Vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo: Tòa trả hồ sơ để bổ sung danh sách bị hại
Sau hơn hai ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng 23/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành bổ sung thêm nhiều nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án này.
Tại phiên tòa, một số bị hại khai số tiền nhận lãi thấp hơn so với tài liệu có trong hồ sơ vụ án.Vì vậy, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ số tiền thực tế mà bị cáo Hsu Minh Jung (tức Saga, người Đài Loan, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH vấn đầu tư Khải Thái) cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại.
Mặt khác, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan công an đã xác định: Trong khoảng 2 năm (từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014), Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái thu của 1.586 khách hàng số tiền 501 tỷ đồng; trong đó, hơn 10 tỷ đồng là của khách hàng đầu tư tài khoản kinh doanh vàng ảo và hơn 490 tỷ đồng là ủy thác đầu tư.Công ty đã trả cho khách hàng gần 178 tỷ đồng, còn lại 323 tỷ đồng.
Từ khi vụ việc bị phát giác, 717 bị hại đã đến trình báo. Do đó, cơ quan điều tra chỉ xác định được số tiền ủy thác là 280 tỷ đồng.
Những người này đã được nhận lãi 17,5 tỷ đồng, số tiền Công ty còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm đã bất ngờ xuất hiện thêm một số bị hại đến trình báo tại Tòa về việc đã bị Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên.Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại Cơ quan điều tra, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án để Cơ quan công an tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp tại Tòa.
Theo cáo trạng, Saga và 6 đồng phạm trong vụ án bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, Saga đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Công ty là Đoàn Thị Luyến, Đinh Thị Hồng Vinh, Tăng Hải Nam, Nguyễn Mạnh Linh, Trịnh Hoàng Bình, Phan Kiện Trung và các nhân viên khác thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 717 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký Hợp đồng ủy thác đầu tư và chiếm đoạt của họ 264 tỷ đồng.
Trong vụ án này,Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định bị cáo Saga giữ vai trò là chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái.Saga tự đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên kinh doanh của Công ty tư vấn cho khách hàng, làm các khách hàng tin tưởng gửi tiền ủy thác đầu tư vào Công ty thông qua việc ký Hợp đồng ủy thác đầu tư (là hình thức kinh doanh không được Nhà nước cho phép) để huy động nguồn tiền của khách hàng là người Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ./.
Xem thêm:
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhân viên ngân hàng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
14:27' - 17/08/2017
òa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với nhân viên ngân hàng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Phó Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
19:56' - 10/08/2017
Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội quyết định truy tố bị can Nguyễn Thanh Tường (sinh năm 1975, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Toàn Cầu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Indonesia vừa bắt giữ 153 đối tượng lừa đảo, chủ yếu là người Trung Quốc
21:24' - 31/07/2017
Các đối tượng này bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi, thu về khoảng 6.000 tỷ rupiah (tương đương 450 triệu USD) từ các quan chức hoặc doanh nhân Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hiện tượng giả danh cán bộ để lừa đảo đại lý vật tư nông nghiệp
12:08' - 29/07/2017
Các đối tượng này thường xưng là cán bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chi cục Quản lý thị trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Làm rõ hành vi kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo của quán cơm gà nướng Tam Nguyên
15:34' - 20/07/2017
Công an thành phố Đà Lạt đang tiến hành làm rõ hành vi kinh doanh không phép, hành xử thiếu văn minh, gây phiền hà cho du khách của quán cơm gà nướng Tam Nguyên.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc bắt giữ 35 công dân Nhật Bản tình nghi hoạt động lừa đảo
20:42' - 12/07/2017
Theo Tân Hoa xã, ngày 12/7, Trung Quốc đã xác nhận thông tin bắt giữ 35 công dân Nhật Bản bị tình nghi hoạt động lừa đảo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02'
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.
-
Kinh tế và pháp luật
49 doanh nghiệp bị đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
19:22' - 22/04/2024
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 543/QĐ-BTTTT đình chỉ Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (lần 2) đối với 49 doanh nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm vi phạm quy định về đấu giá tài sản
17:29' - 22/04/2024
Chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex cùng 10 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 22/4 đến 22/6/2024, thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại đâu?
09:49' - 22/04/2024
Hà Nội và Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên trên ứng dụng định danh và VNeID cho các công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng trộm cắp tài sản ở các ký túc xá tại Hà Nội
07:13' - 22/04/2024
Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Hiền (sinh năm 1995, quê quán Hà Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.