ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để "tiền bẩn" lưu thông
Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" từ những nguồn không chính đáng đã chảy qua một số hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm.
Theo báo cáo, những khoản lợi nhuận thu được từ các cuộc chiến ma túy chết chóc, các khoản tham nhũng từ những quốc gia đang phát triển cũng như các khoản tiền bất chính thu được từ mô hình Ponzi (một kiểu đầu tư lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro, tương tự mô hình đa cấp), đều được phép lưu thông trong các hệ thống tài chính này, bất chấp sự cảnh báo của chính các nhân viên ngân hàng.
Cuộc điều tra được tiến hành bởi 108 tổ chức báo chí quốc tế có trụ sở tại 88 nước khác nhau, dựa trên hàng nghìn báo cáo về hoạt động đáng ngờ được các ngân hàng trên khắp thế giới nộp cho cơ quan thi hành luật tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ.
Các tài liệu bị Buzzfeed News và ICIJ phanh phui có liên quan tới các giao dịch trị giá 2.000 tỉ USD được luân chuyển trong khoảng thời gian từ năm 1999-2017.
Cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào 5 ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và New York Mellon. Những ngân hàng này bị cho vẫn tiếp tục luân chuyển tài sản của những kẻ bị cáo buộc phạm tội, thậm chí sau khi những kẻ này bị truy tố hay bị kết án vì những vi phạm tài chính.
Trước báo cáo của ICIJ, Deutsche Bank cho biết bộ phận quản lý của ngân hàng này đã nắm được các tiết lộ mà ICIJ đưa ra đồng thời khẳng định cam kết dành nguồn lực đáng kể để tăng cường khâu kiểm soát của ngân hàng cũng như tập trung vào thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Cuộc điều tra của ICIJ và Buzzfeed News cũng nhấn mạnh sự thiếu quyền lực của các nhà chức trách Mỹ trong việc điều chỉnh các giao dịch tài chính "bẩn"./.
>>>Anh điều tra hành vi rửa tiền có yếu tố nước ngoài
- Từ khóa :
- ICIJ
- Deutsche Bank
- tiền bẩn
- rửa tiền
- giao dịch tài chính bẩn
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Doanh nhân Brazil chấp nhận nộp 190 triệu USD liên quan rửa tiền
16:13' - 14/08/2020
Một nhà kinh doanh ngoại tệ của Brazil bị cáo buộc cầm đầu một đường dây rửa tiền lớn đã chấp nhận nộp cho nhà chức trách gần 190 triệu USD.
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông
08:10'
Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch tăng cổ tức trong quý III, sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất
11:59' - 02/07/2025
Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay
11:26' - 02/07/2025
Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã cùng chung nhận định rằng vị thế thống trị của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ chưa đối mặt với bất kỳ thách thức lớn nào.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương
08:00' - 02/07/2025
Chỉ trong vài tuần gần đây, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Trung Đông đã thực hiện các khoản vay trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm tiếp cận thanh khoản từ những ngân hàng châu Á.
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp
14:32' - 01/07/2025
Từ hôm nay 1/7, các ngân hàng sẽ chấm dứt sử dụng thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với người đại diện tổ chức và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng
08:14' - 01/07/2025
Hiện tại, những ngân hàng lớn và quan trọng nhất nước Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group và Morgan Stanley phải giữ tỷ lệ eSLR ở mức 5%.
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ bếp ăn đến tài khoản ngân hàng: Người Việt học cách làm chủ tài chính
17:00' - 30/06/2025
Từ góc bếp nhỏ đến những diễn đàn đầu tư lớn, mọi người đều đang chia sẻ về cách họ đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao, tìm kiếm những giải pháp tài chính thông minh hơn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Căng thẳng địa chính trị định hình lại dòng vốn toàn cầu
21:12' - 29/06/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến dòng chảy đầu tư toàn cầu.
-
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc rút bớt đầu tư nước ngoài, FDI bất động sản lao dốc
07:26' - 29/06/2025
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty Hàn Quốc đạt tổng cộng 15,13 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-3/2025, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.