Phạt tù nhân viên ngân hàng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 17/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Phùng Hữu Trường (sinh năm 1985, trú ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Khoản 4, Điểm a – Bộ luật Hình sự.
Ngoài án phạt tù, Tòa tuyên buộc bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm bồi thường 3 tỷ đồng cho 18 bị hại.
Phùng Hữu Trường vốn là nhân viên của một ngân hàng lớn trên địa bàn Hà Nội và không có chức năng tuyển dụng nhân sự. Do bị nợ nần nhiều, Trường đã nghĩ ra cách lừa những người có nhu cầu tìm việc làm ở ngân hàng để chiếm đoạt tiền của họ, lấy tiền trả nợ và ăn tiêu. Khi trao đổi với các bị hại, Trường bịa chuyện y có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cao cấp của ngân hàng mà Trường đang làm việc, nên có thể sắp xếp công việc hợp lý cho những ai có nhu cầu vào làm việc tại tổ chức tín dụng này. Đổi lại, mỗi trường hợp xin việc vào ngân hàng sẽ phải đưa cho Trường khoản tiền chi phí từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng, tùy từng vị trí. Từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2016, Trường đã trực tiếp hoặc thông qua người quen nhận tiền của 18 người có nhu cầu xin cho con, em vào ngân hàng làm việc với tổng số tiền lên đến 3,85 tỷ đồng.Nhằm tạo lòng tin cho các bị hại, Trường đã làm giả các phiếu như: “Kết quả thi trắc nghiệm”, “xác nhận phỏng vấn”… của ngân hàng để đưa cho họ ký sau đó thu lại và nói với họ: Việc ký vào các giấy tờ đó chỉ là thủ tục để đưa vào hồ sơ tuyển dụng, còn họ không cần đến ngân hàng để dự thi và phỏng vấn.
Sau khi nhận tiền và hồ sơ của các bị hại, Trường hẹn khoảng 3-4 tháng sau sẽ được đi làm. Đến hẹn không thấy được đi làm, các bị hại yêu cầu Trường trả tiền, nếu không trả sẽ tố cáo Trường đến cơ quan công an. Ngày 2/12/2016, Trường đến Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định toàn bộ giấy biên nhận tiền mà các bị hại giao nộp đều là do Trường viết và ký ra. Các Quyết định tuyển dụng vào làm việc tại ngân hàng đều là do Trường tự làm ra, không phải do Ngân hàng ban hành.Tiến hành điều tra đối với việc làm giả tài liệu theo lời khai của Phùng Hữu Trường, cơ quan công an xác định: Trường tự làm giả các tài liệu: “Kết quả thi trắc nghiệm”, “xác nhận phỏng vấn”, “Quyết định tuyển nhân sự”… của ngân hàng.
Sau khi đưa cho các bị hại xem, ký nhận, Trường đã thu lại và tiêu hủy luôn, nên cơ quan điều tra không thu giữ được các tài liệu gốc do Trường làm giả để giám định. Vì không đủ căn cứ để xử lý Trường về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Quá trình giải quyết vụ án, người thân của Trường đã thay bị cáo tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho các bị hại./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên: Án phạt nghiêm khắc cho hành vi hủy hoại rừng
11:37' - 17/08/2017
Tòa tuyên phạt Huỳnh Anh Khương 8 năm tù giam; Phạm Xuân Trình và La O Kính cùng nhận 7 năm 6 tháng tù giam; La Lan Thập 7 năm tù giam.
-
Kinh tế và pháp luật
Trồng cần sa trái phép cạnh các luống hoa cúc trong nhà kính
19:45' - 16/08/2017
Cơ quan chức năng đã phát hiện 9 cây cần sa được trồng bên mép các luống hoa cúc trong nhà kính tại thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Mở rộng điều tra vụ phóng viên tống tiền doanh nghiệp
17:06' - 16/08/2017
Theo đó, qua quá trình điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bị can.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50'
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.