.

Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý có đối tượng Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Quang Hà. Từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2016, Thịnh đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng là gần 1,2 tỷ đồng để đánh bạc và nhận lại gần 1 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng được thuê đại diện web cmd369.com tại Việt Nam.

Mỗi lần truy cập tài khoản, Thịnh cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược ít nhất là 100 nghìn đồng, trận nhiều nhất trên 20 triệu đồng.

Nguyễn Quang Hà trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2016 đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền trên 450 triệu đồng và nhận lại 458 triệu đồng với các tài khoản đại diện trang web cmd369.com.

Mỗi lần đăng nhập tài khoản đánh bạc của mình, Hà cá cược liên tiếp từ 5 đến 10 trận đấu bóng đá; có trận cược lên tới 15 triệu đồng. Số tiền Hà đã thua bạc là gần 100 triệu đồng... Các con bạc còn lại, với hành vi tương tự đã thắng, thua hàng trăm triệu đồng./.

Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

19:56' - 10/08/2017

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 bị can trong vụ giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô

17:33' - 10/08/2017

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nghiên cứu và đưa ra xét xử vụ án giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô.
Kinh tế Việt Nam
Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

13:59' - 29/07/2017

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhóm sản xuất thực phẩm đồ nguội giả tại Hà Nội

19:13' - 19/07/2017

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nhóm sản xuất hàng giả là thực phẩm đồ nguội trên địa bàn thành phố.

Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tấn công mã độc tống tiền tăng mạnh trong 2 năm tới

17:52' - 10/10/2025

Theo một nghiên cứu mới từ công ty bảo hiểm QBE, các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) dự kiến sẽ tăng hơn 40% trong hai năm tới.
Kinh tế và pháp luật
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

10:44' - 10/10/2025

Đường dây nóng với đầu số 0769.04.04.04 sẽ được duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (24/7), bắt đầu từ 10h00 ngày 10/10/2025.
Kinh tế và pháp luật
Nga đối mặt làn sóng tấn công mạng kỷ lục

16:20' - 09/10/2025

Nga hiện là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng, khi cứ 6 vụ tấn công mạng thành công trên thế giới thì có 1 vụ xảy ra tại Nga, chủ yếu nhắm vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ.
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Bắt và di lý 2 đối tượng trốn truy nã về địa phương

14:54' - 09/10/2025

Công an tỉnh An Giang thông tin đã bắt và di lý Huỳnh Trung Nghĩa và Hồng Chí Trung từ tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh về tới địa phương.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bắt nghi phạm vụ cháy nghiêm trọng tại khu thượng lưu ở Los Angeles

12:23' - 09/10/2025

Đối tượng Jonathan Rinderknecht, 29 tuổi, đã bị bắt giữ tại bang Florida với cáo buộc cố ý gây ra vụ hỏa hoạn thảm khốc tại Los Angeles hồi tháng 1.
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/1/2026, hộ kinh doanh tự kê khai và nộp thuế

11:13' - 09/10/2025

Ngày 6/10/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”.
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Xác minh vụ việc hành hung nữ sinh trong lớp học

10:59' - 09/10/2025

Sáng 9/10, UBND xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) thông tin về vụ hai nam sinh hành hung nữ sinh trong lớp học được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.
Kinh tế và pháp luật
Hàng nghìn người tham gia vụ kiện môi trường lớn nhất tại Anh

10:04' - 09/10/2025

Các cư dân tại lưu vực sông kêu gọi tòa án yêu cầu 3 công ty phải làm sạch và khôi phục trạng thái trước đây của các con sông và bồi thường thiệt hại.
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh xác minh rừng tự nhiên bị chặt hạ tại Côn Đảo

09:04' - 09/10/2025

Ngày 8/10, UBND đặc khu Côn Đảo đã có văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh hiện trạng khu vực rừng tự nhiên bị chặt hạ hoặc khai phá theo thông tin thông báo từ Vườn Quốc gia Côn Đảo.