Vụ án Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 2: Hứa Thị Phấn lĩnh thêm 20 năm tù
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín - Trustbank, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hợp hình phạt của các bản án trước, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chịu hình phạt là 30 năm tù giam.
Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại tòa đã đủ căn cứ xác định việc chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín của Hứa Thị Phấn và đồng phạm thông qua 2 hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo và các đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn.
Cụ thể, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng, Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ.
Tuy nhiên, số tiền này Hứa Thị Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín.
Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Quận 10 (đều ở Thành phố Hồ Chí Minh) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, Hứa Thị Phấn chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng; trong khi Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.
Đối với các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) 7 năm tù - tổng hợp với bản án trước là 30 năm tù; Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Lam Giang) 4 năm tù - tổng hợp với bản án trước là 10 năm tù; Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn) 5 năm tù, Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Đại Tín) 2 năm tù treo, cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn phải bồi thường số tiền 437 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB Bank - nguyên đơn dân sự kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của Ngân hàng Đại Tín); buộc bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh liên đới bồi thường 901 tỷ đồng cho CB Bank.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị án Phạm Công Danh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thanh Thiên liên đới hoàn trả hơn 756 tỷ cho CB Bank.
Về xử lý tài sản kê biên trong vụ án này, Hội đồng xét xử tuyên giải tỏa kê biên, công nhận quyền sở hữu bất động sản số 10 Lý Tự Trọng cho CB Bank.
Về 97 bất động sản bị kê biên liên quan đến quá trình chuyển giao ngân hàng giữa bị án Phạm Công Danh và bị cáo Hứa Thị Phấn, Hội đồng xét xử tuyên công nhận quyền sử dụng cho bị án Phạm Công Danh nhưng tiếp tục duy trì kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bị án Phạm Công Danh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ án tại Ngân hàng Đại Tín giai đoạn 2: Đề nghị mức án 20 năm tù đối với Hứa Thị Phấn
20:10' - 19/11/2019
Chiều 19/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong giai đoạn 2 của vụ án tại Ngân hàng Đại Tín.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án Ngân hàng Đại Tín
10:33' - 15/11/2019
Ngày 15/11, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử bị cáo Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (viết tắt là Ngân hàng Đại Tín).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Ngân hàng Đại Tín: Thâu tóm, chỉ đạo rút ruột hơn 1.338 tỷ đồng của ngân hàng
15:28' - 17/10/2019
Trong giai đoạn 2 vụ án Ngân hàng Đại Tín, bị can Hứa Thị Phấn được xác định là đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp thâu tóm, chi phối điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thẻ nhập cảnh số của Thái Lan giúp cải thiện khả năng sàng lọc tội phạm
15:25'
Thẻ nhập cảnh số Thái Lan (TDAC) mới, thay thế thẻ giấy TM6 từ ngày 1/5, sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho du khách, đồng thời giúp cải thiện việc sàng lọc tội phạm xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng, tránh bị lừa đảo khi tìm việc làm trên mạng xã hội
12:27'
Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, do nhu cầu việc làm tăng cao, nhiều người dân đã lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Chuyên án ma túy ở Quảng Ninh: Bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan
11:10'
Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 8 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 13, thu giữ thêm nhiều tang vật, phương tiện liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Brazil điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt lương hưu
07:00'
Chính phủ Brazil thông báo nhà chức trách nước này đang mở cuộc điều tra cáo buộc các hiệp hội và tổ chức công đoàn chiếm đoạt lương của những người nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu hồi toàn bộ sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam
21:44' - 27/04/2025
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam hiện đang còn trên thị trường.
-
Kinh tế và pháp luật
XSMN 28/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 28/4/2025. XSMB thứ Hai ngày 28/4
19:30' - 27/04/2025
Bnews. XSMB 28/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 28/4. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMN ngày 28/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 28/4/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện trên 25 tấn sản phẩm vitamin, collagen không rõ nguồn gốc
18:11' - 27/04/2025
Lực lượng chức năng phát hiện trên 212.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, chủ yếu là vitamin, collagen, glucosamin... do nước ngoài sản xuất, lô hàng có trị giá ước tính trên 20 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Amazon Nhật Bản bị phạt vì để hàng giả lưu hành
14:19' - 27/04/2025
Vụ việc này làm nổi bật trách nhiệm pháp lý của các nền tảng thương mại điện tử trong việc kiểm soát hàng hóa giả mạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả
14:00' - 27/04/2025
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng.