Vụ bê bối “tiền bẩn” mới: Giá cổ phiếu của nhiều ngân hàng giảm mạnh
Các ngân hàng trên thế giới đang phải đối mặt với vụ bê bối mới về “tiền bẩn” giữa bối cảnh nhiều văn bản bị rò rỉ cho thấy các ngân hàng này đã chuyển hơn 2.000 tỷ USD trong các quỹ đáng ngờ trong gần hai thập niên qua.
Dựa trên những văn bản bị rò rỉ do BuzzFeed News thu thập được và báo cáo của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), các ngân hàng gồm HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc và Barclays Plc có trụ sở tại Anh, Deutsche Bank AG và Commerzbank AG (đều của Đức) và các ngân hàng JPMorgan Chase & Co và Bank of New York Mellon Corp (đều của Mỹ) thuộc số những ngân hàng bị điểm tên có liên quan đến vụ bê bối “tiền bẩn” này.
Báo cáo này thu thập thông tin dựa trên 2.100 báo cáo về các hoạt động đáng ngờ (SAR) bị rò rỉ, bao gồm các giao dịch từ năm 1999 đến năm 2017, do các ngân hàng và các công ty tài chính khác nộp lên Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.
Theo quy định, các ngân hàng được yêu cầu nộp SAR bất cứ khi nào xử lý các giao dịch đáng ngờ. Mặc dù một số ngân hàng cho biết nhiều giao dịch đã xảy ra từ rất lâu và kể từ đó họ đã siết chặt công tác kiểm tra song nhiều báo cáo đã cho thấy những vấn đề lớn hơn đối với hệ thống giám sát chính sách toàn cầu về nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.
Các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng trên toàn cầu, khi nhiều ngân hàng trong số đó đã phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn trong quá khứ do mất kiểm soát và chi hàng tỷ USD để tăng cường tuân thủ các nguyên tắc.
Viện Tài chính Quốc tế (IIF) mới đây đã kêu gọi các ngân hàng cần phải cải cách. IIF cho rằng cần có sự cân bằng giữa quản lý rủi ro tội phạm tài chính và đảm bảo quyền tiếp cận vào hệ thống tài chính cho các khách hàng hợp pháp.
Các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và các ngân hàng từ lâu đã thừa nhận những sai sót cơ bản trong hệ thống chống rửa tiền. Những quy định về các hoạt động “bị cho là đáng ngờ” khá mơ hồ, dẫn đến một số ngân hàng thì gửi quá nhiều báo cáo, còn một số khác thì gửi quá ít.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý không đủ nhân lực để xử lý hàng triệu SAR, mà cần phải được phân tích để xác định xem có hoạt động nào vi phạm không.
Giá cổ phiếu của HSBC và StanChart đã chạm mức thấp nhất trong vòng 25 năm trong phiên ngày 21/9.
Còn giá cổ phiếu của JPMorgan và Bank of New York Mellon, cũng nằm trong tốp 5 ngân hàng được nhắc đến thường xuyên nhất trong SAR, giảm hơn 3% trong phiên giao dịch tại New York.
Trong khi đó, giá cổ phiếu của Deutsche Bank, có liên quan đến số lượng SAR lớn nhất trong hồ sơ của BuzzFeed, đã giảm hơn 8%./.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Giá cổ phiếu của HSBC thấp nhất kể từ năm 1995
20:38' - 21/09/2020
Giá cổ phiếu HSBC đã giảm khoảng 50% kể từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, với lợi nhuận ròng của ngân hàng này giảm 69% trong nửa đầu năm 2020.
-
Ngân hàng
Chính phủ Anh triển khai các biện pháp mạnh mẽ chống "tiền bẩn"
18:52' - 21/09/2020
Ngày 21/9, Chính phủ Anh tuyên bố đã triển khai những biện pháp mạnh mẽ chống lại nạn giao dịch "tiền bẩn" trong những năm gần đây.
-
Tài chính & Ngân hàng
ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để "tiền bẩn" lưu thông
11:26' - 21/09/2020
Các tài liệu bị Buzzfeed News và ICIJ phanh phui có liên quan tới các giao dịch trị giá 2.000 tỉ USD được luân chuyển trong khoảng thời gian từ năm 1999-2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nhật Bản lần đầu tăng lãi suất sau 17 năm
13:22'
BoJ đã quyết định nâng lãi suất cho vay qua đêm ở mức 0% -0,1%, tăng một chút so với âm 0,1% -0%, chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ được ngân hàng áp dụng từ năm 2016.
-
Ngân hàng
Lưu ý sử dụng thẻ tín dụng để tránh bị nợ quá hạn
10:58'
Việc chậm thanh toán dư nợ tín dụng có thể dẫn tới những vấn đề bất cập cho cả ngân hàng và chủ thẻ.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 19/3 tăng
09:07'
Giá USD vẫn neo ở mức cao khi các ngân hàng thương mại sáng 19/3 tiếp tục được điều chỉnh tăng.
-
Ngân hàng
Google Malaysia xin lỗi vì đăng sai tỷ giá đồng ringgit
18:38' - 18/03/2024
Ngày 18/3, đại diện Google chi nhánh Malaysia đã lên tiếng xin lỗi vì sự cố trang tìm kiếm này đăng sai thông tin về tỷ giá đồng nội tệ ringgit (MYR).
-
Ngân hàng
BoJ trước khả năng nâng lãi suất lần đầu tiên trong 17 năm qua
11:22' - 18/03/2024
Động thái này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn từ chính sách nới lỏng chưa từng có tiền lệ mà Nhật Bản đã áp dụng suốt 10 năm qua để xóa bỏ tình trạng giảm phát.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 15/3 nối tiếp đà tăng
09:02' - 18/03/2024
Ngày 18/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 23.994 đồng.
-
Ngân hàng
Nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên quyết định lãi suất trong lần họp tới
17:57' - 17/03/2024
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt một lần nữa trong cuộc họp tới diễn ra ngày 20/3.
-
Ngân hàng
BoJ sẽ nâng lãi suất ngắn hạn lên từ 0-0,1%
15:22' - 17/03/2024
Hãng tin Kyodo, ngày 16/3, cho biết Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chuẩn bị tăng lãi suất lần đầu tiên sau 17 năm, khi hội đồng chính sách của cơ quan này nhóm họp vào ngày 18 và 19/3.
-
Ngân hàng
Thoát khó khăn, vững kinh tế nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách
10:17' - 17/03/2024
Những năm qua, vốn vay từ các chương trình tín dụng chính sách giúp hội viên nông dân ở Cần Thơ vươn lên thoát nghèo, kinh tế vững vàng.