Vụ bê bối “tiền bẩn” mới: Giá cổ phiếu của nhiều ngân hàng giảm mạnh
Các ngân hàng trên thế giới đang phải đối mặt với vụ bê bối mới về “tiền bẩn” giữa bối cảnh nhiều văn bản bị rò rỉ cho thấy các ngân hàng này đã chuyển hơn 2.000 tỷ USD trong các quỹ đáng ngờ trong gần hai thập niên qua.
Dựa trên những văn bản bị rò rỉ do BuzzFeed News thu thập được và báo cáo của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), các ngân hàng gồm HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc và Barclays Plc có trụ sở tại Anh, Deutsche Bank AG và Commerzbank AG (đều của Đức) và các ngân hàng JPMorgan Chase & Co và Bank of New York Mellon Corp (đều của Mỹ) thuộc số những ngân hàng bị điểm tên có liên quan đến vụ bê bối “tiền bẩn” này.
Báo cáo này thu thập thông tin dựa trên 2.100 báo cáo về các hoạt động đáng ngờ (SAR) bị rò rỉ, bao gồm các giao dịch từ năm 1999 đến năm 2017, do các ngân hàng và các công ty tài chính khác nộp lên Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Theo quy định, các ngân hàng được yêu cầu nộp SAR bất cứ khi nào xử lý các giao dịch đáng ngờ. Mặc dù một số ngân hàng cho biết nhiều giao dịch đã xảy ra từ rất lâu và kể từ đó họ đã siết chặt công tác kiểm tra song nhiều báo cáo đã cho thấy những vấn đề lớn hơn đối với hệ thống giám sát chính sách toàn cầu về nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng trên toàn cầu, khi nhiều ngân hàng trong số đó đã phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn trong quá khứ do mất kiểm soát và chi hàng tỷ USD để tăng cường tuân thủ các nguyên tắc.
Viện Tài chính Quốc tế (IIF) mới đây đã kêu gọi các ngân hàng cần phải cải cách. IIF cho rằng cần có sự cân bằng giữa quản lý rủi ro tội phạm tài chính và đảm bảo quyền tiếp cận vào hệ thống tài chính cho các khách hàng hợp pháp.
Các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và các ngân hàng từ lâu đã thừa nhận những sai sót cơ bản trong hệ thống chống rửa tiền. Những quy định về các hoạt động “bị cho là đáng ngờ” khá mơ hồ, dẫn đến một số ngân hàng thì gửi quá nhiều báo cáo, còn một số khác thì gửi quá ít.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý không đủ nhân lực để xử lý hàng triệu SAR, mà cần phải được phân tích để xác định xem có hoạt động nào vi phạm không.
Giá cổ phiếu của HSBC và StanChart đã chạm mức thấp nhất trong vòng 25 năm trong phiên ngày 21/9.
Còn giá cổ phiếu của JPMorgan và Bank of New York Mellon, cũng nằm trong tốp 5 ngân hàng được nhắc đến thường xuyên nhất trong SAR, giảm hơn 3% trong phiên giao dịch tại New York.
Trong khi đó, giá cổ phiếu của Deutsche Bank, có liên quan đến số lượng SAR lớn nhất trong hồ sơ của BuzzFeed, đã giảm hơn 8%./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Giá cổ phiếu của HSBC thấp nhất kể từ năm 1995
20:38' - 21/09/2020
Giá cổ phiếu HSBC đã giảm khoảng 50% kể từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với lợi nhuận ròng của ngân hàng này giảm 69% trong nửa đầu năm 2020.
-
Ngân hàng
Chính phủ Anh triển khai các biện pháp mạnh mẽ chống "tiền bẩn"
18:52' - 21/09/2020
Ngày 21/9, Chính phủ Anh tuyên bố đã triển khai những biện pháp mạnh mẽ chống lại nạn giao dịch "tiền bẩn" trong những năm gần đây.
-
Tài chính & Ngân hàng
ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để "tiền bẩn" lưu thông
11:26' - 21/09/2020
Các tài liệu bị Buzzfeed News và ICIJ phanh phui có liên quan tới các giao dịch trị giá 2.000 tỉ USD được luân chuyển trong khoảng thời gian từ năm 1999-2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Kon Tum triển khai nhiều chính sách cho vay ưu đãi phục hồi sản xuất kinh doanh
08:51'
Chi Nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.
-
Ngân hàng
Eximbank phấn đấu trở về Top 10 ngân hàng thương mại tốt nhất
16:19' - 27/05/2022
Trong năm 2022, Eximbank lên kế hoạch kinh doanh rất khả quan, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2021, dù năm ngoái nằm trong nhóm ngân hàng giảm lợi nhuận.
-
Ngân hàng
Tăng trưởng tín dụng cao hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021
15:08' - 27/05/2022
Đến 20/5 tín dụng đạt trên 11 triệu tỷ đồng, tăng 7,66% so với cuối năm 2021, tăng cao hơn gấp 2 lần so với cùng thời điểm năm 2021.
-
Ngân hàng
Triển khai hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng
14:56' - 27/05/2022
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn được triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại
-
Ngân hàng
Mastercard tập trung vào thị trường Đông Nam Á và Mỹ Latinh
13:03' - 27/05/2022
Đông Nam Á và Mỹ Latinh đang là những khu vực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của Mastercard - công ty thanh toán quốc tế có trụ sở tại Mỹ.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 27/5
08:42' - 27/05/2022
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm giá.
-
Ngân hàng
Ngân hàng đầu tiên công bố hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
07:52' - 27/05/2022
Đã có ngân hàng đầu tiên công bố triển khai hỗ trợ lãi suất 2% ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022.
-
Ngân hàng
Đồng bảng Liban chạm mức thấp kỷ lục mới
07:38' - 27/05/2022
Đồng bảng Liban chạm mức thấp kỷ lục mới so với đồng USD ngày 26/5, sau khi giảm mạnh hôm bầu cử Quốc hội ngày 15/5.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Venezuela sẽ bán 5-10% cổ phần
17:48' - 26/05/2022
Ngày 25/5, Chính phủ Venezuela thông báo sẽ bán 5-10% cổ phần Ngân hàng trung ương Venezuela (BDV) để thu hút vốn đầu tư.