ICIJ cáo buộc nhiều ngân hàng lớn thế giới để "tiền bẩn" lưu thông
Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" từ những nguồn không chính đáng đã chảy qua một số hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm.
Theo báo cáo, những khoản lợi nhuận thu được từ các cuộc chiến ma túy chết chóc, các khoản tham nhũng từ những quốc gia đang phát triển cũng như các khoản tiền bất chính thu được từ mô hình Ponzi (một kiểu đầu tư lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao với ít rủi ro, tương tự mô hình đa cấp), đều được phép lưu thông trong các hệ thống tài chính này, bất chấp sự cảnh báo của chính các nhân viên ngân hàng.
Cuộc điều tra được tiến hành bởi 108 tổ chức báo chí quốc tế có trụ sở tại 88 nước khác nhau, dựa trên hàng nghìn báo cáo về hoạt động đáng ngờ được các ngân hàng trên khắp thế giới nộp cho cơ quan thi hành luật tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Mỹ.
Các tài liệu bị Buzzfeed News và ICIJ phanh phui có liên quan tới các giao dịch trị giá 2.000 tỉ USD được luân chuyển trong khoảng thời gian từ năm 1999-2017.
Cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào 5 ngân hàng lớn gồm JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và New York Mellon. Những ngân hàng này bị cho vẫn tiếp tục luân chuyển tài sản của những kẻ bị cáo buộc phạm tội, thậm chí sau khi những kẻ này bị truy tố hay bị kết án vì những vi phạm tài chính.
Trước báo cáo của ICIJ, Deutsche Bank cho biết bộ phận quản lý của ngân hàng này đã nắm được các tiết lộ mà ICIJ đưa ra đồng thời khẳng định cam kết dành nguồn lực đáng kể để tăng cường khâu kiểm soát của ngân hàng cũng như tập trung vào thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Cuộc điều tra của ICIJ và Buzzfeed News cũng nhấn mạnh sự thiếu quyền lực của các nhà chức trách Mỹ trong việc điều chỉnh các giao dịch tài chính "bẩn"./.
>>>Anh điều tra hành vi rửa tiền có yếu tố nước ngoài
- Từ khóa :
- ICIJ
- Deutsche Bank
- tiền bẩn
- rửa tiền
- giao dịch tài chính bẩn
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Doanh nhân Brazil chấp nhận nộp 190 triệu USD liên quan rửa tiền
16:13' - 14/08/2020
Một nhà kinh doanh ngoại tệ của Brazil bị cáo buộc cầm đầu một đường dây rửa tiền lớn đã chấp nhận nộp cho nhà chức trách gần 190 triệu USD.
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Chuyên gia dự báo tiền số sẽ sớm có một “cú bật” trở lại
15:36'
Thị trường tiền kỹ thuật số đã khởi sắc trong phiên 20/5 sau một phiên giảm sâu trước đó. Các chuyên gia phân tích trong ngành dự đoán thị trường tiền số đã tạo đáy và sẽ sớm có một “cú bật”.
-
Tài chính & Ngân hàng
G7 cam kết giám sát chặt chẽ thị trường và tỷ giá hối đoái
06:00'
Các giới chức ngân hàng - tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thị trường và tái khẳng định các cam kết về tỷ giá hối đoái đưa ra vào tháng 5/2017.
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed có thể sẽ tăng lãi suất lên 2,5-2,75% vào cuối năm nay
12:55' - 20/05/2022
Các nhà kinh tế nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm lên mức cao hơn so với dự kiến.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao nhất trong 7 năm
11:26' - 20/05/2022
Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản được công bố ngày 20/5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo để tính lạm phát, của nước này trong tháng 4 đã tăng 2,1%.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung tâm tài chính Thượng Hải dần trở lại hoạt động bình thường
07:36' - 20/05/2022
Trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc đã cố gắng duy trì hoạt động tài chính ổn định bất chấp sự bùng phát dịch COVID-19 gần đây.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc: Các cổ phiếu công nghệ lớn lao dốc
16:07' - 19/05/2022
Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) của Tencent đã giảm hơn 8% trong đầu phiên giao dịch trước khi thu hẹp mức giảm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định kinh tế Mỹ ít nguy cơ suy thoái
08:00' - 19/05/2022
Kinh tế Mỹ khó có thể rơi vào tình trạng suy thoái do Fed đã nâng lãi suất để đối phó với lạm phát tăng mạnh, trong khi châu Âu đối mặt với nhiều nguy cơ do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đảm bảo kinh phí giải phóng mặt bằng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng
17:06' - 18/05/2022
Ngày 18/5, đoàn công tác do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Hậu Giang khảo sát tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.
-
Tài chính & Ngân hàng
An toàn nợ công, đối phó với rủi ro vĩ mô
08:09' - 18/05/2022
Theo Bộ Tài chính, việc huy động nợ công cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới cần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, an toàn, bền vững ngân sách nhà nước.