Truy tố 49 bị can trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua trang web cmd368.com
Trong đó, 4 đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc gồm: Băng Tử Mạnh (trú tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh); Lương Quốc Khánh và Mạc Thị Hương (cùng trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), Đặng Hùng Anh (trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng); 45 đối tượng khác bị truy tố về tội đánh bạc.
Theo nội dung cáo trạng, tháng 12/2014, Băng Tử Mạnh được một người bạn đang làm cho công ty tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368.com. Theo đó, từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh câu kết với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd369.com, để những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, chơi bài trực tuyến... Băng Tử Mạnh đóng vai trò đầu mối tổ chức đánh bạc với người nước ngoài tại Việt Nam, gom tiền của Hương, Khánh, Anh và các đối tượng khác rồi chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Campuchia. Mạnh rút và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam qua sự chỉ đạo của các đối tượng tổ chức đánh bạc ở nước ngoài, trả công cho Hương, Khánh và các đối tượng được thuê mở tài khoản. Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc.Mạnh cùng đồng phạm đã rút 20 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc rồi chuyển cho người đại diện trang web cmd369.com; số tiền còn lại đã được Mạnh chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau, là những con bạc thắng cược.
Qua đó, Mạnh được hưởng lợi 115 triệu đồng; Khánh được hưởng lợi 35 triệu đồng; Hương được hưởng lợi 59 triệu đồng và Hùng Anh được hưởng lợi 80 triệu đồng. Trong số 45 đối tượng bị truy tố về tội đánh bạc, đáng chú ý có đối tượng Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Quang Hà. Từ tháng 1/2014 đến tháng 3/2016, Thịnh đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng là gần 1,2 tỷ đồng để đánh bạc và nhận lại gần 1 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng được thuê đại diện web cmd369.com tại Việt Nam.Mỗi lần truy cập tài khoản, Thịnh cá cược từ 5 đến 15 trận bóng đá, trận cá cược ít nhất là 100 nghìn đồng, trận nhiều nhất trên 20 triệu đồng.
Nguyễn Quang Hà trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 6/2016 đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền trên 450 triệu đồng và nhận lại 458 triệu đồng với các tài khoản đại diện trang web cmd369.com.
Mỗi lần đăng nhập tài khoản đánh bạc của mình, Hà cá cược liên tiếp từ 5 đến 10 trận đấu bóng đá; có trận cược lên tới 15 triệu đồng. Số tiền Hà đã thua bạc là gần 100 triệu đồng... Các con bạc còn lại, với hành vi tương tự đã thắng, thua hàng trăm triệu đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
19:56' - 10/08/2017
Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 2 bị can trong vụ giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô
17:33' - 10/08/2017
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nghiên cứu và đưa ra xét xử vụ án giấu 40 bánh heroin trong nắp capô xe ô tô.
-
Kinh tế Việt Nam
Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga
13:59' - 29/07/2017
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã tống đạt cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga cùng 9 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nhóm sản xuất thực phẩm đồ nguội giả tại Hà Nội
19:13' - 19/07/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nhóm sản xuất hàng giả là thực phẩm đồ nguội trên địa bàn thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nhiều trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long
21:25' - 15/04/2026
Trong ngày 14 và 15/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp tổ chức nuôi trồng thủy sản trái phép trên khu vực di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 2 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm túi xách, ví hàng hiệu
18:26' - 15/04/2026
Ngày 15/4, Công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng Lư Quang Vũ và Nguyễn Hoàng Đạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh nhà báo cưỡng đoạt tài sản
17:53' - 15/04/2026
Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp trên Quốc lộ 80B
12:58' - 15/04/2026
Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang, đã bắt giữ 4 đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm “cướp tài sản” trên Quốc lộ 80B, đoạn thuộc ấp Long Bình, xã Long Điền.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ đối mặt sóng gió do một loạt nghị sĩ dính bê bối
12:12' - 14/04/2026
Hạ viện Mỹ đang trải qua sóng gió chính trị khi nhiều nghị sĩ có nguy cơ bị đề nghị bãi nhiệm chỉ trong vài ngày, trong một loạt bê bối nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả hai đảng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên thực hiện nhiều vụ cướp tài sản
11:10' - 13/04/2026
Sáng 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh An Giang cho biết đã xác định được nhóm thanh, thiếu niên thực hiện nhiều vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
5 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 15/4/2026
11:09' - 13/04/2026
Cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 Bộ ngành; Xác thực thông tin thuê bao di động qua VNeID;... là những chính sách có hiệu lực từ ngày 15/4/2026
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel từ Việt Nam sang Lào
09:46' - 12/04/2026
Kết quả kiểm tra xác định, trong ngăn chứa bí mật có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel được cất giấu trái phép nhằm vận chuyển từ Việt Nam qua Lào.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng gây rối tại chung cư ở phường Bạch Mai, Hà Nội
07:34' - 12/04/2026
Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Bằng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
