Tuyên án vụ kinh doanh vàng trái phép tại Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội
7 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1975, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị phạt 22 tháng tù; Trần Việt Hưng (sinh năm 1978, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 19 tháng 13 ngày tù;
Đặng Thị Kim Dung (sinh năm 1977, ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) 16 tháng tù; Vương Quốc Dân (sinh năm 1981, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) và Phùng Quốc Huy (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng lĩnh 15 tháng tù treo;
Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1976, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) và Phan Thị Mỹ Linh (sinh năm 1982, ở Hòa Cường Nam, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đều bị phạt 12 tháng tù treo về cùng tội “Kinh doanh trái phép” theo quy định tại Điều 159, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.
Riêng bị cáo Trần Việt Hưng có mức án bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do ngay tại Tòa.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần giao dịch vàng Hà Nội (HGI) được thành lập ngày 21/4/2009 (trụ sở chính tại tòa nhà 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có kinh doanh hàng hóa tài khoản trên mạng internet.
Công ty này chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản bằng hình thức mở website: http://hgi.com.vn sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader 4 (MT4) sau đó cung cấp cho các nhà đầu tư số tài khoản để đăng nhập vào phần mềm MT4 thực hiện các giao dịch mua bán vàng.
Ngày 29/6/2010, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-NHNN quy định “Các tổ chức tín dụng đang kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài có trách nhiệm tất toán, đóng các tài khoản kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài chậm nhất vào ngày 31/7/2010”, “Các giấy phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài Ngân hàng nhà nước đã cấp cho các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/1/2016 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày 01/8/2010”.
Nhận thức được việc kinh doanh vàng trên tài khoản là vi phạm pháp luật nhưng từ ngày 1/8/2010 đến ngày 12/1/2015, Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng, Đặng Thị Kim Dung chỉ đạo Vương Quốc Dân, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phùng Quốc Huy, Phan Thị Mỹ Linh vẫn tổ chức các hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh bằng cách mở website: http://hgi.com.vn.
Phần mềm giao dịch trực tuyến Meta Trader (MT4) của Công ty HGI từ ngày 29/10/2013 đến ngày 15/1/2015 có 2.745 tài khoản (trừ các tài khoản test và nội bộ), trong đó có: 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VNĐ, 605 tài khoản giao dịch bằng tiền USD.
Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản từ ngày 29/10/2013 đến ngày 15/01/2015 là 12.789,91 lot, tương đương hơn 10,7 tỷ đồng. Theo quy định của công ty HGI: 1 lot tương đương 40USD và tương đương 840.000 đồng.
Vào thời điểm vụ án bị phát hiện, đội ngũ lãnh đạo của công ty HGI lúc đó gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT, Phùng Quốc Huy là Tổng giám đốc. Nguyễn Đức Chung là cổ đông sáng lập và là Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn đầu của Công ty HGI./.
>>> Có nên lập Sàn Giao dịch để huy động 500 tấn vàng trong dân?
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Khoảng 3-8% lượng vàng trên thị trường không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng
19:45' - 28/07/2016
Ngày 28/7, ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, khẳng định trên thị trường vàng hiện nay, có từ 3 - 8% lượng vàng không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng.
-
Giá vàng
Khi "trái bóng" vàng bị xì hơi
14:57' - 08/07/2016
Đã từ rất lâu thị trường vàng mới chứng kiến không khí tấp nập “kẻ bán, người mua” như những ngày qua. Những cơn sóng vàng liên tiếp dâng cao rồi hạ nhanh khiến thị trường đầy bất ngờ.
-
Giá vàng
Giá vàng “bốc hơi” gần 2 triệu đồng/lượng
11:12' - 07/07/2016
Giá vàng SJC tiếp tục “lao dốc” không phanh sau khi giảm mạnh vào đầu giờ sáng. Giá vàng đã rẻ tới hơn 1 triệu đồng mỗi lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/4/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/4, sáng mai 19/4 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Khẩn trương đưa cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đi vào hoạt động
21:03' - 17/04/2025
Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hiện trạng cũng như tiến độ xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 18/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 18/4/2025. XSMB thứ Sáu ngày 18/4
19:30' - 17/04/2025
Bnews. XSMB 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMB ngày 18/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 18/4/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 18/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 18/4/2025. XSMT thứ Sáu ngày 18/4
19:30' - 17/04/2025
Bnews. XSMT 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 18/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 18/4/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 18/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 18/4/2025. XSMB thứ Sáu ngày 18/4
19:30' - 17/04/2025
Bnews. XSMB 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMN ngày 18/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 18/4/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 18/4 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 18/4/2025
19:30' - 17/04/2025
Bnews. Kết quả Vietlott Mega 9/45 ngày 18/4. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2025 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
XSVL 18/4. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 18/4/2025. SXVL ngày 18/4
19:00' - 17/04/2025
Bnews. XSVL 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSVL thứ Sáu. Trực tiếp KQXSVL ngày 18/4. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay ngày 18/4/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSBD 18/4. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 18/4/2025. SXBD ngày 18/4
19:00' - 17/04/2025
BNEWS. XSBD 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSBD Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSBD ngày 18/4. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 18/4/2025. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay.Kết quả xổ số Bình Dương.
-
Kinh tế & Xã hội
XSTV 18/4 - Kết quả Xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 18/4/2025 - KQXSTV 18/4
19:00' - 17/04/2025
Bnews. XSTV 18/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 18/4. XSTV Thứ Sáu. Trực tiếp KQXSTV ngày 18/4. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 18/4/2025. Kết quả xổ số Trà Vinh Thứ Sáu ngày 18/4/2025.